Per anni ha eluso il fisco dichiarando di essere nullatenente mentre guidava auto di lusso, indossava abiti firmati e possedeva orologi di pregio. Pistoria – Per quasi vent’anni ha vissuto nel lusso grazie ai proventi di numerose truffe e fallimenti pilotati, senza mai dichiarare nulla al fisco. Sulla carta nullatenente, nella realtà guidava auto di … Leggi tutto
Intensificati i controlli Pisa – Il Comando Provinciale di Pisa ha intensificato i controlli presso i “Compro Oro” presenti nella provincia, per verificare il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita. Molti i soggetti in difficoltà … Leggi tutto
Decreto di sequestro eseguito dalle Fiamme Gialle: 62mila euro, che l’indagato aveva depositato su un conto corrente a lui intestato. Bolzano – Per oltre tre anni ha rivestito un incarico dirigenziale in un’azienda bolzanina operante nel settore della consulenza amministrativa. Proprio in ragione dell’esperienza maturata e del rapporto fiduciario instaurato con la proprietà, l’uomo era … Leggi tutto
E’ stato intercettato grazie al sistema ‘alert alloggiati’ che segnala la presenza di persone ricercate nelle strutture ricettive. Roma – Arrestato nella Capitale un 35enne colombiano, membro di una rete globale di riciclaggio di denaro e traffico di droga attiva nel Distretto Orientale di New York per oltre 10 anni. Il gruppo, guidato da cittadini … Leggi tutto
Reati tributari, riciclaggio e bancarotta fraudolenta: l’operazione dei finanzieri di Frosinone interessa 14 regioni e vede impegnati 200 militari. Frosinone – È in corso una vasta operazione condotta dai finanzieri di Frosinone, con il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha per oggetto le sponsorizzazioni nell’ambito delle competizioni sportive. L’attività interessa 14 regioni e 37 … Leggi tutto
Il curatore fallimentare è indiziato per i reati di peculato, rifiuto di atti d’ufficio, falso in atto pubblico ed autoriciclaggio. Brescia – La Compagnia di Desenzano del Garda, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di un professionista accusato di peculato, rifiuto di … Leggi tutto
La Procura di Sassari muove accuse di peculato e riciclaggio riguardo la gestione di 2 milioni di euro tra il 2013 e il 2023. Sassari – La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per nove persone, tra cui Antonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu, e il vescovo di Ozieri, Corrado Melis. Le accuse … Leggi tutto
A giugno scorso erano stati già sequestrati beni e 400 mila euro in contanti, con un valore complessivo di oltre 8 milioni. Napoli – Scacco al clan Lo Russo. In seguito alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria partenopeo e il personale del Nucleo Investigativo Centrale … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza: ulteriori indagini saranno condotte per verificare eventuali irregolarità anche sul piano fiscale. Macerata – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, nell’ambito delle attività di controllo sull’adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e trasferimento di denaro contante, hanno condotto un approfondimento su segnalazioni di operazioni sospette riguardanti un broker … Leggi tutto
A Genova. In un’altra operazione la polizia denuncia un libico 46enne residente a Malta per riciclaggio internazionale di veicoli. Genova – La Polizia di Stato di Genova ha recentemente arrestato un marocchino di 25 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per reati legati agli stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di controllo sul traghetto … Leggi tutto