Dal 2018 sottratti oltre due milioni di euro a clienti fragili. Coinvolta anche la consorte per riciclaggio. Asti – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza degli arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo diretto di 2,1 milioni di euro nei confronti di un promotore finanziario, in servizio presso la filiale albese di … Leggi tutto
Due imprenditori e quattro consulenti fiscali coinvolti in un sodalizio criminale: false fatturazioni e crediti d’imposta fittizi legati al PNRR e al Mezzogiorno. Taranto – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di due imprenditori e quattro consulenti fiscali, tutti legati dal vincolo associativo, … Leggi tutto
Il 46enne, già noto alle forze dell’ordine, voleva impossessarsi dei gioielli dell’anziana. La donna ha allertato la Polizia che lo ha bloccato davanti casa. Foligno – All’esito di un mirato servizio di polizia giudiziaria, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno arrestato in flagranza, per il reato di tentata truffa aggravata, un 46enne … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera otto società con sedi produttive inesistenti nel Mezzogiorno. Bloccati i modelli F24 e segnalato il rappresentante legale per truffa aggravata. Lodi – I Finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito di una più ampia attività di polizia economico-finanziaria volta ad individuare le posizioni sintomatiche di scarsa affidabilità fiscale, condotta anche con l’ausilio … Leggi tutto
Sono state le Fiamme gialle anconitane a scoprire un giro di riciclaggio di denaro ad opera di due broker. 272 violazioni contestate ai loro clienti. Ancona – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso un’articolata attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per scopo di riciclaggio, che ha consentito di denunciare due … Leggi tutto
Frode, riciclaggio e truffe che sono culminate con la confisca dei beni dell’imprenditore s-pregiudicato che da anni incassava proventi illeciti frutto dei reati commessi. Enna – I finanzieri del Comando Provinciale, a seguito di un’indagine delegata dalla Procura Europea (EPPO) – sede di Palermo – hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni pari a … Leggi tutto
Due malviventi hanno ingannato una 90enne fingendosi appartenenti all’Arma per estorcerle denaro e gioielli. I veri militari, allertati in tempo, li hanno bloccati subito dopo il colpo. Siena – Gli agenti, con il supporto del Nucleo Operativo Radiomobile di Montalcino, hanno arrestato in flagranza due uomini responsabili di una truffa ai danni di un’anziana. Il … Leggi tutto
L’acquirente, dopo aver visionato l’oggetto in vendita, ha consegnato alla vittima un assegno non trasferibile. Terracina – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo, classe 1971 residente nel napoletano, accusato di tentata truffa aggravata. L’indagine ha preso le mosse da un annuncio di vendita online relativo a un orologio di lusso, pubblicato qualche giorno … Leggi tutto
L’impiegato approfittava della propria posizione per modificare il prezzo di alcuni prodotti alimentari e pagarli meno. Aprilia – La Polizia di Stato di Aprilia ha denunciato in stato di libertà un uomo per truffa aggravata, indiziato di aver tratto in inganno i titolari di un supermercato dove era regolarmente impiegato. Secondo quanto emerso dalle indagini, … Leggi tutto
La prontezza della titolare e il rapido intervento della Polizia di Stato hanno permesso di identificare e deferire all’Autorità Giudiziaria un uomo e una donna responsabili di un raggiro da mille euro. Assisi -Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, a seguito di segnalazione da parte della titolare di un … Leggi tutto