Blitz delle Fiamme Gialle che ha smantellato una rete di investimenti di Cosa Nostra che dall’Italia si ramificava in Sud America. Palermo – Dalla Sicilia al Brasile, passando per la Svizzera. Operazione antimafia su larga scala, messa in atto dalle Fiamme Gialle del comando provinciale palermitano e dal personale della Polizia Federale brasiliana che hanno … Leggi tutto
Continua l’operazione antiriciclaggio delle fiamme gialle: ispezioni a tappeto per smascherare gli illeciti tra gli immobili di lusso. Sassari – Operazioni immobiliari in Costa Smeralda, con transazioni pari a 1 miliardo di euro provenienti dall’estero, sono finite nella lente del Comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli antiriciclaggio. L’azione di contrasto al riciclaggio si … Leggi tutto
Operazione congiunta della Gdf e carabinieri: confiscati oltre 52mila euro in contanti e merce per un valore stimato di oltre mezzo milione. Pistoia – Un vasto giro di ricettazione di gioielli, oro, argento, pietre preziose e orologi di pregio, di provenienza furtiva, e di riciclaggio dei relativi proventi. Due i soggetti di nazionalità italiana ai quali è stato … Leggi tutto
Gdf in campo su delega della Procura che ha accolto le richieste dei magistrati ucraini: l’uomo d’affari è indagato a Kiev per corruzione e frode. Firenze – Sigilli della Gdf a immobili e quote societarie per un valore di circa 41 milioni di euro, parte dell’immensa fortuna accumulata da un magnate russo, Alekszej Fedoricsev, dai militari … Leggi tutto
Nel mirino delle Fiamme Gialle persone a lui vicine: per loro divieto di avvicinamento e sequestro preventivo di beni da 174.350 euro. Trapani – Un medico, ormai anziano e solo, è stato oggetto di un raggiro da parte di persone a lui vicine, che hanno approfittato della sua fragilità e delle sue condizioni di salute. … Leggi tutto
Un provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di quattro società e dei rispettivi legali rappresentanti. Lussemburgo – Su richiesta della Procura europea (EPPO) di Napoli (Italia), la Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro, per un importo di 1,3 milioni di euro, nei confronti di quattro società e dei rispettivi legali … Leggi tutto
Operazione della Dia di Roma: in manette anche Antonio Nicoletti e Vincenzo Senese, rispettivamente figli del cassiere della Banda della Magliana Enrico e del boss Michele Senese. Roma – Due associazioni criminali operanti a Roma ma con interessi e diramazioni su tutto il territorio nazionale funzionavano da centrale di riciclaggio per il denaro proveniente dai traffici di vecchie … Leggi tutto
“Operazione rimessa dal fondo” della Finanza. Domiciliari per il presidente Andrea Pecorelli – figlio del giornalista Mino – e il figlio. L’Aquila – Accusato di autoriciclaggio, truffa aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche, il presidente dell’Avezzano Calcio – club militante nel girone F di serie D – Andrea Pecorelli, è stato arrestato e posto ai domiciliari. E non è il solo in famiglia: misura cautelare (trattasi sempre di … Leggi tutto
Sequestri della Gdf per 3,5 milioni di euro. Dal 2021, il sodalizio ha truffato cittadini italiani ed esteri tramite fideiussioni false. Padova – La Guardia di Finanza ha scoperto e disarticolato un’associazione per delinquere transnazionale dedita a truffe, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono state 11 le misure cautelari personali; eseguiti sequestri per un valore di 3,5 … Leggi tutto
La lunga indagine della Guardia di Finanza ha scoperto un giro illecito tra l’Italia e l’estero. In carcere anche il suo braccio destro. Verbania – Un noto esponente della finanza creativa della Milano bene e il suo braccio destro sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza al termine di un’operazione che ha portato a scoprire un giro di truffe e … Leggi tutto