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bancarotta fraudolenta

Chievo Verona, bancarotta fraudolenta: chiesto il rinvio a giudizio di Campedelli

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Nel mirino plusvalenze e cessioni “fittizie” di giocatori per oltre 35 milioni di euro, distrazione dalle casse di oltre 200mila euro. Verona – In seguito alle indagini condotte dal Comando provinciale della guardia di finanza scaligera, la Procura ha richiesto al gip del tribunale locale di emettere il decreto che dispone il giudizio per bancarotta fraudolenta “nei confronti dell’allora … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta, la Finanza sequestra a Latina immobili e quote societarie

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Sproporzione tra patrimonio e redditi: nel mirino della Gdf una persona originaria della Campania e i suoi familiari, già imputati per reati fiscali. Latina – I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di una persona originaria della Campania, residente in provincia di Latina, e alcuni suoi familiari, imputati per … Leggi tutto

Trasferiscono beni dalla società fallita ad altre intestate a prestanome. Due imprenditori in manette [VIDEO]

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Le nuove imprese avevano la stessa rete di dipendenti, fornitori e clienti. La frode è emersa grazie all’attività della Guardia di finanza di Olbia. Sassari – Due imprenditori di Olbia sono finiti agli arresti domiciliari a conclusione di un’indagine della Finanza che ha fatto emergere uno schema di frode fiscale e di distrazione di beni … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta a Parma: sequestrati 13 mezzi agricoli per 350mila euro [VIDEO]

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Scoperte operazioni fraudolente per oltre 450mila euro legate a una società fallita nel 2021. Parma – La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un provvedimento di sequestro per bancarotta fraudolenta nei confronti di una società agricola fallita nel 2021. Gli indagati avrebbero distratto 13 mezzi agricoli, per un valore di 350.000 euro, trasferendoli a … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta a Napoli: ai domiciliari un commercialista [VIDEO]

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Si è avvalso, per quasi cinque anni, di “prestanome”, disposti a ricoprire i ruoli di formali amministratori e ad eseguirne le direttive. Napoli – Si è avvalso, per quasi cinque anni, di soggetti “prestanome”, disposti sistematicamente a ricoprire i ruoli di formali amministratori e ad eseguirne le direttive, in modo da schermare i propri clienti … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: a Bergamo 8 sequestri e 4 misure cautelari

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Operazione della Gdf nei confronti di una società che aveva ottenuto finanziamenti garantiti dal Fondo per le piccole e medie imprese. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali, emessa dal gip del Tribunale della città lombarda, per associazione per … Leggi tutto

Bancarotta ed evasione fiscale: ai domiciliari imprenditore del Varesotto [VIDEO]

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Inchiodato dalle indagini della Gdf, l’uomo avrebbe effettuato bonifici e cessioni di beni mobili e immobili portando al dissesto delle società. Varese – A conclusione di un’indagine che ha interessato un gruppo di società del settore della logistica e delle pulizie, i finanzieri hanno posto agli arresti domiciliari un imprenditore sospettato di aver indotto il … Leggi tutto

Falsi commercialisti raggirano imprese a Pisa: 3 sotto la lente della Gdf [VIDEO]

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Indagine partita da denunce di imprenditori e commercianti. Le accuse sono di esercizio abusivo della professione, truffa e bancarotta fraudolenta. Pisa – Tutto è partito dalle denunce di imprenditori e commercianti locali che avevano ricevuto cartelle esattoriali dall’Agenzia delle Entrate per mancato pagamento delle imposte, insieme a comunicazioni di fermo amministrativo delle auto di loro … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta, imprenditore della Garfagnana finisce ai domiciliari

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Evasi 182mila euro e svuotate le casse girando risorse finanziarie e beni a favore di un’altra società creata ad hoc. Lucca – I finanzieri di Lucca hanno recentemente eseguito un’ordinanza di misure cautelari domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lucca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un imprenditore edile della … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: sigilli della Gdf a 5 società del settore alimentare nel Trapanese

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Svelata dagli inquirenti una rete di imprenditori coinvolti in reati fallimentari, tributari, societari e di autoriciclaggio. Trapani – La Gdf ha provveduto al sequestro di cinque società del settore alimentare, compresi tre supermercati a Marsala – per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro – amministrate da sei imprenditori interdetti temporaneamente dall’esercitare la … Leggi tutto