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riciclaggio

Le mani dei Casalesi su azienda di rifiuti: riciclato un fiume di denaro sporco

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Camorra, inchiesta della Gdf coordinata dalla Dda di Napoli: vortice di fatture false per coprire i profitti illeciti, otto imprenditori in manette. Napoli – I militari della Gdf hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti di otto persone indiziate di appartenere a una organizzazione dedita ai reati di riciclaggio di denaro, frode … Leggi tutto

Napoli, sgominata rete di scommesse clandestine: sequestri e manette

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Tra le migliaia di clienti anche un detenuto di Poggioreale. Riciclato un fiume di denaro sporco. Raccolta delle puntate in lavanderia e dal fruttivendolo. Napoli – Agenzia serba con  server in Gran Bretagna, sede in Austria – all’interno di un centro commerciale di Klagenfurt – e 300 punti di raccolta, gestiva un giro di scommesse … Leggi tutto

Ristoranti intestati a prestanome per eludere Fisco e giustizia: sei arresti [TUTTI I NOMI]

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Nei guai imprenditori e commercialisti. A Roma e Salerno gli esercizi nel mirino delle Fiamme gialle, 11 già sequestrati. Salerno – I finanziari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 10 indagati, procedendo contestualmente al sequestro di 11 attività commerciali. Sono finiti ai domiciliari Domenico ZENO, Vincenzo BOVE, Massimo SILEO, Carmine … Leggi tutto

Sequestro di autocarri, appartenevano a una società fallita di Ladispoli

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La Gdf ha scoperto la simulazione di atti di compravendita funzionali al progressivo depauperamento del patrimonio dell’impresa. Roma – Rinvenuti e sequestrati autocarri appartenuti a una società di Ladispoli fallita. “Diversi automezzi facenti parte del patrimonio di una società cooperativa sono stati individuati dai finanzieri del comando provinciale di Roma – fanno sapere dalla guardia … Leggi tutto

Gigantesca truffa aggravata a Torino, 5 arresti e sequestri per oltre 12 milioni di euro

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Operazione della Guardia di finanza che ha smantellato una associazione a delinquere sotto accusa per truffa e riciclaggio; 66 segnalazioni alla Procura. Torino – Gigantesca truffa aggravata ai danni dello Stato scoperta dalla Guardia di finanza di Torino, che ha smantellato un’associazione per delinquere dedita alla truffa e riciclaggio. Cinque le persone arrestate e altre … Leggi tutto

False polizze assicurative “dormienti”, scoperta maxi-truffa nel Barese

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Smantellata associazione per delinquere attiva in tutta Italia dal 2016 al 2021: gli ignari sottoscrittori sono stati raggirati per decine di migliaia di euro. Bari – Oltre 300 mila euro sono stati sequestrati ad alcuni soggetti residenti nelle province di Bari, Matera e Milano, che dovranno rispondere di associazione per delinquere, truffa aggravata, abusivismo finanziario, … Leggi tutto

Rubano 200mila euro ai condomini: amministratore e moglie agli arresti

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Verona – Appropriazione indebita e autoriciclaggio: queste le accuse nei confronti di un amministratore di condominio della provincia veronese e della moglie, destinatari di due misure di custodia cautelare (rispettivamente, in carcere e ai domiciliari) emesse dal GIP presso il Tribunale di Verona su richiesta della Procura della Repubblica scaligera ed eseguite dai militari della … Leggi tutto

Sottraggono il patrimonio aziendale per non pagare creditori e Fisco

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L’inchiesta della Gdf ha portato al sequestro di beni a danno di tre indagati per un valore di 800mila euro. Pistoia – I finanzieri hanno eseguito un sequestro nei confronti di tre persone ritenute responsabili di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nonché, per uno di essi, di autoriciclaggio.  Sono così stati sequestrati … Leggi tutto

Cosenza – Furbetti del reddito di cittadinanza, in 900 si sono accaparrati oltre 3 milioni

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Cosenza – Oltre 900 persone sono indagate a vario titolo per reati di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, abusiva attività finanziaria e riciclaggio. Oltre 3 milioni di euro gli importi percepiti dal 2019 al 2022. Tra questi, come accertato attraverso rogatoria internazionale, un soggetto di nazionalità rumena, familiare … Leggi tutto

Banca cinese abusiva, sequestri e perquisizioni: 21 indagati

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Inchiesta della Procura di Brescia condotta dalla Gdf per associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Brescia – 21 cittadini cinesi sono indagati in un’inchiesta della procura di Brescia per attività bancaria abusiva. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla prestazione di servizi, riciclaggio e autoriciclaggio. Il reato è aggravato dalla transnazionalità. Tre di loro … Leggi tutto

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