Nel mirino della Gdf è finito un istituto finanziario meneghino, dopo le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia. Milano – Una banca d’affari meneghina è finita nel mirino della Guardia di Finanza che l’ha sottoposta ad amministrazione giudiziaria, ex art. 34 del Codice Antimafia. Il provvedimento, disposto dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del tribunale, … Leggi tutto
L’indagine della Guardia di finanza, coordinata dalla Procura europea, si è concentrata su quattro finanziamenti per un totale di un milione di euro. Palermo – Secondo quanto emerso dall’indagine della sezione siciliana della Procura europea, quattro persone legate a due aziende palermitane, operanti nei settori del commercio di generi alimentari e arredi per bar, avrebbero … Leggi tutto
Il gruppo accusato di importare cocaina, marijuana e hashish anche dall’estero. Gli stupefacenti smerciati anche in altre regioni. Salerno – Maxi operazione antidroga, con 14 arresti. Ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso il N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal gip su richiesta della … Leggi tutto
Avrebbe distratto e utilizzato le risorse finanziarie dell’ente per scopi personali. Livorno – La Guardia di Finanza di Livorno ha eseguito un provvedimento emesso dal tribunale di Livorno, disponendo il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di un noto professionista della provincia, per un importo di 237.681 euro, considerato il profitto dei reati di truffa, … Leggi tutto
L’amministratore della società è indagato: nel mirino violazioni su responsabilità amministrativa, sicurezza sul lavoro e rischio d’incendi. Bari – Decreto di sequestro preventivo urgente, disposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Trani, per un complesso aziendale di una società operante nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani a Corato. I sigilli sono … Leggi tutto
Confiscati 30 apparecchi e 10 postazioni telematiche per le scommesse illecite. Gli abusivi pagheranno multe fino a 60mila euro. Napoli – Colpo della Gdf al gioco d’azzardo: nell’ultimo mese, i militari del comando provinciale, in collaborazione con i funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), hanno attuato un piano coordinato per prevenire e reprimere … Leggi tutto
Ciro Caliendo, l’imprenditore di San Severo indagato per l’omicidio di Lucia Salcone, è finito in manette per un attentato dinamitardo, fallito, ad un ufficiale della Finanza. SAN SEVERO (Foggia) – C’è un legame fra l’attentato incendiario al maggiore della Guardia di Finanza Gabriele Agostini, 35 anni, avvenuto a Bellavista di Bacoli, in provincia di Napoli, … Leggi tutto
I sospettati avrebbero utilizzato una società non operativa con sede in Repubblica Ceca per emettere fatture false per attività inesistenti. Benevento – La Guardia di Finanza ha posto tre individui agli arresti domiciliari a seguito di un’indagine condotta dalla Procura Europea (EPPO) di Napoli su una frodi riguardante un impianto per la produzione di pellet. … Leggi tutto
Nel mirino l’imprenditore Fabbroncino a cui è stato imposto dalla Finanza il divieto di esercitare la propria attività per un anno. Salerno – Ordinanza di misura cautelare nell’ambito di un’indagine sui reati fallimentari coordinata dalla Procura. Il gip ha imposto ad Antonio Fabbrocino (classe 1984) il divieto di esercitare la propria attività imprenditoriale per un … Leggi tutto
Confiscati dalle Fiamme Gialle 451.000 tonnellate di olio lubrificante e 370.000 pezzi di ricambio per autovetture, risultati contraffatti. Matera – Una maxi frode fiscale da 42 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un’impresa operante nel materano, nel settore automotive. … Leggi tutto