Perquisizioni della Fiamme gialle in molte città e cinque arresti pongono fine ad un raggiro che andava avanti da diversi anni. Firenze – Nell’ambito di una più ampia inchiesta che vede indagati 22 soggetti e circa altrettante società, i finanzieri hanno eseguito 5 arresti (uno in carcere e 4 ai domiciliari) nei confronti di persone … Leggi tutto
L’operazione delle Fiamme gialle ha rivelato un’omissione sistematica del pagamento delle imposte e la distruzione dei documenti contabili. Bari – I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di quattro persone (due arresti domiciliari e quattro misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale) emessa dal Giudice … Leggi tutto
Denunciati dalle fiamme gialle i responsabili di due aziende della logistica: nel corso degli anni hanno distratto fondi per 340mila euro. Lucca – Nel corso degli anni hanno spogliato le società dei principali asset aziendali e svuotato i relativi conti correnti con operazioni non giustificate, fino a condannare le imprese di cui erano amministratori di … Leggi tutto
Sequestro preventivo di 860 mila euro al rappresentante legale di due società di Panicale indagato per averne prosciugato i fondi e procurato il fallimento. Perugia – Il sequestro preventivo ordinato dalla magistratura ai danni dell’imprenditore indagato giunge a conclusione di una lunga e complessa indagine delle Fiamme gialle, che a sua volta ha preso le … Leggi tutto
I finanzieri della Tenenza di Mola di Bari, coordinati dal I Gruppo Bari, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali ovvero un arresto domiciliare e due misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale, emessa dal Gip del tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, nella quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a … Leggi tutto
Il Nucleo di polizia economico-finanziaria smaschera un intricato intreccio di frodi finanziarie e bancarotta. Ingenti beni mobili e immobili sequestrati. Tre persone indagate. Pistoia- I militari del Nucleo di polizia economico – finanziaria hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, emesso dal G.I.P. del tribunale su richiesta della Procura … Leggi tutto
Società fittizie, evasione fiscale e bancarotta: le attività illecite di un imprenditore scoperte dalle forze dell’ordine a Mazara del Vallo. Trapani – Gli operatori della polizia di Stato in servizio alla Divisione anticrimine e militari della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito in Mazara del Vallo un provvedimento di … Leggi tutto
I finanzieri hanno dato esecuzione a 6 decreti di perquisizione locale e personale per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti dei due titolari di una concessionaria di autoveicoli. La Spezia – L’attività investigativa, che è stata supportata dall’analisi dei conti correnti attraverso gli accertamenti bancari, trae origine da una autonoma attività di servizio svolta … Leggi tutto
Prima sono state svuotate le casse dell’azienda, fallita con un debito di oltre 100.000,00 euro, poi sono stati occultati i relativi libri contabili. È scattata la misura cautelare per un imprenditore nell’ambito della ristrutturazione edile. Lucca – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale dell’interdizione temporanea dall’esercizio di impresa … Leggi tutto
Eseguite misure cautelari personali nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di reati fallimentari, tributari e di autoriciclaggio. Napoli – In particolare i militari della Compagnia di Casalnuovo hanno eseguito una prima misura cautelare, consistente nel divieto di esercitare l’attività di impresa, nei confronti di 3 persone fisiche a seguito di accertamenti … Leggi tutto