Le Fiamme Gialle eseguono misure cautelari per frode fiscale su crediti d’imposta, coinvolgendo 42 soggetti e 25 società in tutta Italia. Latina – I finanzieri hanno proceduto a dare esecuzione a un’ordinanza di applicazione di una misura cautelare reale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui, al termine di un’articolata … Leggi tutto
Cinque società coinvolte in somministrazione illecita di manodopera nel settore della ristorazione, con lavoratori formalmente assunti. Trento – Al termine di un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria, la Guardia di Finanza ha scoperto un illecito meccanismo di reclutamento ed utilizzo di manodopera nel settore della ristorazione, che ha consentito a cinque società di realizzare una frode … Leggi tutto
Scoperto un professionista che chiedeva somme superiori ai tributi dovuti, trattenendo oltre 550mila euro grazie alla fiducia tradita. Rimini – I militari hanno sottoposto a sequestro circa 550.000 € costituenti il profitto dei reati di truffa ed appropriazione indebita perpetrati da un libero professionista riminese nei confronti di alcuni suoi clienti. Il servizio trae origine … Leggi tutto
Scoperta società fantasma che generava crediti IVA falsi poi usati da un’altra azienda per compensare oltre 3,3 milioni di euro di imposte. Chieti – Il Procuratore della Repubblica di Vasto ha coordinato un’articolata attività di indagine in materia di falsi crediti IVA, che ha portato all’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, da parte del … Leggi tutto
Sequestri per 19 milioni e sei misure cautelari: merce a prezzo stracciato e fatture false per evadere 90 milioni di euro. Firenze – Un muro di frodi si è sgretolato sotto il peso della giustizia. Con l’operazione “Broken Wall”, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, coordinate dalle Procure Europee di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza svela un meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dispone sequestri per oltre 2,5 milioni. Matera – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 2,5 milioni di euro, emesso dal GIP, nei confronti di 4 aziende e dei relativi amministratori … Leggi tutto
Fatture false, compensazioni indebite e contributi illeciti: sequestrati dalla GdF oltre 4,6 milioni alle società coinvolte. Salerno – La Guardia di Finanza ha eseguito, su disposizione del G.I.P., un’ordinanza di misure cautelari reali per un valore complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, nei confronti di più società salernitane coinvolte in un articolato sistema di … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle individuano 11 società fittizie e 22 persone denunciate per una maxi evasione fiscale e trasferimenti di denaro all’estero. Ragusa – All’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica, i finanzieri stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo di circa 3 milioni di euro, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, … Leggi tutto
Arresti domiciliari e obblighi per sei indagati, sequestri per oltre 16 milioni di euro tra società, immobili e denaro contante. Cosenza – I Finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di … Leggi tutto
Creazione di crediti d’imposta inesistenti e compensazioni illecite: chiesto il rinvio a giudizio per un imprenditore. Viterbo – Nel mirino dei finanzieri del Comando Provinciale questa volta è finito il rappresentante legale di una società operante nella provincia viterbese nel settore della fabbricazione di articoli da viaggio, borse e pelletteria, per una frode fiscale perpetrata … Leggi tutto