L’operazione svela connessioni tra l’uomo e la malavita, coinvolgendo anche rappresentanti delle istituzioni. Latina – Gli uomini del Servizio centrale anticrimine e della Divisione anticrimine della Questura hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni del valore di 50 milioni di euro nei confronti di prestanome riconducibili ad imprenditore pontino, in passato consigliere comunale ed … Leggi tutto
Già rinviato a giudizio per associazione mafiosa, l’uomo è sospettato dagli inquirenti di essere al servizio del sodalizio criminale come gestore di numerose attività commerciali e imprese. Reggio Calabria – I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza e dello S.C.I.C.O., personale della Direzione investigativa antimafia, con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e … Leggi tutto
L’indagine avrebbe evidenziato una presunta truffa ai danni dei creditori da parte di Salvatore Scaletta e altri membri del consiglio di amministrazione della cooperativa di facchinaggio. Catania – Nell’ambito di complesse attività d’indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari … Leggi tutto
La Compagnia di Pozzuoli ha individuato un meccanismo di evasione fiscale nel quale numerose società cartiere avrebbero emesso fatture per migliaia di euro simulando fittizie vendite di materiale, al fine di consentire un ingente risparmio d’imposta alle società dell’indagato. Napoli – Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli f.f., si comunica che militari della … Leggi tutto
Il noto imprenditore dolciario catanese di 62 anni era stato arrestato settimane addietro nell’ambito dell’inchiesta per bancarotta fraudolenta patrimoniale eseguita dalla Guardia di Finanza. Riceviamo e pubblichiamo. Carissimi buon pomeriggio, desideravo comunicarVi che giorno 20 luglio 2023 sono stati revocati gli arresti domiciliari al sottoscritto Paolo Pistone, come potete appurare dall’allegato provvedimento del Giudice e … Leggi tutto
Indagati di dissipazione patrimoniale e distrazione dei beni: 5 imprenditori denunciati nel distretto calzaturiero del fermano. Fermo – In un clima di generale attenzione da parte di tutte le principali istituzioni ai fenomeni di infiltrazione criminale nel tessuto socio-economico provinciale la Guardia di Finanza, alla luce delle peculiarità di polizia economico-finanziaria, è chiamata costantemente a … Leggi tutto
L’operazione denominata Beagle Boys, e avviata nel 2019, ha permesso di pervenire all’arresto di 24 persone per associazione per delinquere, bancarotta, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. Disposti sequestri per 85 milioni di euro. Milano – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza meneghino hanno eseguito 25 misure cautelari personali – … Leggi tutto
Eseguita una ordinanza nei confronti di 6 soggetti, indagati per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e trasferimento fraudolento di valori. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale meneghino, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, stanno eseguendo una “ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale” nei confronti di … Leggi tutto
Operazioni finanziarie fittizie per ottenere finanziamenti bancari: un’indagine svela un complesso schema di frode nel settore delle costruzioni edili. Roma – La Sezione specializzata misure di prevenzione, ha disposto la misura della confisca di beni nella disponibilità di due fratelli, imprenditori attivi del settore delle costruzioni edili, per un valore complessivo di oltre 180 milioni … Leggi tutto
Confiscati beni per oltre 1 milione di euro a una coppia di truffatori seriali. Agivano soprattutto nell’ambito delle compravendite immobiliari. Sono sospettati di aver commesso, nel tempo, diversi reati. Venezia – La procura lagunare ha delegato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria l’esecuzione di un decreto di confisca dì beni per oltre 1 milione di euro, … Leggi tutto