L’uomo in carcere da aprile con l’accusa di far parte dell’organizzazione “Stato Islamico dell’Iraq e del Levante – Provincia di Khorasan”. Roma – Un cittadino tagiko di 32 anni, S.I. è stato raggiunto in carcere da un’ordinanza di custodia cautelare per concorso nel riciclaggio di autovetture e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi … Leggi tutto
Denunciata insieme a due clienti che si erano prestate, consapevolmente ad agevolare la truffa. Forlì – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, all’esito di un’attività d’indagine per il contrasto del riciclaggio e dell’abusivismo finanziario, hanno individuato movimentazioni finanziarie illecite per oltre 125 mila euro in una tabaccheria di Forlì. … Leggi tutto
Coinvolto imprenditore veronese agli arresti domiciliari nel Mantovano: volume d’affari superiore a 15 milioni di euro. Brescia – Ndrangheta, nei guai otto società dei settori agricolo, ippico, estrattivo ma soprattutto turistico e della ristorazione tra Mantova e Brescia, con un volume d’affari di 15 milioni. Secondo la Dia di Brescia, che indaga nell’ambito dell’operazione Glicine-Acheronte … Leggi tutto
Nei guai una società e tre persone fisiche, pizzicati dalla guardia di finanza. Bari – I Finanzieri della Tenenza di Putignano e i Carabinieri della locale Stazione stanno dando esecuzione, nelle province di Bari e Roma, ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso Tribunale di Bari, di beni immobili, disponibilità finanziarie e … Leggi tutto
Blitz delle Fiamme Gialle che ha smantellato una rete di investimenti di Cosa Nostra che dall’Italia si ramificava in Sud America. Palermo – Dalla Sicilia al Brasile, passando per la Svizzera. Operazione antimafia su larga scala, messa in atto dalle Fiamme Gialle del comando provinciale palermitano e dal personale della Polizia Federale brasiliana che hanno … Leggi tutto
Continua l’operazione antiriciclaggio delle fiamme gialle: ispezioni a tappeto per smascherare gli illeciti tra gli immobili di lusso. Sassari – Operazioni immobiliari in Costa Smeralda, con transazioni pari a 1 miliardo di euro provenienti dall’estero, sono finite nella lente del Comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli antiriciclaggio. L’azione di contrasto al riciclaggio si … Leggi tutto
Operazione congiunta della Gdf e carabinieri: confiscati oltre 52mila euro in contanti e merce per un valore stimato di oltre mezzo milione. Pistoia – Un vasto giro di ricettazione di gioielli, oro, argento, pietre preziose e orologi di pregio, di provenienza furtiva, e di riciclaggio dei relativi proventi. Due i soggetti di nazionalità italiana ai quali è stato … Leggi tutto
Gdf in campo su delega della Procura che ha accolto le richieste dei magistrati ucraini: l’uomo d’affari è indagato a Kiev per corruzione e frode. Firenze – Sigilli della Gdf a immobili e quote societarie per un valore di circa 41 milioni di euro, parte dell’immensa fortuna accumulata da un magnate russo, Alekszej Fedoricsev, dai militari … Leggi tutto
Nel mirino delle Fiamme Gialle persone a lui vicine: per loro divieto di avvicinamento e sequestro preventivo di beni da 174.350 euro. Trapani – Un medico, ormai anziano e solo, è stato oggetto di un raggiro da parte di persone a lui vicine, che hanno approfittato della sua fragilità e delle sue condizioni di salute. … Leggi tutto
Un provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di quattro società e dei rispettivi legali rappresentanti. Lussemburgo – Su richiesta della Procura europea (EPPO) di Napoli (Italia), la Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro, per un importo di 1,3 milioni di euro, nei confronti di quattro società e dei rispettivi legali … Leggi tutto