Il curatore fallimentare è indiziato per i reati di peculato, rifiuto di atti d’ufficio, falso in atto pubblico ed autoriciclaggio. Brescia – La Compagnia di Desenzano del Garda, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di un professionista accusato di peculato, rifiuto di … Leggi tutto
La Procura di Sassari muove accuse di peculato e riciclaggio riguardo la gestione di 2 milioni di euro tra il 2013 e il 2023. Sassari – La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per nove persone, tra cui Antonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu, e il vescovo di Ozieri, Corrado Melis. Le accuse … Leggi tutto
A giugno scorso erano stati già sequestrati beni e 400 mila euro in contanti, con un valore complessivo di oltre 8 milioni. Napoli – Scacco al clan Lo Russo. In seguito alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria partenopeo e il personale del Nucleo Investigativo Centrale … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza: ulteriori indagini saranno condotte per verificare eventuali irregolarità anche sul piano fiscale. Macerata – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, nell’ambito delle attività di controllo sull’adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e trasferimento di denaro contante, hanno condotto un approfondimento su segnalazioni di operazioni sospette riguardanti un broker … Leggi tutto
A Genova. In un’altra operazione la polizia denuncia un libico 46enne residente a Malta per riciclaggio internazionale di veicoli. Genova – La Polizia di Stato di Genova ha recentemente arrestato un marocchino di 25 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per reati legati agli stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di controllo sul traghetto … Leggi tutto
Gdf segnala le violazioni ai Comuni per l’irrogazione delle sanzioni fino a 800mila euro, con proposta di sospensione della licenza. Padova – Irregolarità per 509 apparecchi di intrattenimento all’interno di due attività commerciali. E’ quanto hanno accertato i militari del comando provinciale nell’ambito degli approfondimenti volti a riscontrare l’osservanza delle prescrizioni normative a contrasto della … Leggi tutto
Operazione della Guardia di finanza e dei carabinieri. Al centro dell’inchiesta della una famiglia di imprenditori edili di Altamura. Bari – Maxi truffa sui bonus edilizi che ha portato al sequestro di 10 milioni di euro, arresti e perquisizioni. A scoprirla un’inchiesta coordinata dalla procura di Bari che ha al centro un’intera famiglia di imprenditori … Leggi tutto
Un’indagine della Guardia di Finanza ha portato all’operazione sui saldi attivi giacenti sui rapporti finanziari degli indagati. Viterbo – Sequestrati beni per oltre 300mila euro tra conti e immobili. In una indagine finalizzata alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e al contrasto delle frodi fiscali, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno … Leggi tutto
I finanzieri nella perquisizione a casa dell’uomo hanno trovato altri 633.850 euro, anche questi suddivisi in pacchetti di banconote. Lecce – E’ stato fermato durante un controllo di routine, sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. A bordo del veicolo, guidato da un uomo di nazionalità albanese, 46 anni, c’era una busta contenente diversi pacchetti … Leggi tutto
Usura dal carcere grazie a cellulari clandestini. Il principale indagato impartiva gli ordini dalla cella con la compiacenza dei famigliari. Napoli – Colpo al clan Lo Russo, con un sequestro da 10 milioni e tre arresti. Su delega della Procura i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e personale del Nucleo … Leggi tutto