In manette un 47enne per truffa e riciclaggio: avrebbe intascato in maniera illegittima i contributi per la pandemia, 330mila euro. Avellino – Nuovi sviluppi nelle indagini sulla truffa sui contributi Covid. I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare personale e reale disposta dal Gip del Tribunale – su richiesta … Leggi tutto
Treviso – Le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno ottenuto il rimborso integrale, per complessivi 1,2 milioni di euro, comprensivo di sanzioni e interessi, delle imposte evase, tra il 2015 e il 2018, da una società trevigiana, attiva nel commercio di software e applicativi informatici, ritenuta responsabile di aver occultato parte dei proventi illeciti alle … Leggi tutto
Soldi spesi per utilità personale. Chiesto il rinvio a giudizio per il professionista, cancellato dall’albo dei commercialisti. Varese – Un milione e 300 mila euro che avrebbe dovuto impiegare per i compiti che il tribunale gli aveva assegnato impiegati per scopi personali: così un commercialista nominato curatore fallimentare è stato indagato dalla Finanza e al … Leggi tutto
Svolta nell’inchiesta sulla compravendita lampo della Villa di Francesco Alberoni da parte del compagno della ministra e della moglie di Ignazio La Russa. Roma – Dopo l’avviso di chiusura indagini per truffa aggravata ai danni dell’Inps in relazione alla gestione della Cassa a integrazione a zero ore durante il Covid, notificato ieri alla ministra del … Leggi tutto
Colpita dalla Gdf l’organizzazione criminale che si occupava dei viaggi di ritorno dei soldi sporchi: 556 missioni per oltre 110 milioni di euro. Vicenza – I finanzieri hanno ricostruito operazioni di riciclaggio di contanti trasportati dall’estero verso l’Italia, attraverso almeno 556 viaggi, per circa 110 milioni di euro provenienti da frodi fiscali realizzate da società … Leggi tutto
Indagati in Val Chiavenna (Sondrio) per evasione fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Sigilli a immobili e conti bancari per tre 3 milioni di euro. Sondrio – I finanzieri hanno eseguito una complessa ed articolata attività d’indagine nei confronti di tre imprenditori della Valchiavenna, uniti da vincoli familiari, operanti nel settore del commercio di carburante … Leggi tutto
Cremona – Nelle prime ore di ieri è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’Amministratore Unico di una S.r.l. di Cremona dallo stesso portata al fallimento con la complicità di alcuni sodali – nel tempo succedutisi nel ruolo di legali rappresentanti della compagine sociale – dopo aver raccolto ingenti somme, anche … Leggi tutto
Una complessa rete di società “missing trader”, che venivano fraudolentemente interposte in cessioni tra soggetti comunitari e nazionali. Caserta – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha avanzato la richiesta di processo per 43 individui coinvolti in un intricato sodalizio criminale specializzato in frodi fiscali e riciclaggio. Le indagini, condotte dal … Leggi tutto
Sequestrati dalla Guardia di finanza quadri, vini e monete preziose per 300mila euro. Chieti – Evasione fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e bancarotta. Di tutto questo dovranno rispondere tre persone accusati di frode ai danni dell’erario e per questo denunciati dai finanzieri di Chieti alla locale Procura della Repubblica. Nel dettaglio, l’inchiesta … Leggi tutto
Presunte vittime, produttori di latticini e pasticceria fresca. Decreto di sequestro della Gdf per un importo di oltre 415 mila euro. Taranto – La Guardia di Finanza, in collaborazione con il nucleo di polizia economica e finanziaria di Lecce e della tenenza di Leuca, ha arrestato sette persone (5 in carcere e due ai domiciliari) … Leggi tutto