associazione a delinquere Archivi - POP

Furti di carburante in Trentino, pioggia di arresti: in 27 in manette in Italia e all’estero [VIDEO]

4 Giugno 2024 di Redazione

Operazione “Free fuel” dei carabinieri: l’accusa è di associazione a delinquere transnazionale. Trento – È scattata all’alba di martedì 4 giugno, sul territorio italiano e anche all’estero, l’operazione “Free Fuel”, per l’esecuzione di una serie di misure cautelari emesse su richiesta della Procura Distrettuale di Trento nei confronti di 27 persone. In azione i Carabinieri di … Leggi tutto

Vendevano pneumatici online in tutta Europa, 5 arresti e sequestri per 40 milioni a Genova, Torino e Foggia

25 Gennaio 2024 di Redazione

Roma – Vendevano pneumatici online frodando il fisco, con un giro d’affari milionari. In cinque sono finiti in manette tra Genova, Torino e Foggia per reati di associazione a delinquere e frode fiscale. Indagata per responsabilità amministrativa una società cooperativa con sede a Foggia. Le indagini coordinate dalla Procura Europea hanno preso avvio da due … Leggi tutto

Inscenavano falsi incidenti per truffare le assicurazioni: 4 arresti, sospesi due avvocati e sei medici

24 Ottobre 2023 di Redazione

I raggiri, programmati nei minimi dettagli, continuavano da dieci anni. Due membri della banda intascavano anche il reddito di cittadinanza. Napoli – La banda aveva pensato proprio a tutto: inscenare un incidente con tanto di finti testimoni, medici compiacenti che rilasciavano referti per inesistenti lesioni e relative cure mediche, carrozzieri che fingevano di riparare i … Leggi tutto

Svuotano sei società per fare acquisti di lusso

5 Ottobre 2023 di Redazione

Le somme dovute all’Erario spese in immobili e gioco d’azzardo. Indagini della Gdf per associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Siena – Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, il Comando provinciale ha in corso indagini nei confronti di 9 persone dedite ad una costante attività di depauperamento di sei società, dalle quali le … Leggi tutto

Sequestro milionario ad affiliato a clan catanese di Cosa nostra

22 Settembre 2023 di Redazione

Bloccate da Polizia di Stato e Guardia di finanza quote societarie, immobili, auto e terreni per oltre 10 milioni di euro. Padova – La polizia di Stato e la Guardia di finanza, hanno dato esecuzione a un decreto di confisca, emesso dalla Sezione distrettuale delle misure di prevenzione del tribunale di Venezia, su proposta del … Leggi tutto

Reato di associazione a delinquere: custodia cautelare per 12 persone

11 Luglio 2023 di Redazione

Stanata una rete di malviventi dediti al narcotraffico e al riciclaggio nell’area materana e in altre zone della Basilicata. Dieci gli arresti e due i domiciliari, oltre al sequestro di ingenti quantità di denaro e di materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Matera – La polizia ha dato esecuzione a un provvedimento … Leggi tutto

Mafia italo-albanese: base in un’azienda agricola e droga in tutta Europa

30 Maggio 2023 di Redazione

Con l’operazione Auriga è stato sgominato un sodalizio criminale con ramificazioni in Puglia e in altre zone della Penisola, finalizzato al traffico internazionale di droga, provenienti dall’Albania, nonché al riciclaggio dei relativi proventi illeciti. Tutti i nomi degli arrestati. Matera – Nel contesto di una più vasta indagine sul riciclaggio e il narcotraffico, avviata dalla … Leggi tutto

Attività agricole paravento per illeciti: il trionfo delle “cagnotte”

21 Marzo 2023 di Redazione

Questo infatti è il nome lucano delle “mazzette”. Le indagini hanno fatto emergere un complesso e strutturato meccanismo che, secondo l’ipotesi accusatoria, intendeva sottrarre alla futura confisca i proventi delle condotte delittuose. In 9 sono indagati Matera – In data odierna, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Potenza, e … Leggi tutto

Milano – Ipermercati frodano il Fisco: 1,8 miliardi evasi. Ci sono anche 2 big

13 Marzo 2023 di Redazione

Concluse le indagini preliminari nei confronti di 34 persone, indagate per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale, e di 7 società, ai sensi della rinnovata disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati tributari. Tra gli indagati figurano anche le società della grande distribuzione Gs e Auchan, ora Margherita, e Miti. Milano … Leggi tutto

Catanzaro – Spianata la cosca Giampà: non solo droga, anche armi da guerra

20 Febbraio 2023 di Redazione

Operazione di grande rilevanza quella conclusa dalla Guardia di Finanza del capoluogo calabrese che ha inferto un colpo durissimo a una cosca operante nel territorio di Lamezia Terme. Lunga la lista degli arrestati. Catanzaro – I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, … Leggi tutto