L’uomo in passato era già stato condannato anche per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Bari – Acquisiva ingenti somme di denaro e le investiva in varie attività economiche (salone da parrucchiere con centro benessere, bar e profumeria) o per l’acquisto di immobili e terreni, il tutto intestato ai congiunti. Un uomo di Andria è stato quindi segnalato … Leggi tutto
Sei le persone indagate e tre quelle arrestate per peculato e riciclaggio. L’impiegata infedele è stata poi licenziata dalle Poste. Roma – Un’organizzazione che si appropriava di buoni fruttiferi postali (B.F.P.) intestati a soggetti deceduti oppure a persone in vita ma giacenti da anni è stata individuata dai finanzieri che, in esecuzione di un’ordinanza emessa … Leggi tutto
Soldi provenienti da una frode fiscale: i finanzieri smantellano un’organizzazione che coinvolge 18 società. Milano – I finanzieri del Comando provinciale Milano, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso nei confronti di numerose persone fisiche e società ubicate in Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria. L’articolata … Leggi tutto
I provvedimenti sono stati presi a seguito della condanna definitiva di sette persone per reati tributari, reati contro il patrimonio e reati contro l’amministrazione della giustizia. Treviso – Le Fiamme gialle, su delega della Procura della Repubblica presso il locale tribunale, hanno dato esecuzione a sette distinti provvedimenti di confisca di beni, per un importo … Leggi tutto
I finanzieri hanno scoperto una banda di criminali che sfruttava le fragilità psicologiche di numerosi anziani per sottrarre oltre un milione di euro alle vittime indifese. Varese – I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale emessa dal tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura nei confronti di 3 soggetti che si … Leggi tutto
Duro colpo alla contraffazione: la Guardia di finanza difende i consumatori da prodotti contraffatti e pericolosi offerti a prezzi irrisori ma che fanno un enorme danno al mercato legale. Salerno – La Guardia di finanza del comando provinciale, nell’ambito di un’attività di servizio finalizzata alla tutela del settore dei beni e dei servizi, ha sottoposto … Leggi tutto
Eseguite misure cautelari personali nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di reati fallimentari, tributari e di autoriciclaggio. Napoli – In particolare i militari della Compagnia di Casalnuovo hanno eseguito una prima misura cautelare, consistente nel divieto di esercitare l’attività di impresa, nei confronti di 3 persone fisiche a seguito di accertamenti … Leggi tutto
Era in corso dal 2021 la complessa indagine che ha condotto in carcere otto persone per reati in materia di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro. Cento gli uomini della polizia impiegati, oltre alle unità cinofile. Torino – La polizia ha eseguito le misure cautelari emesse dal locale tribunale, su richiesta della procura della Repubblica, … Leggi tutto
Otto arresti e decine di perquisizioni: un’operazione di successo contro il gruppo specializzato nel traffico illecito di veicoli rubati. Roma – La polizia di Stato ha eseguito 8 custodie cautelari in carcere e una decina di perquisizioni domiciliari a carico di appartenenti a un gruppo criminale dedito allo smontaggio e riciclaggio di veicoli rubati. Le … Leggi tutto
Una frode fiscale di oltre un milione di euro è stata scoperta dai finanzieri. La truffa è stata attuata con la vendita di 197 auto da parte di una società con sede amministrativa nella Bassa Reggiana. REGGIO EMILIA – Ammonta a oltre un milione di euro la frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza. A … Leggi tutto