Caserta – Blitz della Guardia di Finanza in una catena di supermercati. Le Fiamme Gialle, su disposizione della Procura di Napoli Nord, delegata a personale della sezione di polizia giudiziaria e al Gruppo Gdf di Aversa, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali a carico di due imprenditori locali operanti nel … Leggi tutto
Modena – Era già finito nel mirino delle Fiamme Gialle per frodi creditizie: già arrestato, già rinviato a giudizio. E adesso, per l’imprenditore mirandolese i guai non finiscono. Due giorni fa, su delega della Procura, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad una ordinanza che prevede l’aggravamento della misura cautelare – da arresti domiciliari a … Leggi tutto
Nel mirino 4 bitontini. Un caso diventò virale sui social, con la pubblicazione di un video che riprendeva un furto a Santo Spirito. Bari – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 4 giovani bitontini, 3 dei quali con precedenti, ritenuti responsabili di furto e riciclaggio di autovetture. Tre indagati … Leggi tutto
La Finanza ha riscontrato violazioni amministrative da parte dei due contabili, che ora rischiano multe salate fino a 50mila euro. Lucca – Proseguono, sulla scia di quanto fatto negli anni scorsi, le attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati. In particolare, … Leggi tutto
Procura e Gdf milanesi scardinano organizzazione che truffava Erario e creditori: 22 indagati, quattro in manette. Milano – A volte tornano. C’è anche Antonino Carollo, già condannato nell’inchiesta Duomo Connection, tra i 22 indagati dalla Procura di Milano che ha scardinato un sistema di frode al fisco e riciclaggio di denaro sporco. Carollo, figlio del … Leggi tutto
Soldi per i migranti spesi in viaggi e ristoranti: secondo processo per la moglie del deputato paladino dei diritti. E sulla vicenda si allunga l’ombra dei Casamonica… LATINA – L’affare delle cooperative nel quale avevano le mani in pasta i familiari dell’onorevole Aboubakar Soumahoro è finito con un secondo processo. Dopo il rinvio a giudizio … Leggi tutto
Indagati i soci amministratori di un’azienda di Campo Calabro operante nel commercio all’ingrosso di ortofrutta e già fallita nel 2019. Reggio Calabria – Beni mobili e immobili per un valore complessivo di un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a una società operante nel settore dell’ingrosso di ortofrutta con sede a … Leggi tutto
Il 51enne era finito in manette nel luglio scorso. Ora l’inchiesta del Nas si è chiusa individuando i presunti complici. Bari – Furto, autoriciclaggio, ricettazione ed esercizio abusivo della professione di farmacista. Queste le ipotesi di reato contestate dai Carabinieri del Nas di Bari nei confronti di 20 persone, alle quali oggi è stato notificato … Leggi tutto
Misure anche per due famigliari indagati per riciclaggio e 6 parenti a cui aveva fittiziamente intestato beni e disponibilità finanziarie. Pistoia – Viene ritenuto responsabile di vari reati: usura, estorsione, atti persecutori, truffa aggravata ed autoriciclaggio di proventi illeciti. Accuse gravissime per un 65enne, originario del Piemonte ma da tempo residente nella provincia toscana. Nei … Leggi tutto
La Gdf ha dato esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello che li accusa di autoriciclaggio e concorso in associazione mafiosa. Catanzaro – Tre imprenditori erano finiti nel mirino di una delicata operazione a marzo di tre anni fa. Ora il comando provinciale della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura, ha dato esecuzione alla sentenza … Leggi tutto