Da Caserta sigilli a 25 immobili tra Puglia, Lazio, Toscana, Lombardia e Sicilia; numerose autovetture storiche e di lusso e conti correnti. Caserta – Dopo una complessa indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza casertana, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono state emesse cinque ordinanze cautelari per … Leggi tutto
I responsabili accusati di alterare i bilanci per occultare il dissesto. Treviso – La Guardia di Finanza di Treviso ha portato alla luce un caso di bancarotta fraudolenta che coinvolge una società immobiliare locale dichiarata fallita nel 2019. Le indagini, condotte dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, hanno rivelato che i tre responsabili dell’azienda hanno … Leggi tutto
La misura era stata concessa dal tribunale di Genova nel 2022, in seguito alla condanna definitiva a 3 anni e 8 mesi di carcere per bancarotta fraudolenta. La Spezia – I finanzieri di Sarzana hanno arrestato Gabriele Venturi, noto imprenditore nel settore della compravendita di autoveicoli, in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura Generale … Leggi tutto
Sono 19 le misure cautelari. Le indagini della GdF hanno rivelato che il gruppo richiedeva finanziamenti a nome di società fittizie, utilizzando falsi operai per simulare l’attività. Brescia – Per convincere le banche dell’operatività delle aziende per cui venivano richiesti i finanziamenti, i membri del gruppo allestivano una vera e propria messinscena: simulavano attività con … Leggi tutto
Indagini nei confronti di 5 persone per truffa aggravata per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Confiscati 7,3 milioni. Siena – Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena sta conducendo indagini nei confronti di cinque persone per reati di truffa aggravata per il conseguimento di … Leggi tutto
Nel mirino l’imprenditore Fabbroncino a cui è stato imposto dalla Finanza il divieto di esercitare la propria attività per un anno. Salerno – Ordinanza di misura cautelare nell’ambito di un’indagine sui reati fallimentari coordinata dalla Procura. Il gip ha imposto ad Antonio Fabbrocino (classe 1984) il divieto di esercitare la propria attività imprenditoriale per un … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza: le indagini partite dopo il fallimento di una società che ha causato un danno all’Erario. Catanzaro – Misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività d’impresa per la durata di un anno e decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 145.458,47 euro. A dare esecuzione al provvedimento i militari … Leggi tutto
Secondo la Procura farebbero parte del profitto illecito derivante dalla gestione di una società di Montecalvo Irpino dichiarata fallita nel 2021. Avellino – Un opificio di Ariano Irpino e due terreni posti nel territorio di Montecalvo Irpino sono finiti sotto sequestro da parte dei finanzieri perché ritenuti dalla Procura di Benevento profitto del delitto di … Leggi tutto
Sequestrati beni 9 autoveicoli (due dei quali di grossa cilindrata) e 8 orologi marca Rolex. Cinque gli indagati. Ragusa – Cinque indagati e sequestri ai danni di un’impresa modicana operante nel settore della riparazione meccanica di autoveicoli per un importo pari a 450.000 euro, nonché del profitto illecito conseguito dalla compagine amministrativa della società. L’ipotesi … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza nel settore del mobilio per cucina: i responsabili sono accusati di bancarotta fraudolenta. Messina – Importante sequestro per reati societari, del valore di oltre 15 milioni di euro, eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. L’ordinanza … Leggi tutto