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Antiriciclaggio: commercialisti ai raggi X

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Effettuati interventi nei confronti di soggetti sottoposti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Nello specifico, due professionisti giuridico-contabili hanno dimostrato condotte idonee a pregiudicare l’efficacia del presidio antiriciclaggio. Lucca – Il comando provinciale prosegue le attività di polizia economico-finanziaria nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, attraverso attività ispettive con … Leggi tutto

Corse clandestine di cavalli: giro di scommesse da 100mila euro

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ilgiornalepopolare cavalli

Il solito giro di soldi sporchi dietro le gare clandestine. Da anni e anni i clan mafiosi gestiscono il racket dei cavalli da corsa bloccando le strade etnee. Il comparto illecito, intanto, ingrassa e dilaga. Catania – Cavalli da corsa e fantini pronti a tutto pur di vincere. No, non è la cronaca di una … Leggi tutto

Nasconde 5 milioni in Liechtenstein: riportati in Italia

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ilgiornalepopolare vaduz

Stanati i beni di un imprenditore che aveva celato per ben 8 anni enormi quantità di denaro in Liechtenstein. Tale somma, che supera i 5 milioni di euro, era stata sottratta al Fisco italiano. Nuoro – I militari del Gruppo della città sarda hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore della Baronia … Leggi tutto

Hi-tech a prezzo di saldo: ma l’Iva era evasa

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ilgiornalepopolare finanza

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 45enne italiano e al sequestro per un valore superiore a 28 milioni di euro. Ordita una frode “carosello” che ha visto il riciclaggio dei proventi illeciti di un’attività informatico-elettronica. Piacenza – Tra il 4 ed il 9 maggio – all’esito di un’indagine coordinata dalla procura europea … Leggi tutto

Intercettati 1,5 milioni di euro prima che prendessero… il volo

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riciclaggio

Portata a termine un’operazione volta a contrastare il riciclaggio e il finanziamento di attività criminali nello scalo aeroportuale Guglielmo Marconi. Bologna – Prosegue, senza soluzione di continuità, l’attività di contrasto al trasferimento illegale di valuta, attuata, attraverso uno strutturato piano d’azione, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nell’ambito dello scalo … Leggi tutto

Cinque anni di fatture false e altrettanti milioni di evasione

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ilgiornalepopolare salerno

Eseguiti tre decreti di sequestro preventivo per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture inesistenti e riciclaggio. Evasi quasi cinque milioni di euro. Salerno – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo campano, su disposizione della procura della Repubblica di … Leggi tutto

Mafia italo-albanese: base in un’azienda agricola e droga in tutta Europa

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ilgiornalepopolare auriga

Con l’operazione Auriga è stato sgominato un sodalizio criminale con ramificazioni in Puglia e in altre zone della Penisola, finalizzato al traffico internazionale di droga, provenienti dall’Albania, nonché al riciclaggio dei relativi proventi illeciti. Tutti i nomi degli arrestati. Matera – Nel contesto di una più vasta indagine sul riciclaggio e il narcotraffico, avviata dalla … Leggi tutto

Gang criminale fiorentina: case affittate per stivare la droga

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Duro colpo al traffico internazionale di sostanze stupefacenti: smantellata organizzazione criminale operante in varie zone d’Italia. Firenze – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e del Servizio Centrale Investigazione criminalità organizzata (S.C.I.C.O.) stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia, con … Leggi tutto

Colpo enorme al riciclaggio e al traffico di droga internazionale

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Smantellata un’organizzazione criminale internazionale dedita al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico. Disposte numerose misure cautelari in carcere e sequestri per milioni di euro. L’operazione ha visto l’impiego di agenti infiltrati, 27 i Paesi coinvolti. Trento – Nella mattinata odierna, finanzieri del Comando provinciale della città – coadiuvati da personale dello S.C.I.C.O. e da numerosi … Leggi tutto

Avvocata del Foro partenopeo: truffa e riciclaggio ai danni di due famiglie

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Un’avvocata è stata indagata per il reato di truffa continuata e di autoriciclaggio. Anche il marito è coinvolto nella vicenda. Il tutto si riferisce a un triennio di truffe commesse ai danni di due famiglie. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica si comunica che militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di … Leggi tutto