Nei guai 11 persone e 6 società, coinvolte in una vasta organizzazione criminale dedita anche al riciclaggio internazionale di denaro. Milano – La Guardia di Finanza, su delega della Procura Distrettuale di Milano, ha eseguito un sequestro preventivo per 92 milioni di euro nei confronti di 11 persone fisiche e 6 società coinvolte in una … Leggi tutto
I promotori aprivano punti vendita e ricarica per fidelizzare i clienti, per poi spingerli verso piattaforme illecite. Messina – Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri hanno arrestato 22 persone (9 in carcere e 13 agli arresti domiciliari) indagati per associazione per delinquere finalizzata alla raccolta non autorizzata di scommesse sportive, gioco d’azzardo clandestino, … Leggi tutto
Rimini – La Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro, in seguito a due sentenze definitive del Tribunale di Rimini che hanno visto cinque persone condannate per gravi reati economico-finanziari. Le accuse comprendono bancarotta fraudolenta, frode fiscale, riciclaggio, autoriciclaggio, usura, estorsione, abusivismo … Leggi tutto
Inchiesta della Finanza su bancarotta e riciclaggio: sequestrati immobili e quote societarie tra Napoli, Massa Lubrense e Crotone. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie. Il provvedimento, … Leggi tutto
L’imprenditore Antonio Passarelli avrebbe riciclato montagne di denaro sporco dei clan, reinvestendolo in settori strategici come quello immobiliare. Napoli – Un tesoro da 294 milioni di euro è stato confiscato ad Antonio Passarelli, figura chiave nel riciclaggio di denaro per conto di alcuni dei più noti clan della camorra. La confisca di primo grado, disposta … Leggi tutto
Avvalendosi di numerosi prestanome e della collaborazione di professionisti bolognesi, hanno amministrato di fatto 7 imprese. Bologna – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno smascherato e disarticolato un complesso sistema evasivo messo in atto da 3 imprenditori cinesi operanti nelle province di Bologna e Firenze. Questi, avvalendosi di numerosi prestanome e della collaborazione di professionisti … Leggi tutto
L’operazione della Gdf ha permesso di individuare una frode fiscale attuata da una rete di imprese operanti nell’hinterland milanese. Milano – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 16 milioni di euro, emesso dal gip su richiesta della Procura, per reati … Leggi tutto
Gli immobili sarebbero riconducibili al responsabile di un noto Dipartimento di Studi. Palermo – Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza di Palermo, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito il sequestro di tre immobili di lusso situati a Roma, Milano e Palermo, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro. Gli … Leggi tutto
Per anni ha eluso il fisco dichiarando di essere nullatenente mentre guidava auto di lusso, indossava abiti firmati e possedeva orologi di pregio. Pistoria – Per quasi vent’anni ha vissuto nel lusso grazie ai proventi di numerose truffe e fallimenti pilotati, senza mai dichiarare nulla al fisco. Sulla carta nullatenente, nella realtà guidava auto di … Leggi tutto
Intensificati i controlli Pisa – Il Comando Provinciale di Pisa ha intensificato i controlli presso i “Compro Oro” presenti nella provincia, per verificare il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita. Molti i soggetti in difficoltà … Leggi tutto