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guardia di finanza

Venezia – Truffa del bonus facciate, maxi sequestro. Sigilli anche a Belluno

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Venezia – Truffa del bonus facciate: sono stati sequestrati in laguna 8,8 milioni di euro. È un’impresa edile veneziana quella finita nel mirino della guardia di finanza, indagata per aver ottenuto profitti illeciti dai fondi messi a disposizione dal Governo. Sigilli anche a sei immobili tra le province di Venezia e Belluno. Come funzionava la truffa? I titolari della società emettevano fatture … Leggi tutto

Parma – Maxi sequestro in un negozio cinese, 884 giocattoli da spiaggia non sicuri

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Parma – Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Parma hanno sottoposto a sequestro 884 giocattoli non a norma posti in vendita presso un emporio gestito da un cittadino di nazionalità cinese. Durante un’ispezione dei finanzieri per verificare il rispetto della normativa sul lavoro e della disciplina sulla sicurezza dei prodotti, sono stati scoperti numerosi … Leggi tutto

Forlì – Ditta “fantasma” e fiumi di denaro verso la Cina, giro milionario di fatture false

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Forlì – Scoperto un maxi-giro milionario di fatture false nel distretto calzaturiero, attraverso operazioni inesistenti per oltre 8,6 milioni di euro. Nei guai un imprenditore cinese al vertice di una ditta ‘fantasma’ che solo formalmente era collocata a San Mauro Pascoli. Un’indagine molto articolata quella dei finanzieri che chiama in causa circa 150 aziende sparse … Leggi tutto

Como – Alla Dogana dichiara valuta per 8mila euro, erano più di 200 mila [VIDEO]

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Como – “Qualcosa da dichiarare?”. “Circa ottomila euro in contanti”. In realtà erano oltre 200 mila, per la precisione 219.150. È quanto scoperto nei giorni scorsi al valico autostradale di Brogeda, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta. L’uomo sottoposto al controllo dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un … Leggi tutto

Livorno – Autoriciclaggio nel settore vitivinicolo, azienda sotto sequestro

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Livorno – La Compagnia della Guardia di Finanza di Piombino, all’esito di articolate indagini di polizia economico-finanziaria e sotto il coordinamento e la direzione della Procura livornese, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un’azienda operante nel settore vitivinicolo, per ipotesi di reato connesse a fallimento, violazioni tributarie nonché auto-riciclaggio … Leggi tutto

Treviso – Emporio casalinghi col trucco: aperto e chiuso 4 volte in dieci anni per sfuggire al Fisco [VIDEO]

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Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito del contrasto alle frodi fiscali col metodo “Apri e chiudi”, hanno scoperto un emporio gestito per oltre 10 anni da imprese che, dopo essere divenute insolventi con il Fisco, hanno sistematicamente trasferito personale, attrezzature e magazzino nella successiva impresa costituita ad hoc, che ha … Leggi tutto

Latina – Frode fiscale, sequestrati beni per oltre un milione di euro

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Latina – Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a Fondi dopo una complessa indagine di polizia giudiziaria svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su delega del pm Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica, per gravi ipotesi di frode fiscale. L’ordinanza è stata emessa dal gip Giuseppe … Leggi tutto

Venezia – Maxi sequestro da 300mila euro a impresa edile, un milione non dichiarato

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Venezia – La guardia di finanza ha eseguito nei giorni scorsi, nei confronti di un’impresa edile, un sequestro preventivo di oltre 300mila euro per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In particolare i militari del gruppo di Portogruaro, coordinati dalla procura di Pordenone, hanno raccolto una serie di indizi sulla cessione di un’auto, di proprietà di una ditta individuale del … Leggi tutto

Taranto – Slot machine illegali, oltre 2 milioni evasi al fisco: una denuncia

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Taranto – E’ di oltre 2 milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da un’associazione culturale tarantina in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” in grado di corrispondere ai giocatori vincite in denaro. Questo è il bilancio di alcune attività ispettive svolte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto a contrasto del gioco illegale … Leggi tutto

Foggia – Scoperti oltre 90 lavoratori in nero, pioggia di sanzioni

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Foggia – Sono 91 i lavoratori “in nero” o “irregolari” individuati dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio da inizio anno. Le attività ispettive hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, di trasporto, ristoranti e strutture ricettive con sedi in tutta la Provincia, … Leggi tutto