Maxi evasione fiscale, sigilli a beni per 15 milioni di euro al 70enne residente nel principato di Monaco ma con attività sotto le due Torri. Bologna – In seguito a una complessa indagine, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal tribunale di Milano – sezione autonoma misure di prevenzione ai sensi della normativa Antimafia – nei … Leggi tutto
L’indagine della Dda di Firenze si è concentrata sull’attività di un imprenditore di Grosseto già condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Firenze – I finanzieri di Firenze e Vicenza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo toscano, dal 2019-2024 hanno indagato sull’attività di un gruppo imprenditoriale contiguo al “Clan dei Casalesi”, dedito alla commissione … Leggi tutto
Sequestrati dalla Gdf oltre 2 milioni, 4 fabbricati e 4 terreni dell’impresa fatti confluire in società di diritto inglese e irlandese. Foggia – Condanna ad oltre due anni di reclusione e confisca di beni per oltre 2 milioni di euro sono stati disposti dal Tribunale, su richiesta della Procura, nei confronti di due imprenditori per … Leggi tutto
Oltre alla mancata consegna dei libri contabili, avrebbe sottratto autocarri, rimanenze di magazzino e liquidità per 110 mila euro. Perugia – Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Spoleto, i finanzieri del Comando Provinciale di Perugia hanno svolto un’articolata indagine in relazione all’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento), dichiarata dal Tribunale di Spoleto nell’anno … Leggi tutto
Modena – Custodia cautelare in carcere per un imprenditore del settore della lavorazione delle carni, accusato di bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili. Su mandato della Procura, la Guardia di Finanza modenese ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip, dopo un’indagine scaturita da un fallimento. L’indagine dei militari del … Leggi tutto
Soldi per i migranti spesi in viaggi e ristoranti: secondo processo per la moglie del deputato paladino dei diritti. E sulla vicenda si allunga l’ombra dei Casamonica… LATINA – L’affare delle cooperative nel quale avevano le mani in pasta i familiari dell’onorevole Aboubakar Soumahoro è finito con un secondo processo. Dopo il rinvio a giudizio … Leggi tutto
Ha incassato gli acconti senza aver eseguito i lavori. Appropriazione indebita, 29 gli ignari clienti dai quali ha ricevuto 128mila euro. Pistoia – Nuova operazione della Guardia di Finanza che ha portato agli arresti domiciliari un imprenditore pistoiese di 52 anni, titolare di una società a responsabilità limitata, attiva nel settore della “fabbricazione d’infissi, porte ed imposte”. Le … Leggi tutto
Sequestro della Gdf per 1,3 milioni tra immobili, auto di lusso e disponibilità finanziarie. Hanno pilotato il fallimento di diverse società. Milano – La Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli reggini, emessa dal Gip del Tribunale, ed il sequestro di immobili, auto di lusso e … Leggi tutto
Scovata anche una truffa a un gestore telefonico: gli indagati hanno ottenuto 1000 cellulari e sim e li hanno rivenuti sottocosto. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di complesse indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito 6 misure cautelari personali – di cui 1 in carcere, 3 agli … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti di 2 persone, confiscata una villa di lusso e quote di partecipazione ad una società di capitali. Modena – Decreto di sequestro della Guardia di Finanza per un valore di circa 1.200.000 euro nei confronti di due persone, con l’accusa a vario titolo di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni … Leggi tutto