La merce – principalmente abbigliamento, calzature e accessori – veniva sdoganata in Bulgaria, Ungheria o Grecia, per poi essere commercializzata direttamente in Italia, con un giro di fatture false tra società fittizie. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP di Firenze, finalizzato alla confisca di beni per oltre … Leggi tutto
Indagini su appalti e legami con la malavita. Coinvolte CIEFFE Lavori e Costruzioni. Salerno – I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Giovanni Citarella. Il provvedimento riguarda partecipazioni societarie e complessi aziendali delle società CIEFFE … Leggi tutto
Operazione della Gdf, trovati oltre 120.000 euro in contanti. Modena – La Guardia di Finanza di Modena, su delega della Procura Europea (EPPO) di Bologna, ha sequestrato beni per un totale di 14 milioni di euro a una società di Maranello attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi. L’azienda e il suo rappresentante legale sono accusati … Leggi tutto
Nel barese: tra i beni sequestrati figurano un appartamento con relative pertinenze e altri beni mobili. Bari – I finanzieri di Putignano, sotto il coordinamento del I Gruppo Bari, hanno eseguito un Decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 600.000 euro, riconducibili a un pregiudicato di Casamassima (Bari). Tra i beni … Leggi tutto
Smantellata un’associazione a delinquere responsabile di frodi fiscali e truffe sui fondi legati alla pandemia. Pescara – Un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, su delega della Procura della Repubblica locale, ha portato alla luce un complesso sistema criminale riconducibile a un’associazione a delinquere. I reati ipotizzati includono l’emissione di fatture false, … Leggi tutto
Gdf in campo su delega della Procura che ha accolto le richieste dei magistrati ucraini: l’uomo d’affari è indagato a Kiev per corruzione e frode. Firenze – Sigilli della Gdf a immobili e quote societarie per un valore di circa 41 milioni di euro, parte dell’immensa fortuna accumulata da un magnate russo, Alekszej Fedoricsev, dai militari … Leggi tutto
Imposte non versate per un milione e 200mila euro, facenti capo alla coppia nel mirino per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Trapani – I finanzieri hanno dato esecuzione alla misura del sequestro preventivo delle quote e del compendio aziendale di tre società di San Vito lo Capo attive nel settore ricettivo per un valore complessivo di … Leggi tutto
È stato sgominato un importante sodalizio criminale dedito alla creazione di fittizi crediti IVA. In totale indagati 65 soggetti e sequestrati beni per 52 milioni di euro. Varese – Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che, in data 23 gennaio 2023, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno … Leggi tutto
Distrettuale antimafia e Forze dell’ordine sequestrano beni per un valore di circa 10 milioni di euro alla ‘ndrangheta operante sul territorio emiliano. Bologna – Nell’ambito dell’operazione “Grimilde”, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna, sostituto procuratore Beatrice Ronchi, il Raggruppamento Operativo Speciale ed il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia hanno dato esecuzione ad una … Leggi tutto
Il provvedimento rappresenta l’esito favorevole di una intensa e approfondita attività investigativa svolta dalla D.I.A. di Salerno finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale del detenuto ed alla individuazione di svariati beni immobili ed altre proprietà riconducibili al boss mafioso. Salerno – La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro … Leggi tutto