Per gli interventi edilizi sono state emesse oltre 1.200 fatture per operazioni inesistenti, inserite nel sistema dell’Agenzia delle Entrate. Lecce – Una presunta frode attuata con le agevolazioni del superbonus al 110% è quella scoperta dai finanzieri della Compagnia di Maglie, alle dipendenze del Comando Provinciale di Lecce, che hanno sequestrato beni e liquidità per … Leggi tutto
Destinatari dell’ordinanza eseguita dalla Guardia di Finanza quattro imprenditori e un commercialista tra Nicosia, Siracusa e Catania. Enna – Cinque persone sono state arrestate da militari del comando provinciale della Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta su un presunto complesso sistema di frode fiscale realizzato tra Nicosia, Siracusa e Catania. I reati ipotizzati, a vario … Leggi tutto
La Gdf ha verificato che i presunti professionisti, avevano concluso operazioni di compravendita immobiliare benché privi di abilitazione. Treviso – Operavano quali agenti di mediazione immobiliare senza aver ottenuto le previste abilitazioni: tre “abusivi” sono stati scoperti dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale, nell’ambito dei controlli di routine sul territorio. I finanzieri di Conegliano, hanno … Leggi tutto
L’attività sul litorale romano, oggetto di confisca nei confronti di esponenti del clan Fasciani, aveva la “copertura” di una fondazione. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura (5 agli arresti domiciliari e 4 obblighi di firma) – è stata eseguita dai finanzieri … Leggi tutto
Un decreto stabilisce che la Fondazione è ente privato. Zuco presenta ricorso al Riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro. Milano – Il governo smorza l’inchiesta sulla Fondazione Milano Cortina 2026, con un decreto appena approvato e passato in sordina, in cui si mette nero su bianco come la Fondazione sotto accusa per corruzione … Leggi tutto
L’uomo sarebbe l’amministratore di una delle società cartiere utilizzate in una maxi frode internazionale scoperta dalla Guardia di finanza. Varese – Per un’evasione da 50 milioni di euro, i finanzieri del comando provinciale hanno arrestato l’amministratore di una delle società cartiere utilizzate per una maxi frode transnazionale. L’arresto dopo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del di Busto Arsizio su … Leggi tutto
Indagine congiunta di Carabinieri e Guardia di finanza nel Senese: sequestrati all’indagato oltre 17mila euro. Siena – Sotto la direzione della Procura, Carabinieri e Guardia di finanza hanno arrestato una persona indagata per sfruttamento di lavoratori. Gli accertamenti hanno preso avvio dal controllo eseguito dai Carabinieri del Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro e della Stazione Carabinieri … Leggi tutto
Nel mirino della Guardia di Finanza l’amministratore di una società di settore per l’indebita percezione di finanziamenti comunitari. Messina – Frode all’Unione europea con false attestazioni di possesso di terreni agricoli. Per questo è stato denunciato l’amministratore di una società agricola di Capo d’Orlando (nel Messinese) e sono stati sequestrati beni per circa 200mila euro. Al termine delle indagini, sono stati i finanzieri … Leggi tutto
Arrestato nel 2022 e sospeso dall’Ordine, per la Finanza avrebbe continuato a esercitare la professione guadagnando in modo illecito. Pavia – Oltre mezzo milione di euro sequestrati a un commercialista di Stradella. Soldi, per le Fiamme Gialle, guadagnati continuando ad esercitare la professione nonostante la sospensione dall’Ordine dopo essere stato arrestato nel 2022 per reati di natura fiscale. I militari … Leggi tutto
La Gdf di Chieti smaschera un vorticoso giro di crediti d’imposta fittizi per 90 milioni di euro: sequestri e 16 indagati. Chieti – I finanzieri di Chieti, nell’ambito di una operazione coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno scoperto una truffa di circa 50 milioni di euro, realizzata da un gruppo criminale, con base in … Leggi tutto