Indagati per frode fiscale anche 3 società operanti nel settore e il rappresentante legale di una società informatica. Bari – I finanzieri del comando provinciale di Bari stanno notificando gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla Procura della Repubblica, nei confronti di 28 professionisti, 3 società operanti nel settore degli studi odontoiatrici e … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno accertato che l’esercente aveva superato le soglie di reddito previste per accedere al regime forfettario. Livorno – Le Fiamme gialle hanno individuato un ristorante in pieno centro che, sfruttando indebitamente il cosiddetto “regime forfettario”, ha evaso il fisco per oltre 400mila euro in tre anni, con connesse violazioni IVA per oltre … Leggi tutto
Le sentenze passate in giudicato riguardano l’omesso versamento delle tasse e il mancato pagamento di due mezzi agricoli acquistati in Germania. Caltanissetta – Due imprenditori responsabili di evasione fiscale e appropriazione indebita sono stati raggiunti da due provvedimenti di confisca eseguiti dai finanzieri. In un caso, il provvedimento scaturisce dagli esiti di una verifica fiscale … Leggi tutto
Il danno ammonterebbe a circa 81mila euro e sarebbe stato causato in occasione dei lavori per un parcheggio. Bari – Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti, i militari della Guardia di Finanza di Bari hanno notificato un invito a dedurre a un dirigente e un funzionario pro tempore della Sezione Provveditorato ed … Leggi tutto
Operazione della Gdf nelle province di Venezia, Padova, Milano, Roma e Bolzano. Venezia – I finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno dato esecuzione a provvedimenti delegati dalla locale Procura della Repubblica, di perquisizione e sequestro d’urgenza di denaro, beni immobili ed autovetture, per oltre 10 milioni di euro, nelle province di Venezia, Padova, Milano, … Leggi tutto
Nel corso degli oltre 300 controlli eseguiti, i militari hanno applicato sanzioni per 334mila euro e sequestrato titoli per altri 245mila euro. Trieste – Stretta della Gdf sulla regolarità dei flussi monetari lungo la fascia confinaria: oltre 300 i controlli sulla circolazione della valuta, che hanno portato alla scoperta di illecite movimentazioni per complessivi 5,5 … Leggi tutto
Il recupero grazie alla sinergia operativa tra Procura, Comando Provinciale della Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. Udine – Maxi evasione fiscale da 5 milioni di euro da parte di una società friulana controllata da una multinazionale europea. La sinergia operativa tra Procura, Comando Provinciale della Guardia di Finanza e Direzione Provinciale dell’Agenzia delle … Leggi tutto
I finanzieri di Lodi e Verona hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, due in carcere e altri 6 agli arresti domiciliari. Lodi – Fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società operanti nel settore degli appalti pubblici per la manutenzione delle linee ferroviarie e metropolitane. E utilizzo di lavoratori nei cantieri ferroviari, aggirando … Leggi tutto
Sequestrati dalla Gdf ben 73 macchinari industriali. Lavoratori sfruttati e costretti a dormire in cucina, titolari cinesi denunciati. Ancona – Sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza del Comando Provinciale due laboratori tessili situati a Senigallia e Trecastelli. Durante le ispezioni, svolte secondo un rigoroso modello di controllo integrato, le Fiamme Gialle hanno riscontrato … Leggi tutto
Immobili destinati a turisti e lavoratori fuori sede: accertata dalla Gdf di Tione di Trento un’evasione fiscale superiore a 330mila euro. Trento – La Guardia di Finanza di Trento ha scoperto 25 persone che non hanno mai dichiarato i redditi derivanti dalla locazione di immobili nelle Valli Giudicarie. L’operazione, durata oltre un anno, ha permesso … Leggi tutto