La lunga indagine della Guardia di Finanza ha scoperto un giro illecito tra l’Italia e l’estero. In carcere anche il suo braccio destro. Verbania – Un noto esponente della finanza creativa della Milano bene e il suo braccio destro sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza al termine di un’operazione che ha portato a scoprire un giro di truffe e … Leggi tutto
Blitz della Guardia di Finanza che ha sequestrato 2.244 articoli al mercato rionale, la vendita avrebbe fruttato oltre 4mila euro. Catania – Sequestro di 2.244 cd e dvd “pirata” all’interno del mercato rionale etneo, meglio conosciuto come “fera o’luni”. La Guardia di Finanza ha scoperto la bancarella che vendeva merce sprovvista del marchio Siae, … Leggi tutto
L’indagine della Guardia di Finanza ha rivelato operazioni irregolari per un ammontare complessivo di oltre un milione di euro. Cremona – Un’importante indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Crema ha portato al sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore complessivo di circa 310mila euro presso una società operante nel settore dell’assemblaggio di materie plastiche con … Leggi tutto
Tre imprenditori di Custonaci (Trapani) indagati per bancarotta e autoriciclaggio. La Gdf ha proceduto al sequestro dei beni. Trapani – I finanzieri hanno sequestrato quote e compendio aziendale di una società di Custonaci attiva nel settore della lavorazione del marmo, di proprietà di 3 persone indagati per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e di autoriciclaggio. … Leggi tutto
Un cittadino di nazionalità pakistana, è stato arrestato in flagranza di reato per violazione delle leggi sull’immigrazione. Cuneo – Un’auto sospetta diretta verso il confine francese, con all’interno undici persone, ammassate l’una sull’altra, di cui tre stipate nel bagagliaio. La scoperta di clandestini diretti in Francia è stata fatta dalla Guardia di Finanza nel corso del … Leggi tutto
Tre le persone indagate. La finanza ha sequestrato loro la somma ottenuta dal malcapitato attraverso una ingegnosa truffa. Lodi – Prima hanno mandato un messaggio a un imprenditore che sembrava essere la notifica di un pagamento bancario in realtà mai effettuato, con link allegato per disconoscerlo. Poi, quando l’uomo ha cliccato sul link, uno sconosciuto … Leggi tutto
Dieci persone e cinque aziende sotto inchiesta: maxi-sequestro operato dalla Guardia di finanza per un valore di sette milioni di euro. Bologna – Nelle prime ore del 12 giugno 2024, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito provvedimenti di perquisizione e sequestro, emessi dal Giudice per le indagini preliminari … Leggi tutto
La Gdf individua grossi flussi di denaro provenienti da Paesi Ue confluiti su conti correnti riconducibili a un italiano residente a Bologna. Padova – Una truffa legata a investimenti finanziari inesistenti, con versamenti provenienti da diversi Paesi europei, transitati attraverso un conto corrente italiano e poi “spariti” con conversione in criptovalute, è stata scoperta dalla Guardia … Leggi tutto
Le accuse degli inquirenti vanno dall’associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno, tentato omicidio. Catania – Un’operazione antimafia coordinata dalla Dda etnea è in corso a Vittoria, nel Ragusano. Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Ragusa e Finanzieri del Gico del nucleo di polizia economico finanziaria di Catania hanno eseguito, nei confronti … Leggi tutto
Blitz della Finanza in due diversi negozi con articoli non conformi agli standard CE: sigilli anche ad un bazar risultato irregolare. Salerno – Guardia di Finanza del Comando Provinciale in azione, nei giorni scorsi, a seguito di una mirata attività contro l’abusivismo e il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per gli acquirenti. Nel … Leggi tutto