Ennesimo raggiro compiuto a danno di persone anziane tramite la truffa del “finto nipote”. Una donna è stata “isolata” dai malviventi che in seguito hanno organizzato un appuntamento per la consegna di denaro e preziosi. Roma – Gli agenti del VII Distretto San Giovanni, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla procura della Repubblica capitolina, … Leggi tutto
Si è da poco conclusa una importante operazione antiriciclaggio finalizzata al contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi transfrontalieri di valuta. Quasi 2.200 le transazioni irregolari bloccate. Sondrio – I controlli effettuati dai finanzieri della tenenza di Chiavenna hanno interessato in particolare un soggetto economico operante in Valtellina ed esercente, tra l’altro, … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro conservativo ante causam di denaro e di beni, per un valore di oltre 800mila euro, nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti, e del suo amministratore unico pro tempore. Sfruttati i crediti per l’innovazione energetica. Salerno – L’amministratore incassava contributi, previsti per promuovere lo sviluppo di tecnologia … Leggi tutto
Operazione “Fast&Clean”: imprese gestite da un’organizzazione criminale che ha emesso fatture false per 150 milioni di euro, utilizzate da oltre 600 imprese localizzate sul territorio italiano. Hanno determinato un’evasione di 33 milioni di euro di Iva, un potenziale risparmio illecito sulle imposte dirette superiore a 28 milioni di euro e il riciclaggio dei proventi illeciti … Leggi tutto
Un complesso e articolato sistema di cessione crediti veniva attivato da un commercialista calabrese e generava crediti fiscali da distribuire e poi monetizzare. Approfondite circa 700 posizioni di persone fisiche. La frode è stimabile in circa 90 milioni di euro. Monza – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza locale, nell’ambito di un’indagine … Leggi tutto
Sono stati tratti in arresto due 43enni del luogo perché responsabili, in concorso tra loro, dei reati di atti persecutori ed estorsione ai danni della madre e della figlia della donna. Barletta – I due indagati nel tempo avevano posto in essere gravi e reiterati comportamenti minacciosi e violenti, lesivi dell’integrità fisica e morale delle … Leggi tutto
La Polizia di Stato è intervenuta in via Bataclan dove è stato segnalato un uomo in stato di agitazione che era entrato presso una ditta armato di martello. Ancona – Sul posto i poliziotti si accertavano che la situazione non fosse degenerata e che il presunto aggressore aveva già posato il martello prima del nostro … Leggi tutto
Un pluripregiudicato contattava gli esercenti sostenendo di essere assessore allo sport e che aveva bisogno di parlare per una fantomatica raccolta fondi. Brindisi – Individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un 34enne brindisino, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, che, spacciandosi per l’Assessore allo sport in carica presso il Comune di Brindisi, chiedeva contributi in denaro … Leggi tutto
I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno proceduto all’arresto in flagranza del reato di corruzione di un medico in servizio presso la struttura sanitaria USMAF-SASN del Ministero della Salute di Trapani. Trapani – Il professionista, infatti, nell’esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale, aveva appena ricevuto una dazione illecita di denaro da parte di … Leggi tutto
Un’operazione guidata dalle autorità francesi e statunitensi, e fortemente sostenuta da Europol, ha preso di mira la piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato. Roma – Infrastruttura della piattaforma chiusa in Francia per presunto riciclaggio di beni criminali, con 6 persone prese di mira a Cipro, Spagna, Portogallo e Stati Uniti. L’exchange di criptovalute registrato a … Leggi tutto