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NEWS

Frode fiscale

Maxi operazione della DDA: smantellata rete criminale, 15 arresti e frodi fiscali per oltre 11 milioni

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Scoperta un’associazione per delinquere attiva in sei regioni: false fatture, finte startup innovative, minacce e trasferimenti illeciti all’estero. Sequestri e perquisizioni in corso. Firenze – È in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con l’esecuzione di 15 misure cautelari personali (3 in carcere, 12 ai … Leggi tutto

Fondi per migranti, sequestro da 2,5 milioni di euro ad associazione di volontariato di Isola Capo Rizzuto

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Il provvedimento eseguito dalla Finanza scaturisce dall’inchiesta Jonny sugli interessi dei clan di ‘ndrangheta nel business dell’accoglienza. Crotone – Dopo la condanna in primo grado e un credito erariale accertato di 34 milioni di euro, i finanzieri di Crotone hanno eseguito un sequestro conservativo nei confronti di un’associazione di volontariato di Isola di Capo Rizzuto … Leggi tutto

Operazione “Andrea Doria”: confiscati beni per oltre 140 milioni a 5 imprenditori legati alla ‘ndrangheta

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Attraverso società cartiere, depositi commerciali e broker fittizi, il gruppo criminale controllava l’intera filiera generando crediti fiscali inesistenti e proventi illeciti reinvestiti nelle attività economiche. Reggio Calabria – Un patrimonio immenso – oltre 140 milioni di euro – è stato confiscato dalla Guardia di Finanza a cinque imprenditori calabresi coinvolti in un vasto sistema di … Leggi tutto

Falso in bilancio e fondi pubblici: bufera giudiziaria sul noto marchio di moda

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Otto dirigenti della Original Marines indagati per falso in bilancio e truffa sui fondi pubblici. Sequestrati beni per oltre 37 milioni di euro. Napoli – Una maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’emissione di otto misure cautelari nei confronti di membri del Cda e del Collegio … Leggi tutto

Frode fiscale e riciclaggio a Solofra: 7 arresti e sequestri per 19 milioni di euro

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Operazione della Guardia di Finanza, nel mirino il settore conciario. Avellino – Nella giornata odierna, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Avellino, sono state eseguite 7 nuove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti, richiesti dalla Procura della Repubblica, rappresentano un ulteriore passo nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Guardia di … Leggi tutto

Sequestro da oltre 99mila euro per amministratore occulto di società di eventi

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Operazione della finanza a Torre Annunziata, nel mirino la Mir Banqueting e la Maderos Eventi. TORRE ANNUNZIATA (NA) – In data odierna, i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura interdittiva dal compimento di qualsiasi attività d’impresa, per la durata di un anno, e a … Leggi tutto

Truffa nel settore edilizio: sequestrati oltre 10 milioni tra Abruzzo, Campania e Lombardia

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Nei guai 8 persone e 2 società coinvolte nell’ennesima maxi frode fiscale legata al Bonus 110%. Chieti – Maxi truffa nel settore edilizio: sequestrati oltre 10 milioni di euro tra Abruzzo, Campania e Lombardia. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore … Leggi tutto

Fatture false e bonifici in Croazia, sequestro da 794mila euro a Brescia e imprenditori nei guai

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La Finanza scopre una maxi frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi. Due amministratori indagati per frode e autoriciclaggio. Brescia – La Guardia di Finanza di Brescia ha condotto un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, che avrebbe portato alla luce una frode fiscale di carattere transnazionale nel settore del commercio dei metalli … Leggi tutto

Fatture false per oltre 26 milioni: scoperto maxi giro di frodi fiscali nel Nord Est

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Smantellata una rete di società “cartiere” tra Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Denunciati 6 imprenditori, sequestrati conti e bloccati fondi pubblici. Treviso – Un’operazione della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali fondato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’inchiesta, coordinata dal Comando Provinciale di … Leggi tutto

Maxi frode fiscale sui bonus edilizi: arresti a Prato e Pistoia

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Scoperto un sistema di crediti d’imposta fittizi legato al “Bonus Facciate”. Coinvolti un imprenditore, una commercialista e un prestanome. Sequestrati immobili, società e beni di lusso. Prato – Due persone sono finite agli arresti domiciliari al termine di una complessa indagine della Guardia di Finanza di Prato, condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica … Leggi tutto

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“POP Il Giornale Popolare” è una testata giornalistica edita da Emmepiedizioni P.Iva 10746390151, registrata in data 3 luglio 2019 con atto n°147 presso il Registro della Stampa del Tribunale di Milano

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