È molto stretta la relazione tra l’utilizzo dei pagamenti cash e il lavoro nero. Con grandi differenze tra Nord e Sud. Ma le regolamentazioni sono confuse e gli evasori ne approfittano. Roma – Sembra che l’uso del contante sia direttamente proporzionale alla crescita dell’economia sommersa. In genere questo tipo di economia è intesa come l’insieme … Leggi tutto
Si è chiusa un’articolata indagine della procura di Busto Arsizio. Notificati ai 23 indagati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Varese – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno in queste ore notificando gli ultimi avvisi di chiusura delle indagini preliminari … Leggi tutto
La crisi economica che flagella il nostro Paese ha messo in ginocchio molte famiglie. Scenario confermato dal Rapporto sulla stabilità finanziaria, stilato dalla Banca centrale italiana. Roma – Un Paese instabile. Il fatto di essere immersi in una grave crisi economica ed energetica lo viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, soprattutto quando si va … Leggi tutto
Si è conclusa l’8a edizione dell’operazione Emma (European money mule action), con la quale le Forze di polizia italiane e di altre 24 nazioni, hanno preso di mira le transazioni fraudolente messe in atto dai “money mule”. Roma – Si tratta di soggetti che consapevolmente (membri di organizzazioni criminali o soggetti in stato di bisogno) … Leggi tutto
La Guardia di finanza durante una verifica fiscale ha scoperto un grosso giro di fatture false nella contabilità di una ditta di ristrutturazione edile. Arrestato il titolare. Roma – Beni mobili ed immobili, nonché denaro e quote sociali, sono stati sequestrati nei confronti di 22 amministratori di società dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, … Leggi tutto
Cade Raffaele Imperiale un altro elemento di spicco della rete dei narcos, arrestate anche altre 28 persone per traffico di sostanze stupefacenti. Napoli – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Polizia di Stato hanno … Leggi tutto
Due donne sono state arrestate dalla polizia per aver rapinato l’intero incasso di una tabaccheria con la tecnica dell’ipnosi. Torino – Gli agenti del Commissariato di P.S. Mirafiori, a seguito di indagini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino hanno eseguito due misure cautelari in carcere nei confronti … Leggi tutto
Le indagini comuni con le forze dell’ordine d’oltre confine hanno portato alla luce un vasto giro di riciclaggio, truffe e conversione dei proventi illeciti in criptovalute in danno di migliaia di cittadini residenti nei Paese membri della UE. Pordenone – La Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone in sinergia con la … Leggi tutto
L’atteggiamento irrequieto del conducente ha fatto scattare il controllo approfondito dell’auto da parte degli agenti che hanno rinvenuto l’ingente somma di denaro in contanti. Genova – Durante un normale servizio di vigilanza stradale, la Polizia di Stato ha denunciato per riciclaggio un soggetto straniero scoperto con un’ingente somma di denaro in contanti di cui non … Leggi tutto
Sequestrati dalla DIA beni per 750 mila euro ad una sedicente imprenditrice del settore assistenza anziani e disabili. Agrigento – La Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, diretta dal Procuratore Salvatore Vella e dal sostituto Gloria Andreoli, ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca … Leggi tutto