Sequestrati beni 9 autoveicoli (due dei quali di grossa cilindrata) e 8 orologi marca Rolex. Cinque gli indagati. Ragusa – Cinque indagati e sequestri ai danni di un’impresa modicana operante nel settore della riparazione meccanica di autoveicoli per un importo pari a 450.000 euro, nonché del profitto illecito conseguito dalla compagine amministrativa della società. L’ipotesi … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza nel settore del mobilio per cucina: i responsabili sono accusati di bancarotta fraudolenta. Messina – Importante sequestro per reati societari, del valore di oltre 15 milioni di euro, eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. L’ordinanza … Leggi tutto
Oltre sessanta militari della Guardia di finanza in campo dalle prime ore della mattina. Nel mirino la famiglia mafiosa “Pillera-Puntina”. Catania – Dalle prime ore di questa mattina, oltre 60 finanzieri hanno dato esecuzione in città e nella provincia a un’ordinanza con cui il Gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania – Direzione … Leggi tutto
La Gdf sequestra il “nuovo” complesso aziendale costruito nel Beneventano con quanto sottratto a creditori e Fisco. Benevento – La Gdf ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dal Gip in ordine alle ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e fiscale, nonché di autoriciclaggio. Gli indagati avrebbero distratto i beni strumentali … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle stanno dando esecuzione a un decreto nei confronti di quattro persone fisiche e 5 società accusate di distrazione impropria. Bari – Perquisizioni sono in corso da parte dei finanzieri del Comando provinciale tra il capoluogo e la provincia, nell’ambito di un’indagine per una presunta bancarotta fraudolenta nel settore edilizio. Il decreto di … Leggi tutto
Arrestato 54enne di origini calabresi, accusato per episodi da Bologna a Crotone, fino a Pavia: riconosciuto più volte colpevole dai giudici. Reggio Emilia – Dall’anno 2004 si è reso responsabile, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Crotone e Pavia, dei reati di ricettazione, furto, porto abusivo di armi, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta e altro, venendo … Leggi tutto
Livorno – La Compagnia della Guardia di Finanza di Piombino, all’esito di articolate indagini di polizia economico-finanziaria e sotto il coordinamento e la direzione della Procura livornese, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un’azienda operante nel settore vitivinicolo, per ipotesi di reato connesse a fallimento, violazioni tributarie nonché auto-riciclaggio … Leggi tutto
Salerno – La guardia di finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, sezione reati finanziari ed economici, applicative del divieto di dimora nella Regione Campania e del divieto temporaneo di esercitare attività … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf una società operante nel settore dei trasporti e della logistica: sottratti al fisco quasi 6 milioni. Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria (convenzionalmente denominata “Operazione family affair”) svolta nei confronti di un sodalizio criminale, legato da vincoli di parentela, che, attraverso la … Leggi tutto
Procura e Gdf milanesi scardinano organizzazione che truffava Erario e creditori: 22 indagati, quattro in manette. Milano – A volte tornano. C’è anche Antonino Carollo, già condannato nell’inchiesta Duomo Connection, tra i 22 indagati dalla Procura di Milano che ha scardinato un sistema di frode al fisco e riciclaggio di denaro sporco. Carollo, figlio del … Leggi tutto