Le nuove imprese avevano la stessa rete di dipendenti, fornitori e clienti. La frode è emersa grazie all’attività della Guardia di finanza di Olbia. Sassari – Due imprenditori di Olbia sono finiti agli arresti domiciliari a conclusione di un’indagine della Finanza che ha fatto emergere uno schema di frode fiscale e di distrazione di beni … Leggi tutto
Scoperte operazioni fraudolente per oltre 450mila euro legate a una società fallita nel 2021. Parma – La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un provvedimento di sequestro per bancarotta fraudolenta nei confronti di una società agricola fallita nel 2021. Gli indagati avrebbero distratto 13 mezzi agricoli, per un valore di 350.000 euro, trasferendoli a … Leggi tutto
Si è avvalso, per quasi cinque anni, di “prestanome”, disposti a ricoprire i ruoli di formali amministratori e ad eseguirne le direttive. Napoli – Si è avvalso, per quasi cinque anni, di soggetti “prestanome”, disposti sistematicamente a ricoprire i ruoli di formali amministratori e ad eseguirne le direttive, in modo da schermare i propri clienti … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti di una società che aveva ottenuto finanziamenti garantiti dal Fondo per le piccole e medie imprese. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali, emessa dal gip del Tribunale della città lombarda, per associazione per … Leggi tutto
Inchiodato dalle indagini della Gdf, l’uomo avrebbe effettuato bonifici e cessioni di beni mobili e immobili portando al dissesto delle società. Varese – A conclusione di un’indagine che ha interessato un gruppo di società del settore della logistica e delle pulizie, i finanzieri hanno posto agli arresti domiciliari un imprenditore sospettato di aver indotto il … Leggi tutto
Indagine partita da denunce di imprenditori e commercianti. Le accuse sono di esercizio abusivo della professione, truffa e bancarotta fraudolenta. Pisa – Tutto è partito dalle denunce di imprenditori e commercianti locali che avevano ricevuto cartelle esattoriali dall’Agenzia delle Entrate per mancato pagamento delle imposte, insieme a comunicazioni di fermo amministrativo delle auto di loro … Leggi tutto
Evasi 182mila euro e svuotate le casse girando risorse finanziarie e beni a favore di un’altra società creata ad hoc. Lucca – I finanzieri di Lucca hanno recentemente eseguito un’ordinanza di misure cautelari domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lucca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un imprenditore edile della … Leggi tutto
Svelata dagli inquirenti una rete di imprenditori coinvolti in reati fallimentari, tributari, societari e di autoriciclaggio. Trapani – La Gdf ha provveduto al sequestro di cinque società del settore alimentare, compresi tre supermercati a Marsala – per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro – amministrate da sei imprenditori interdetti temporaneamente dall’esercitare la … Leggi tutto
Pena di 2 anni e 5 mesi con restrizioni e divieto di contatti con pregiudicati. Latina – Gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno eseguito un Ordine di detenzione domiciliare a Sperlonga per un uomo accusato di bancarotta fraudolenta. L’Ordine, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, prevede una pena … Leggi tutto
Tra le operazioni illecite, la vendita sottocosto di oltre 60 veicoli agricoli di varie tipologie a un’altra società di famiglia di un socio. Lodi – I finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno eseguito un provvedimento di sequestro, emesso dal locale Tribunale, nei confronti di un’impresa fallita operante nel settore agricolo del basso lodigiano. Le … Leggi tutto