Accusati di bancarotta fraudolenta, i tre avrebbero prosciugato il patrimonio dell’impresa e sottratto ogni garanzia a creditori e Fisco. Roma – I finanzieri hanno notificato il divieto di esercitare attività imprenditoriali e di assumerne uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per 12 mesi a un imprenditore attivo nell’editoria radiotelevisiva e a due suoi collaboratori, … Leggi tutto
Le somme dovute all’Erario spese in immobili e gioco d’azzardo. Indagini della Gdf per associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Siena – Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, il Comando provinciale ha in corso indagini nei confronti di 9 persone dedite ad una costante attività di depauperamento di sei società, dalle quali le … Leggi tutto
La Guardia di finanza scopre fatture false per 33 milioni di euro. Coinvolte numerose aziende compiacenti. Forlì – I finanzieri del Comando provinciale , all’esito di specifiche indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica per contrastare le frodi fiscali e i reati fallimentari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di … Leggi tutto
Perquisizioni della Fiamme gialle in molte città e cinque arresti pongono fine ad un raggiro che andava avanti da diversi anni. Firenze – Nell’ambito di una più ampia inchiesta che vede indagati 22 soggetti e circa altrettante società, i finanzieri hanno eseguito 5 arresti (uno in carcere e 4 ai domiciliari) nei confronti di persone … Leggi tutto
L’operazione delle Fiamme gialle ha rivelato un’omissione sistematica del pagamento delle imposte e la distruzione dei documenti contabili. Bari – I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di quattro persone (due arresti domiciliari e quattro misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale) emessa dal Giudice … Leggi tutto
Denunciati dalle fiamme gialle i responsabili di due aziende della logistica: nel corso degli anni hanno distratto fondi per 340mila euro. Lucca – Nel corso degli anni hanno spogliato le società dei principali asset aziendali e svuotato i relativi conti correnti con operazioni non giustificate, fino a condannare le imprese di cui erano amministratori di … Leggi tutto
Sequestro preventivo di 860 mila euro al rappresentante legale di due società di Panicale indagato per averne prosciugato i fondi e procurato il fallimento. Perugia – Il sequestro preventivo ordinato dalla magistratura ai danni dell’imprenditore indagato giunge a conclusione di una lunga e complessa indagine delle Fiamme gialle, che a sua volta ha preso le … Leggi tutto
I finanzieri della Tenenza di Mola di Bari, coordinati dal I Gruppo Bari, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali ovvero un arresto domiciliare e due misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale, emessa dal Gip del tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, nella quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a … Leggi tutto
Il Nucleo di polizia economico-finanziaria smaschera un intricato intreccio di frodi finanziarie e bancarotta. Ingenti beni mobili e immobili sequestrati. Tre persone indagate. Pistoia- I militari del Nucleo di polizia economico – finanziaria hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, emesso dal G.I.P. del tribunale su richiesta della Procura … Leggi tutto
Società fittizie, evasione fiscale e bancarotta: le attività illecite di un imprenditore scoperte dalle forze dell’ordine a Mazara del Vallo. Trapani – Gli operatori della polizia di Stato in servizio alla Divisione anticrimine e militari della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito in Mazara del Vallo un provvedimento di … Leggi tutto