Indagini su una rete di società evasive: flussi di denaro verso l’estero e sequestri milionari disposti dal giudice. Ravenna – I finanzieri della Compagnia di Faenza, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno dato esecuzione alla misura interdittiva dell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di un commercialista veneto, disposta … Leggi tutto
La professionista avrebbe ideato il modello evasivo; coinvolti due imprenditori attivi nella vendita online di dispositivi elettronici. Pavia – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare per frode fiscale, emessa dal Tribunale di Pavia su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di una commercialista … Leggi tutto
La 39enne commercialista di Frosinone doveva andare in Questura a denunciare un furto e una truffa. Non ci è mai arrivata e da quel lunedì 19 febbraio 2007 è svanita nel nulla. La pista dei soldi, le inchieste e le archiviazioni. Frosinone – Sono passati oltre diciotto anni da quel 19 febbraio 2007, quando Marina … Leggi tutto
Il 10 Aprile del 1994 Antonella Di Veroli, commercialista di 47 anni, viene rinvenuta morta ammazzata nella sua abitazione a Talenti, zona Nord di Roma Capitale. Il cadavere della donna è rannicchiato in posizione fetale e giace all’interno del suo armadio. Il killer è rimasto senza volto. ROMA – È un pomeriggio uggioso in quel … Leggi tutto
Arrestato nel 2022 e sospeso dall’Ordine, per la Finanza avrebbe continuato a esercitare la professione guadagnando in modo illecito. Pavia – Oltre mezzo milione di euro sequestrati a un commercialista di Stradella. Soldi, per le Fiamme Gialle, guadagnati continuando ad esercitare la professione nonostante la sospensione dall’Ordine dopo essere stato arrestato nel 2022 per reati di natura fiscale. I militari … Leggi tutto
Scovata anche una truffa a un gestore telefonico: gli indagati hanno ottenuto 1000 cellulari e sim e li hanno rivenuti sottocosto. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di complesse indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito 6 misure cautelari personali – di cui 1 in carcere, 3 agli … Leggi tutto
Operazione ‘Pecunia 2’: indagini e sequestro finalizzati alla confisca di 1,9 milioni di euro in danno di un professionista calabrese contiguo alla cosca dei Lamonte. Reggio Calabria – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza, coordinati dalla locale Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione al decreto con il quale … Leggi tutto
Un professionista aveva istruito diversi amministratori di una società su come evadere l’Iva emettendo fatture per operazioni inesistenti. Così come inesistente era de facto la società, che risultava priva di ogni elemento operativo necessario per eseguire attività edile. Varese – La Guardia di Finanza del capoluogo lombardo ha dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto
Un commercialista ha esercitato abusivamente l’attività per diverso tempo. Aveva messo in piedi una rete con numerosi clienti sparsi lungo tutto il Tavoliere. Che ora si ritrovano a dover render conto all’Agenzia delle Entrate. Foggia – I finanzieri della Compagnia di Cerignola, a seguito di una verifica fiscale, hanno scoperto un presunto commercialista con numerosi … Leggi tutto
Arresti domiciliari comminati a un individuo 50enne, di professione commercialista, indiziato dei reati di peculato e falsità materiale commessi usufruendo della posizione di curatore fallimentare di 4 procedure. Taranto – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della città pugliese hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne, … Leggi tutto