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Bancarotta fraudolenta e tasse non pagate: Giovanni Attanasio agli arresti domiciliari

18 Giugno 2024 di Redazione

Sequestro preventivo di oltre 6 milioni di euro anche per omesso versamento di ritenute dovute. Tre gli indagati. Salerno – Scattano gli arresti domiciliari per Giovanni Attanasio e altre misure restrittive per due soggetti nell’ambito della vicenda del fallimento della ‘Lavoro Doc’ di Pontecagnano Faiano. Nella mattinata di oggi, martedì 18 giugno, i militari del Comando Provinciale della Guardia di … Leggi tutto

Palermo, bancarotta: quattro imprenditori nei guai, sequestro da 400mila euro

6 Giugno 20246 Giugno 2024 di Redazione

Sigilli della Gdf a una società di impianti idraulici. Gli indagati sono accusati di aver distratto fondi dal fallimento della loro azienda. Palermo – Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e riciclaggio. Sono i reati di cui sono accusate 4 persone raggiunte da un’ordinanza che prevede una misura interdittiva che vieta loro di esercitare attività d’impresa per un … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta, imprenditore nei guai: sequestrato albergo a Montecatini [VIDEO]

5 Giugno 2024 di Redazione

L’operazione della Guardia di Finanza di Pistoia per un valore di oltre 2 milioni di euro. Pistoia – La Guardia di Finanza di Pistoia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ad un provvedimento di sequestro preventivo emessi dal G.I.P. del Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura della Repubblica di … Leggi tutto

Denunciati per bancarotta due imprenditori, uno dei due aveva anche reperti archeologici in casa

28 Maggio 2024 di Redazione

Sequestrati dalla Gdf di Palermo oltre 362 mila euro. L’uomo è nei guai anche per ricettazione di beni culturali. Palermo – Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese con cui sono stati denunciati per bancarotta fraudolenta due imprenditori bagheresi ed … Leggi tutto

Ville e auto di lusso confiscate a un imprenditore a Bologna [VIDEO]

24 Maggio 2024 di Redazione

Maxi evasione fiscale, sigilli a beni per 15 milioni di euro al 70enne residente nel principato di Monaco ma con attività sotto le due Torri. Bologna – In seguito a una complessa indagine, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal tribunale di Milano – sezione autonoma misure di prevenzione ai sensi della normativa Antimafia – nei … Leggi tutto

Bancarotta, fatture false e riciclaggio per agevolare il clan dei Casalesi

23 Maggio 2024 di Redazione

L’indagine della Dda di Firenze si è concentrata sull’attività di un imprenditore di Grosseto già condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Firenze – I finanzieri di Firenze e Vicenza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo toscano, dal 2019-2024 hanno indagato sull’attività di un gruppo imprenditoriale contiguo al “Clan dei Casalesi”, dedito alla commissione … Leggi tutto

Merci senza fattura, due imprenditori condannati a due anni a Foggia

23 Maggio 202423 Maggio 2024 di Redazione

Sequestrati dalla Gdf oltre 2 milioni, 4 fabbricati e 4 terreni dell’impresa fatti confluire in società di diritto inglese e irlandese. Foggia – Condanna ad oltre due anni di reclusione e confisca di beni per oltre 2 milioni di euro sono stati disposti dal Tribunale, su richiesta della Procura, nei confronti di due imprenditori per … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta, nei guai amministratore di una società di Spoleto

22 Maggio 2024 di Redazione

Oltre alla mancata consegna dei libri contabili, avrebbe sottratto autocarri, rimanenze di magazzino e liquidità per 110 mila euro. Perugia – Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Spoleto, i finanzieri del Comando Provinciale di Perugia hanno svolto un’articolata indagine in relazione all’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento), dichiarata dal Tribunale di Spoleto nell’anno … Leggi tutto

Modena – Bancarotta fraudolenta, in carcere un imprenditore del settore carni

4 Maggio 2024 di Redazione

Modena – Custodia cautelare in carcere per un imprenditore del settore della lavorazione delle carni, accusato di bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili. Su mandato della Procura, la Guardia di Finanza modenese ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip, dopo un’indagine scaturita da un fallimento. L’indagine dei militari del … Leggi tutto

Alla sbarra con il clan Soumahoro anche la sinistra dell’accoglienza pelosa

11 Aprile 2024 di G. R.

Soldi per i migranti spesi in viaggi e ristoranti: secondo processo per la moglie del deputato paladino dei diritti. E sulla vicenda si allunga l’ombra dei Casamonica… LATINA – L’affare delle cooperative nel quale avevano le mani in pasta i familiari dell’onorevole Aboubakar Soumahoro è finito con un secondo processo. Dopo il rinvio a giudizio … Leggi tutto