Un imprenditore lucchese è accusato di bancarotta fraudolenta e frode fiscale: avrebbe sottratto risorse aziendali per fini personali. Lucca – I finanzieri, a conclusione di articolate indagini, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Tribunale nei confronti di un imprenditore operante nel settore del supporto alle aziende edili sospettato di … Leggi tutto
Il provvedimento cautelare scaturisce da un’attività d’indagine condotta dai finanzieri e coordinata dalla locale Procura, a seguito di pregressa azione ispettiva. Monza-Brianza – Finanzieri del Comando Provinciale, a seguito di una complessa indagine di polizia giudiziaria e tributaria, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro, emesso dal … Leggi tutto
Indagini su una rete di imprese e società “cartiera” nel settore dei supermercati: sequestri per 4,5 milioni di euro e accuse di evasione fiscale e somministrazione illecita di manodopera. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, per un valore complessivo … Leggi tutto
L’indagine Ghost Credits della Procura Europea smaschera un raggiro internazionale nel settore informatico da oltre 2 miliardi. Ravenna – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torino nei confronti di una società di capitali, operante nella provincia di Torino, fino … Leggi tutto
Intervento della GdF: fermati due amministratori, confiscati beni e somme di denaro per quasi 4 milioni di euro. Vibo Valentia – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale. Il provvedimento ha disposto il sequestro di un compendio aziendale … Leggi tutto
L’operazione “Bulk” ha smascherato un giro d’affari da 2,5 milioni di euro basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Genova – I finanzieri hanno portato a termine una complessa attività di indagine denominata “Bulk” e culminata con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei … Leggi tutto
Imprenditore ai domiciliari e poi interdetto: gestiva società intestate a prestanome per ottenere indebiti vantaggi fiscali. Savona – Militari del comando provinciale della guardia di finanza, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, tesi all’individuazione e alla repressione dei più gravi fenomeni di evasione fiscale, nel maggio 2025 hanno dato esecuzione, su delega della Procura, ad un’ordinanza … Leggi tutto
Scoperta una frode fiscale basata su fatture false, società fittizie e flussi di denaro verso l’estero: sequestri milionari. Prato – Il Gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e/o per equivalente, di denaro, depositi, beni mobili e immobili di proprietà o nella disponibilità di quattro società e di tre imprenditori … Leggi tutto
Proventi illeciti per 10 milioni di euro. Sei società “fantasma” emettevano fatture inesistenti per abbattere i redditi imponibili. Treviso – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Gip del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 5 soggetti indiziati, a vario titolo, dei reati di emissione e utilizzo … Leggi tutto
Operazioni inesistenti e riciclaggio: scoperta rete di 34 società cartiere e sequestrati 6,5 milioni di euro. Brescia – All’esito di articolate attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica, il Nucleo di polizia economico finanziaria ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale emesso nei confronti di nove persone fisiche e tre società … Leggi tutto