Operazione “Fast&Clean”: imprese gestite da un’organizzazione criminale che ha emesso fatture false per 150 milioni di euro, utilizzate da oltre 600 imprese localizzate sul territorio italiano. Hanno determinato un’evasione di 33 milioni di euro di Iva, un potenziale risparmio illecito sulle imposte dirette superiore a 28 milioni di euro e il riciclaggio dei proventi illeciti … Leggi tutto
Il passaggio di proprietà falso e la titolarità dell’auto a una società di noleggio partenopea: la verità viene a galla grazie ai finanzieri. Udine – I finanzieri del Comando Provinciale in servizio presso il Gruppo di San Giorgio di Nogaro hanno tratto in arresto due persone di nazionalità russa e lituana, sottoponendo a sequestro l’auto … Leggi tutto
Smantellato un sodalizio criminale specializzato in truffe su scala nazionale e importazione di olio industriale dall’est Europa. Napoli – I carabinieri del Comando provinciale di Genova, supportati dai militari locali e di Salerno, a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza ha permesso di smascherare un imprenditore ravennate per frode fiscale e autoriciclaggio. Ravenna – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza hanno proceduto alla confisca di tre immobili siti nel comune di Russi per un valore stimato di 420.000 euro, in esecuzione del decreto di confisca di prevenzione emesso … Leggi tutto
L’indagine ha permesso di smascherare un sodalizio criminale che ha sottratto asset aziendali e svuotato i conti correnti, con l’accusa di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Lucca – I finanzieri del Comando Provinciale hanno concluso un’investigazione coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca nel settore dei reati fallimentari, acclarando condotte distrattive … Leggi tutto
Le indagini sulle presunte truffe aggravate hanno portato un imprenditore agli arresti domiciliari e sequestri preventivi per più di un milione di euro. Si serviva di società nel settore del trapianto dei capelli dislocate in Turchia. Macerata – I finanzieri della tenenza di Camerino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari … Leggi tutto
Smantellato un complesso sistema criminale di un’impresa oristanese gestita da cinesi che emetteva fatture per operazioni inesistenti. Oristano – Le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Oristano hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un’impresa oristanese riconducibile a soggetti di etnia cinese, sistematicamente dedita all’evasione fiscale mediante l’utilizzo di fatture … Leggi tutto
Un’enorme frode ha condotto alla disposizione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, per reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di enti pubblici, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Asti – In corso nel contempo l’esecuzione di un decreto di … Leggi tutto
Questo infatti è il nome lucano delle “mazzette”. Le indagini hanno fatto emergere un complesso e strutturato meccanismo che, secondo l’ipotesi accusatoria, intendeva sottrarre alla futura confisca i proventi delle condotte delittuose. In 9 sono indagati Matera – In data odierna, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Potenza, e … Leggi tutto
Un cittadino pakistano aveva organizzato una macchina di riciclaggio per extracomunitari spedendo i proventi illegali nei Paesi d’origine: la tecnica utilizzata è quella del money transfer. Vicenza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività in materia di tutela del mercato dei capitali, hanno concluso un controllo in materia di … Leggi tutto