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Sospetto di bilanci gonfiati: sequestro preventivo alla Sirio Spa

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Eseguito un sequestro preventivo per oltre 7,6 milioni di euro nei confronti di amministratori e soci di una importante azienda operante nel settore della ristorazione, la Sirio Spa. Ravenna – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza della città romagnola, su delega della procura della Repubblica locale, hanno dato esecuzione ad … Leggi tutto

Il fashion “apri e chiudi”: evasione per oltre 3 milioni di euro

Hanno occultato scritture contabili appoggiandosi a una rete di imprese “apri e chiudi” riconducibili a soggetti cinesi. Firenze – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo – emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale su richiesta della locale procura della Repubblica di somme di … Leggi tutto

Rapina da 2 milioni di euro. Grazie ai video si fa luce sul caso

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Eseguita una ordinanza di custodia cautelare in relazione a un episodio di rapina ai danni di un autoarticolato che trasportava valori e tabacchi. Bottino complessivo: 2 milioni di euro. Bari – Agenti della Squadra Mobile del capoluogo pugliese hanno tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. … Leggi tutto

Il prestito europeo di 20 milioni è agevolato ma non è dovuto

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Una società capitanata da 3 imprenditori si è illecitamente avvalsa di fondi europei per la realizzazione di un programma di investimento nel settore della produzione di acqua potabile e trattamento delle acque reflue. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale del capoluogo siciliano hanno dato esecuzione al sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale tribunale, … Leggi tutto

Usura ai danni di una società: tassi alle stelle

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La Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro nei confronti di una società per azioni, operante nel settore dell’intermediazione finanziaria mobiliare. Salerno – L’attività investigativa trae origine dalla denuncia presentata dai rappresentanti di un’impresa, operante nel settore della progettazione e della realizzazione di impianti di produzione di … Leggi tutto

“Dimenticanze” e “distrazioni” fiscali: imprenditori evadono milioni

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Eseguite una serie di confische di beni per un importo complessivo di circa 3,5 milioni di euro, a seguito di controlli fiscali e di contestazioni di reati che hanno riguardato imprenditori della regione veneta. Rovigo – Importanti operazioni per diversi milioni di euro sono state portate a termine nei giorni scorsi dalle tenenze di Lendinara … Leggi tutto

Creano società da nulla solo per prendere il bonus edilizia

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Frode nel settore dei bonus edilizia commessa da due società di capitali palermitane. È stato eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. Palermo – Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo siciliano, scaturiscono da un’attività di analisi finalizzata a individuare … Leggi tutto

Infiltrazioni nelle imprese di pulizia: colpo patrimoniale alla ‘Ndrangheta

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Importante sequestro nel capoluogo calabrese ai danni della criminalità organizzata locale. L’operazione si collega alla più ampia “Metameria”, che lo scorso anno colpì la cosca Condello di Archi. Reggio Calabria – I carabinieri del capoluogo calabrese hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale di beni per un totale di circa 3 milioni di euro. Lo … Leggi tutto

Catanzaro – ‘Ndrangheta Vibo: anche infiltrazioni nel turismo e auto rubate

Oggi la struttura mafiosa ‘ndranghetista ha subito un duro colpo a seguito delle indagini svolte in diverse province italiane del Centro-Sud, come abbiamo riportato stamattina su ilgiornalepopolare.it Catanzaro – L’attività della Polizia ha permesso di dare esecuzione a 56 misure cautelari per reati di associazione mafiosa, estorsioni, intestazione fittizia di beni, detenzione illegale di armi, … Leggi tutto

Enna – Dichiara poco, ma vive da re. Confiscati beni per 4 milioni

Tutto è partito da un’indagine del 2019 da parte della DIA che ha rilevato la discrepanza tra l’esigua dichiarazione dei redditi e le attività possedute da un imprenditore ennese. Enna – La Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha dato esecuzione ad un decreto di confisca definitiva di beni emesso dalla Sezione … Leggi tutto