Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 45enne italiano e al sequestro per un valore superiore a 28 milioni di euro. Ordita una frode “carosello” che ha visto il riciclaggio dei proventi illeciti di un’attività informatico-elettronica. Piacenza – Tra il 4 ed il 9 maggio – all’esito di un’indagine coordinata dalla procura europea … Leggi tutto
È stata scoperta una frode da parte di un’azienda operante nel commercio di macchine operatrici stradali. Accertato un giro di fatture false per 16 milioni di euro. Create società “filtro” ad hoc in Paesi dell’Est Europa. Alessandria – I militari della Compagnia di Novi Ligure, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria, coordinata … Leggi tutto
Al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, è stato individuato un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale e contributiva nel settore della logistica. Pavia – Il gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo, al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha individuato un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale e … Leggi tutto
Un professionista aveva istruito diversi amministratori di una società su come evadere l’Iva emettendo fatture per operazioni inesistenti. Così come inesistente era de facto la società, che risultava priva di ogni elemento operativo necessario per eseguire attività edile. Varese – La Guardia di Finanza del capoluogo lombardo ha dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto
Sono stati confiscati depositi bancari, immobili e contanti a un’imprenditrice della Vallesina. Circa 2.500 i giovani complici della truffa avvenuta tramite lo sfruttamento del Bonus Cultura. Ancona – La confisca è l’atto conclusivo dell’operazione “18App”, portata a termine dai finanzieri della compagnia di Jesi, nel corso della quale è stato smascherato un artificioso sistema di … Leggi tutto
Un’importante operazione è stata conclusa dai finanzieri a contrasto delle frodi fiscali, ormai sempre più diffuse e sofisticate. Rovigo – Le indagini, operate dalla tenenza di Lendinara e dal gruppo locale su delega e coordinamento della Procura della Repubblica, protrattesi per quasi due anni, hanno consentito di ricostruire, in ipotesi accusatoria, un sistema fraudolento nell’ambito … Leggi tutto
Un panificio attivo nel segno dell’evasione, 350.000 euro di ricavi mai dichiarati scoperti dai finanzieri. Rovigo – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e di controllo economico del territorio è stata individuata un’impresa operante nell’Alto Polesine che, sin dall’inizio della sua attività, nell’anno 2019, non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale. Grazie all’attenta opera … Leggi tutto
Scacco alla criminalità organizzata: le forze dell’ordine confiscano beni milionari correlati a una vasta frode fiscale nel settore petrolifero. Reggio Calabria – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto operativo dello S.C.I.C.O., sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri, stanno dando esecuzione – in Piemonte, Lombardia, Trentino … Leggi tutto
Indagine sulle “truffe dei pascoli”: si stipulavano falsi contratti che attestavano la disponibilità di appezzamenti di terreno, per frodare l’Unione europea dei sussidi destinati a tali attività. Trento – In un’indagine sulla frode relativa ai sussidi dell’UE in agricoltura per l’utilizzo dei pascoli, coordinata dalla procura europea (EPPO) di Venezia, i carabinieri Forestali del Gruppo … Leggi tutto
La società partenopea coinvolta nel traffico di caschi non omologati rischia pesanti conseguenze legali. Napoli – Il Comando Provinciale ha eseguito, a carico di una società partenopea attiva nell’importazione e commercializzazione di accessori per moto, un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del tribunale su richiesta della procura della Repubblica, di caschi per moto … Leggi tutto