Maxi operazione delle Fiamme Gialle: 220 milioni di fatture false e sequestro preventivo per 6 milioni di euro. Trani – Il G.I.P. presso il tribunale ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale perpetrato in diverse regioni del territorio … Leggi tutto
Accertate gravi irregolarità fiscali e fallimentari, tra omissioni di versamenti e distrazione di guadagni, che hanno portato a un sequestro. Caserta – I militari del Nucleo di polizia conomico finanziaria della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di … Leggi tutto
Indagati due conviventi che hanno simulato la cessione di una società immobiliare per sottrarre patrimonio all’Erario. Verona – I finanzieri su delega della Procura, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di due conviventi, residenti nella provincia scaligera, indagati in concorso per il reato di … Leggi tutto
Scoperta una rete criminale attiva tra Italia ed estero che usava società fantasma per evadere l’IVA nel commercio di prodotti per la detergenza. Verona – Sotto il coordinamento dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Venezia, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona stanno dando esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle eseguono misure cautelari per frode fiscale su crediti d’imposta, coinvolgendo 42 soggetti e 25 società in tutta Italia. Latina – I finanzieri hanno proceduto a dare esecuzione a un’ordinanza di applicazione di una misura cautelare reale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui, al termine di un’articolata … Leggi tutto
Cinque società coinvolte in somministrazione illecita di manodopera nel settore della ristorazione, con lavoratori formalmente assunti. Trento – Al termine di un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria, la Guardia di Finanza ha scoperto un illecito meccanismo di reclutamento ed utilizzo di manodopera nel settore della ristorazione, che ha consentito a cinque società di realizzare una frode … Leggi tutto
Scoperto un professionista che chiedeva somme superiori ai tributi dovuti, trattenendo oltre 550mila euro grazie alla fiducia tradita. Rimini – I militari hanno sottoposto a sequestro circa 550.000 € costituenti il profitto dei reati di truffa ed appropriazione indebita perpetrati da un libero professionista riminese nei confronti di alcuni suoi clienti. Il servizio trae origine … Leggi tutto
Scoperta società fantasma che generava crediti IVA falsi poi usati da un’altra azienda per compensare oltre 3,3 milioni di euro di imposte. Chieti – Il Procuratore della Repubblica di Vasto ha coordinato un’articolata attività di indagine in materia di falsi crediti IVA, che ha portato all’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, da parte del … Leggi tutto
Sequestri per 19 milioni e sei misure cautelari: merce a prezzo stracciato e fatture false per evadere 90 milioni di euro. Firenze – Un muro di frodi si è sgretolato sotto il peso della giustizia. Con l’operazione “Broken Wall”, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, coordinate dalle Procure Europee di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza svela un meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dispone sequestri per oltre 2,5 milioni. Matera – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 2,5 milioni di euro, emesso dal GIP, nei confronti di 4 aziende e dei relativi amministratori … Leggi tutto