Nel mirino 4 bitontini. Un caso diventò virale sui social, con la pubblicazione di un video che riprendeva un furto a Santo Spirito. Bari – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 4 giovani bitontini, 3 dei quali con precedenti, ritenuti responsabili di furto e riciclaggio di autovetture. Tre indagati … Leggi tutto
La Finanza ha riscontrato violazioni amministrative da parte dei due contabili, che ora rischiano multe salate fino a 50mila euro. Lucca – Proseguono, sulla scia di quanto fatto negli anni scorsi, le attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati. In particolare, … Leggi tutto
Procura e Gdf milanesi scardinano organizzazione che truffava Erario e creditori: 22 indagati, quattro in manette. Milano – A volte tornano. C’è anche Antonino Carollo, già condannato nell’inchiesta Duomo Connection, tra i 22 indagati dalla Procura di Milano che ha scardinato un sistema di frode al fisco e riciclaggio di denaro sporco. Carollo, figlio del … Leggi tutto
Soldi per i migranti spesi in viaggi e ristoranti: secondo processo per la moglie del deputato paladino dei diritti. E sulla vicenda si allunga l’ombra dei Casamonica… LATINA – L’affare delle cooperative nel quale avevano le mani in pasta i familiari dell’onorevole Aboubakar Soumahoro è finito con un secondo processo. Dopo il rinvio a giudizio … Leggi tutto
Indagati i soci amministratori di un’azienda di Campo Calabro operante nel commercio all’ingrosso di ortofrutta e già fallita nel 2019. Reggio Calabria – Beni mobili e immobili per un valore complessivo di un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a una società operante nel settore dell’ingrosso di ortofrutta con sede a … Leggi tutto
Il 51enne era finito in manette nel luglio scorso. Ora l’inchiesta del Nas si è chiusa individuando i presunti complici. Bari – Furto, autoriciclaggio, ricettazione ed esercizio abusivo della professione di farmacista. Queste le ipotesi di reato contestate dai Carabinieri del Nas di Bari nei confronti di 20 persone, alle quali oggi è stato notificato … Leggi tutto
Misure anche per due famigliari indagati per riciclaggio e 6 parenti a cui aveva fittiziamente intestato beni e disponibilità finanziarie. Pistoia – Viene ritenuto responsabile di vari reati: usura, estorsione, atti persecutori, truffa aggravata ed autoriciclaggio di proventi illeciti. Accuse gravissime per un 65enne, originario del Piemonte ma da tempo residente nella provincia toscana. Nei … Leggi tutto
La Gdf ha dato esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello che li accusa di autoriciclaggio e concorso in associazione mafiosa. Catanzaro – Tre imprenditori erano finiti nel mirino di una delicata operazione a marzo di tre anni fa. Ora il comando provinciale della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura, ha dato esecuzione alla sentenza … Leggi tutto
Frosinone – Quattro residenti nella provincia di Frosinone sono stati arrestati, indagati a vario titolo per associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale e truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio, appropriazione indebita ed altro. Il provvedimento costituisce l’epilogo di complesse e articolate investigazioni, anche di natura bancaria eseguita su vari conti correnti e depositi bancari … Leggi tutto
In manette un 47enne per truffa e riciclaggio: avrebbe intascato in maniera illegittima i contributi per la pandemia, 330mila euro. Avellino – Nuovi sviluppi nelle indagini sulla truffa sui contributi Covid. I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare personale e reale disposta dal Gip del Tribunale – su richiesta … Leggi tutto