Dietro le quinte dell’economia: il complesso intreccio di frode e distrazione patrimoniale nel settore dell’energia rinnovabile. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno ha sottoposto a sequestro quote di capitale sociale di società riconducibili a quelle fallite, nonché la somma di 349.826 euro, indebitamente sottratta ai creditori. A seguito di attività … Leggi tutto
Un imprenditore aveva unificato due strutture, creando un unico, grande complesso, di circa 3.000 mq, operando di fatto come un’unica attività di grandi dimensioni, con una sola partita IVA e lo stesso personale dipendente. Salerno – La Guardia di Finanza del Comando provinciale della città campana ha sequestrato oltre 25 milioni di prodotti vari, detenuti … Leggi tutto
Un gruppo di società riconducibili alla persona di Salvatore Ferlito venivano “svuotate” in favore delle altre società del gruppo quando, visti gli enormi debiti maturati, era più conveniente proseguire con una nuova realtà aziendale. Catania – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa procura della Repubblica, i finanzieri del Comando provinciale della città … Leggi tutto
Disposto un sequestro nei confronti di una società che commercializzava materiale informatico per circa 900mila euro, somma equivalente all’Iva che è stata evasa. Pavia – La Guardia di Finanza della città lombarda, al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha scoperto e posto fine ad un meccanismo fraudolento volto all’evasione fiscale attuata da una … Leggi tutto
Disposte misure cautelari reali per gli amministratori, il consulente fiscale e il rappresentante legale di una società Newco nel settore porte e finestre, oltre al sequestro delle quote e del compendio aziendale per un valore di circa 300.000 euro. Catania – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa procura della Repubblica, i finanzieri … Leggi tutto
Gigantesca frode nel settore del commercio all’ingrosso di carni fresche macellate. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza 11 milioni di euro. Salerno – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale della città campana ha oggi eseguito un ingente sequestro nei confronti di cinque aziende specializzate nella vendita di carni. A seguito di indagini, le … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un ammontare di 1,5 milioni di euro nei confronti di quattro società e di tre persone fisiche a esse riconducibili. Verona – Agli indagati sono stati contestati, a vario titolo e in concorso tra loro, reati fiscali (emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro nei confronti di una società per azioni, operante nel settore dell’intermediazione finanziaria mobiliare. Salerno – L’attività investigativa trae origine dalla denuncia presentata dai rappresentanti di un’impresa, operante nel settore della progettazione e della realizzazione di impianti di produzione di … Leggi tutto
Nell’ambito di complesse indagini sono stati apposti i sigilli per 6 mesi a una S.p.A. di spedizioni e trasporti con sede a Genova e uffici a Vicenza, operante nel settore dagli anni ’60. Genova – I finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano coordinati dal I Gruppo della città della lanterna hanno svelato un sofisticato sistema di … Leggi tutto
Operazione a contrasto delle condotte di riciclaggio di proventi derivanti da attività criminose. Sono state denunciate 3 persone ed eseguito il sequestro di beni per 720.000 euro, mentre una società è stata segnalata per “responsabilità amministrativa”. Macerata – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo marchigiano, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno … Leggi tutto