Cremona – Nelle prime ore di ieri è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’Amministratore Unico di una S.r.l. di Cremona dallo stesso portata al fallimento con la complicità di alcuni sodali – nel tempo succedutisi nel ruolo di legali rappresentanti della compagine sociale – dopo aver raccolto ingenti somme, anche … Leggi tutto
Una complessa rete di società “missing trader”, che venivano fraudolentemente interposte in cessioni tra soggetti comunitari e nazionali. Caserta – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha avanzato la richiesta di processo per 43 individui coinvolti in un intricato sodalizio criminale specializzato in frodi fiscali e riciclaggio. Le indagini, condotte dal … Leggi tutto
Sequestrati dalla Guardia di finanza quadri, vini e monete preziose per 300mila euro. Chieti – Evasione fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e bancarotta. Di tutto questo dovranno rispondere tre persone accusati di frode ai danni dell’erario e per questo denunciati dai finanzieri di Chieti alla locale Procura della Repubblica. Nel dettaglio, l’inchiesta … Leggi tutto
Presunte vittime, produttori di latticini e pasticceria fresca. Decreto di sequestro della Gdf per un importo di oltre 415 mila euro. Taranto – La Guardia di Finanza, in collaborazione con il nucleo di polizia economica e finanziaria di Lecce e della tenenza di Leuca, ha arrestato sette persone (5 in carcere e due ai domiciliari) … Leggi tutto
Colpo al gioco clandestino a Castellammare: Dda e Gdf arrestano sette affiliati all’organizzazione e mettono i sigilli a sei agenzie. Castellammare (Napoli) – La Guardia di finanza, sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli, è riuscita ad individuare e smantellare i centri scommesse abusivi appartenenti al clan d’Alessandro. In tutto sono sette gli … Leggi tutto
Due miliardi e mezzo di fondi occultati all’estero da 6mila clienti. Inchiesta della Gdf con arresti e sequestri anche a Lecce. Napoli – Una centrale del riciclaggio in grado di trasformare in criptovalute e occultare all’estero miliardi di euro frutto di frodi fiscali, reati tributari e bancarotte, è stata scoperta dalla Gdf al termine di … Leggi tutto
Operazione “Fenice” della Gdf tra Belluno, Treviso, Venezia e Padova. Attorno alla donna una rete ben strutturata di familiari. Belluno – I finanzieri del comando provinciale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno eseguito, nelle province di Treviso, Venezia e Padova, diverse perquisizioni locali e personali nei confronti di un evasore totale, … Leggi tutto
Dall’impronta su una Panda rubata la polizia arriva alla base della banda nel quartiere Brancaccio. Coinvolto un dipendente della Motorizzazione. Palermo – Sgominata nel quartiere Brancaccio un’organizzazione criminale che si occupava del furto e del riciclaggio d’auto e delle estorsioni con l’espediente del “cavallo di ritorno”, la pratica che prevede la richiesta del pagamento di un riscatto rivolta a chi … Leggi tutto
Camorra, inchiesta della Gdf coordinata dalla Dda di Napoli: vortice di fatture false per coprire i profitti illeciti, otto imprenditori in manette. Napoli – I militari della Gdf hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti di otto persone indiziate di appartenere a una organizzazione dedita ai reati di riciclaggio di denaro, frode … Leggi tutto
Tra le migliaia di clienti anche un detenuto di Poggioreale. Riciclato un fiume di denaro sporco. Raccolta delle puntate in lavanderia e dal fruttivendolo. Napoli – Agenzia serba con server in Gran Bretagna, sede in Austria – all’interno di un centro commerciale di Klagenfurt – e 300 punti di raccolta, gestiva un giro di scommesse … Leggi tutto