Società fittizie, evasione fiscale e bancarotta: le attività illecite di un imprenditore scoperte dalle forze dell’ordine a Mazara del Vallo. Trapani – Gli operatori della polizia di Stato in servizio alla Divisione anticrimine e militari della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito in Mazara del Vallo un provvedimento di … Leggi tutto
I finanzieri hanno dato esecuzione a 6 decreti di perquisizione locale e personale per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti dei due titolari di una concessionaria di autoveicoli. La Spezia – L’attività investigativa, che è stata supportata dall’analisi dei conti correnti attraverso gli accertamenti bancari, trae origine da una autonoma attività di servizio svolta … Leggi tutto
Prima sono state svuotate le casse dell’azienda, fallita con un debito di oltre 100.000,00 euro, poi sono stati occultati i relativi libri contabili. È scattata la misura cautelare per un imprenditore nell’ambito della ristrutturazione edile. Lucca – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale dell’interdizione temporanea dall’esercizio di impresa … Leggi tutto
Eseguite misure cautelari personali nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di reati fallimentari, tributari e di autoriciclaggio. Napoli – In particolare i militari della Compagnia di Casalnuovo hanno eseguito una prima misura cautelare, consistente nel divieto di esercitare l’attività di impresa, nei confronti di 3 persone fisiche a seguito di accertamenti … Leggi tutto
Eseguito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di 5 imprenditori operanti nel campo dei supermercati e 3 professionisti facenti parte del collegio sindacale. Napoli – Questa mattina, a seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla procura di Napoli Nord, delegata alla sezione di Polizia giudiziaria Guardia di Finanza in sede ed … Leggi tutto
L’uomo, insieme ad altri complici, spostava somme di denaro di una ditta fallita per intascare cifre mai dichiarate allo Stato. La banda aveva pensato bene di far sparire tutti i libri contabili dell’azienda, ma non è bastato per farla franca. Un arresto e diversi indagati. Firenze – I militari del comando provinciale della Guardia di … Leggi tutto
Pur di evadere le tasse, hanno occultato il patrimonio aziendale dichiarando falsi fallimenti. Le Fiamme gialle hanno scoperto le manovre illecite e denunciato i quattro amministratori truffaldini. Palermo – Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale Palermo hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del tribunale di Termini Imerese, su richiesta … Leggi tutto
Eseguito dalla Guardia di finanza un decreto di sequestro di beni per oltre 32 milioni di euro. Sono 32 le persone denunciate. Bologna – Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della procura della Repubblica di Bologna, un decreto di sequestro preventivo, anche “per equivalente”, di … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha smascherato una truffa nel settore energetico ai danni dell’erario, dei consumatori e di due finanziarie. TREVISO – È truffa nel settore energetico per due società accusate di aver creato un sistema fraudolento con il quale hanno frodato l’erario, i consumatori e due finanziarie. Così la Guardia di finanza di Conegliano … Leggi tutto
Svelato un sistema fraudolento di un individuo che, nascondendo il suo operato attraverso la creazione di cooperative sociali senza “apparente” scopo di lucro intestate a prestanome, ha accumulato un debito verso il Fisco per oltre 700mila euro. Chieti – Il Comando provinciale del capoluogo abruzzese, utilizzando lo “strumento” delle indagini finanziarie e con l’approfondimento delle … Leggi tutto