Un cittadino pakistano aveva organizzato una macchina di riciclaggio per extracomunitari spedendo i proventi illegali nei Paesi d’origine: la tecnica utilizzata è quella del money transfer. Vicenza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività in materia di tutela del mercato dei capitali, hanno concluso un controllo in materia di … Leggi tutto
Una società di lavorazione di manufatti in ferro e alluminio è stata smascherata dalla Guardia di Finanza per evasione fiscale milionaria. Chieti – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha svolto un’attività di ispezione per contrastare l’evasione fiscale, scaturita da un’indagine sulla società di capitali che opera nel settore della lavorazione di manufatti in … Leggi tutto
Le forze dell’ordine spagnole hanno sequestrato beni per oltre 5,5 milioni di euro; i criminali avevano costruito un’infrastruttura per la produzione di droga. Europol – Un’indagine congiunta sostenuta da Europol ha portato all’arresto di 20 sospetti riciclatori di denaro e trafficanti di droga. L’operazione è stata guidata dalla Guardia Civil spagnola, con il supporto della … Leggi tutto
I due, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, si sono visti sequestrare diverse unità immobiliari e relative pertinenze. Milano – La Polizia di Stato ha dato esecuzione a due decreti di Sequestro di Prevenzione ai sensi del D Lgs 159/2011 emessi, su richiesta del Questore, dal Tribunale – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione … Leggi tutto
Quattro cittadini italiani avevano ideato un raggiro servendosi del commercio dei camper. Attraverso questo traffico emettevano assegni circolari falsi grazie ai quali si accaparravano i veicoli. Asti – I poliziotti della Squadra mobile di Asti, con l’operazione “Camper Delivery 2022”, hanno scoperto un’organizzazione criminale dedita alla truffa dei camper di lusso e al riciclaggio. L’indagine … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle della città partenopea hanno eseguito misure cautelari personali e sequestro di beni ai danni di 9 persone ritenute responsabili di truffa aggravata servendosi del Bonus Cultura. Napoli – Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e della Compagnia di … Leggi tutto
È stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare per 9 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio automobili. Bari – Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del Comando Provinciale di Bari, coadiuvati dai militari dei Comandi Provinciali di Brindisi e Foggia, nonché dalle unità cinofile del Nucleo di Modugno, hanno dato … Leggi tutto
È stata sgominata dalle Fiamme Gialle un’associazione a delinquere che utilizzava prestanome per frodare il Fisco. 18 i soggetti coinvolti, sequestri per 58 milioni di euro. Bolzano – Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo delle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Lecco, … Leggi tutto
Un’operazione guidata dalle autorità francesi e statunitensi, e fortemente sostenuta da Europol, ha preso di mira la piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato. Roma – Infrastruttura della piattaforma chiusa in Francia per presunto riciclaggio di beni criminali, con 6 persone prese di mira a Cipro, Spagna, Portogallo e Stati Uniti. L’exchange di criptovalute registrato a … Leggi tutto
L’operazione “Krimata”, condotta dalle Fiamme Gialle è venuta a capo di un torbido sistema di frode fiscale e riciclaggio…