Riscontrate centinaia di irregolarità, tra cui l’assenza di adeguata verifica della clientela. Multe fino a 170.000 euro e una denuncia alla Procura. Vibo Valentia – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito due interventi ispettivi volti a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio nei confronti di un compro … Leggi tutto
Le verifiche hanno fatto emergere violazioni degli obblighi antiriciclaggio: l’attività è stata sospesa per 30 giorni. Latina – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un’attività di controllo nei confronti di una ditta individuale esercente l’attività di «compro oro», operante nel capoluogo, finalizzata al riscontro dell’osservanza delle disposizioni antiriciclaggio. Nel dettaglio, … Leggi tutto
Durante il controllo sono emerse anomalie nella tracciabilità delle operazioni e uno strumento per pesare i preziosi risultati non conforme. Santa Maria di Sala – Il Questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza di un pubblico esercizio “compro oro” sito a Santa Maria di Sala (VE) per la durata di dieci giorni. Il … Leggi tutto
Sigilli a immobili, conti, gioielli e lingotti in Italia e nel Principato di Monaco. Riconosciuta la sproporzione tra redditi e investimenti. Genova – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Genova – Gruppo Tutela Economia, Sezione Riciclaggio – coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di confisca di prevenzione … Leggi tutto
Accertate irregolarità nella tracciabilità delle operazioni e nella gestione del registro: il Questore ha disposto la sospensione dell’attività. Venezia – Nella giornata di ieri, la polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza di un pubblico esercizio compro oro sito a Dolo per la durata di quindici giorni. Il provvedimento è stato adottato dal … Leggi tutto
Flussi di denaro sospetti verso l’estero e operazioni di compravendita irregolari fanno scattare i controlli dei militari. Pisa – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale, hanno concluso un’operazione antiriciclaggio finalizzata al contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi di valuta e un’ulteriore operazione antiriciclaggio, concernente il mercato degli oggetti preziosi, … Leggi tutto
Ricettazione, riciclaggio ed infedele dichiarazione sono i reati contestati dalle Fiamme gialle al titolare della società che conta cinque sedi. Napoli – Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, emessi dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica, per … Leggi tutto
Laboratorio orafo operava anche come compro oro senza autorizzazioni: movimentati oltre 3 kg di preziosi e 160 mila euro sottratti al Fisco. Sassari – I finanzieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli tesi alla verifica del rispetto della disciplina antiriciclaggio, hanno sottoposto a controllo un esercente operante nel settore della lavorazione di oggetti preziosi, risultato svolgere anche … Leggi tutto
La Guardia di Finanza, con rogatorie internazionali, ha ricostruito 40 anni di patrimoni tra Italia, Francia e Monaco. Genova – I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria, gruppo tutela economia, sezione riciclaggio, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro nei confronti del titolare di un “compro oro”, … Leggi tutto
Niente registri, niente tracciabilità e clienti fantasma. I Finanzieri trovano gioielli per 800mila euro e smascherano un giro d’affari. Catanzaro – I finanzieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro” finalizzato ad accertare il rispetto della disciplina antiriciclaggio rilevando diverse e protratte infrazioni. In particolare, i militari hanno … Leggi tutto