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Messina – Le mani dei clan sono ovunque: frode all’UE per 600mila euro

3 Marzo 2023 di Redazione

Un’indagine molto approfondita ha permesso alle Fiamme Gialle di scoprire e silenziare una frode sui finanziamenti europei. Attrice principale, un’azienda agricola del capoluogo siciliano. Messina – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di un’azienda agricola della provincia di Messina, operante nel Comune di Caronia (ME), beneficiaria di … Leggi tutto

Ancona – Promettevano guadagni milionari. Truffati migliaia di risparmiatori

22 Febbraio 2023 di Redazione

Grazie all’operazione Ghost Broker: la Guardia di Finanza del capoluogo marchigiano è riuscita a smantellare un sospetto schema piramidale da oltre 18 milioni di euro. Ancona – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa … Leggi tutto

Europol: neutralizzata la banda franco-israeliana. Frode dei CEO da 38 milioni di euro

17 Febbraio 2023 di Redazione

I sospetti hanno riciclato i proventi di attività criminali attraverso un programma di riciclaggio di denaro preesistente che coinvolge più conti bancari nell’UE, in Cina e in Israele. Coinvolte le forze dell’Ordine di 6 Paesi. Un’indagine congiunta sostenuta da Europol ha portato allo smantellamento di una rete criminale franco-israeliana coinvolta in frodi su larga scala … Leggi tutto

Varese – Frode carosello: imprese europee che “si scordano” l’IVA

17 Febbraio 2023 di Redazione

L’ufficio EPPO ha scoperto 40 milioni di euro di frode Iva. Sono stati 6 gli arresti e diversi i sequestri in una operazione contro una organizzazione criminale internazionale. Varese – La Procura Europea, sede di Milano, ha disposto il sequestro di beni e l’arresto di sei persone, sospettate di far parte di un’associazione criminale dedita … Leggi tutto

Udine – I fondi statali fanno gola: frode di due società tra Italia e Spagna

11 Febbraio 2023 di Redazione

Un’indagine della procura europea ha smascherato una frode da oltre 1,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha eseguito in seguito il sequestro di beni e conti correnti. Udine – I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del … Leggi tutto

Trento – Carburanti dal Baltico per aggirare le accise: 5 milioni di litri

9 Febbraio 2023 di Redazione

Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla frode nel settore dei carburanti. Eseguite 6 misure cautelari personali e disposto il sequestro di beni per oltre 3,2 milioni di euro a carico di 41 indagati. Trento – Nella mattinata odierna, finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento – coadiuvati dai colleghi del Servizio Centrale … Leggi tutto

Monza – Mani sporche sui sussidi statali. Le storie dei furbetti da 330mila euro

25 Gennaio 2023 di Redazione

La Guardia di Finanza ha individuato indebiti percettori di incentivi destinati a imprese “colpite” dal Covid. Tra loro anche due condannati per associazione di stampo mafioso. Monza – Prosegue il piano di controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Monza che, nel quadro del costante monitoraggio a tutela della spesa pubblica, hanno ulteriormente intensificato … Leggi tutto

Venezia – Tangenti per terreni su cui costruire una RSA. Due ex sindaci nei guai

23 Gennaio 2023 di Redazione

Tutto è partito da un cittadino che doveva vendere un terreno e si è sentito chiedere un “compenso extra” da funzionari del Comune per autorizzare il cambio d’uso da agricolo a edificabile. Venezia – Dalle prime ore di questa mattina su delega della Procura della Repubblica di Venezia, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando … Leggi tutto

Roma – Beccati sul fatto i furbetti del sinistro falso

19 Gennaio 2023 di Redazione

Frodi assicurative e falsi incidenti. Arrestate 4 persone e medici sospesi. Il solito sistema mediante il quale si simulavano incidenti per incassare lauti risarcimenti dalle assicurazioni. Sono finite ai domiciliari 4 persone, denunciati alcuni avvocati mentre i medici compiacenti sono stati sospesi dal servizio di pronto soccorso. Roma – Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia … Leggi tutto

Taranto – Frode milionaria sui carburanti

5 Gennaio 2023 di Redazione

Sequestrate disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, e quote sociali per un valore di circa 57 milioni di euro. Taranto – I finanzieri del nucleo di polizia Economico-finanziaria hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal locale Tribunale su richiesta di adozione della Procura della Repubblica jonica, applicativo del sequestro “diretto” e “per equivalente” di … Leggi tutto