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Bancarotta fraudolenta, in 6 nei guai: arrestati un avvocato e un commercialista

Scovata anche una truffa a un gestore telefonico: gli indagati hanno ottenuto 1000 cellulari e sim e li hanno rivenuti sottocosto. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di complesse indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito 6 misure cautelari personali – di cui 1 in carcere, 3 agli … Leggi tutto

Il commercialista e la ‘ndrangheta: addio al patrimonio

Operazione ‘Pecunia 2’: indagini e sequestro finalizzati alla confisca di 1,9 milioni di euro in danno di un professionista calabrese contiguo alla cosca dei Lamonte. Reggio Calabria – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza, coordinati dalla locale Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione al decreto con il quale … Leggi tutto

Commercialista in regia: fatture false ed evasione per 11 milioni

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Un professionista aveva istruito diversi amministratori di una società su come evadere l’Iva emettendo fatture per operazioni inesistenti. Così come inesistente era de facto la società, che risultava priva di ogni elemento operativo necessario per eseguire attività edile. Varese – La Guardia di Finanza del capoluogo lombardo ha dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto

Falso commercialista: non dichiarava per sé né per i suoi clienti

ilgiornalepopolare commercialista

Un commercialista ha esercitato abusivamente l’attività per diverso tempo. Aveva messo in piedi una rete con numerosi clienti sparsi lungo tutto il Tavoliere. Che ora si ritrovano a dover render conto all’Agenzia delle Entrate. Foggia – I finanzieri della Compagnia di Cerignola, a seguito di una verifica fiscale, hanno scoperto un presunto commercialista con numerosi … Leggi tutto

Commercialista sfrutta il suo ruolo per arraffare migliaia di euro

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Arresti domiciliari comminati a un individuo 50enne, di professione commercialista, indiziato dei reati di peculato e falsità materiale commessi usufruendo della posizione di curatore fallimentare di 4 procedure. Taranto – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della città pugliese hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un 50enne, … Leggi tutto

Frode col superbonus: generati 90 milioni di crediti fiscali dal nulla

ilgiornalepopolare superbonus

Un complesso e articolato sistema di cessione crediti veniva attivato da un commercialista calabrese e generava crediti fiscali da distribuire e poi monetizzare. Approfondite circa 700 posizioni di persone fisiche. La frode è stimabile in circa 90 milioni di euro. Monza – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza locale, nell’ambito di un’indagine … Leggi tutto

Messina – Si compra immobili, auto e attività con i soldi dello Stato

Un patrimonio da 12 milioni di euro è stato sequestrato a un noto commercialista che già in passato era stato condannato per reati tributari. Messina – La Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha dato esecuzione, nella mattinata odierna, ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, … Leggi tutto

Gela – DIA confisca beni per 4 milioni di euro a commercialista-fiscalista

Finisce nella cassaforte dell’Erario il congruo patrimonio di un noto commercialista e consulente fiscale gelese con precedenti penali per gravi illeciti fiscali commessi nel Nord Italia anni addietro nell’ambito della sua professione. L’uomo era già stato arrestato per associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato ed altri reati connessi per i quali era … Leggi tutto

“Operazione Ofanto”: la Dia sequestra società, beni mobili e immobili per 2,5 milioni di euro

Incessante da parte dello Stato la lotta alla criminalità organizzata. Altro maxi-sequestro patrimoniale in danno di clan della ‘ndrangheta operanti in Piemonte e nella provincia di Torino in particolare e coinvolti in sequestri di persona, estorsioni, traffico di armi e droga. Torino – La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro … Leggi tutto

Commercialista colluso con la ‘ndrangheta: sequestro di un milione di euro

Nell’Emilia Romagna il contrasto alle mafie non conosce soste. Stavolta è toccato ad un commercialista crotonese già arrestato e condannato nell’ambito di un’operazione di polizia. Ingente il valore dei beni immobili sequestrati. Bologna – La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Bologna, su proposta a firma … Leggi tutto