Nel corso degli oltre 300 controlli eseguiti, i militari hanno applicato sanzioni per 334mila euro e sequestrato titoli per altri 245mila euro. Trieste – Stretta della Gdf sulla regolarità dei flussi monetari lungo la fascia confinaria: oltre 300 i controlli sulla circolazione della valuta, che hanno portato alla scoperta di illecite movimentazioni per complessivi 5,5 … Leggi tutto
Per un valore totale di oltre 1,5 milioni di euro. Perugia – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro e contestuale confisca di beni mobili e immobili, per un ammontare di oltre 1,5 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore di origini pugliesi ma stabilmente … Leggi tutto
La Guardia di Finanza sequestra immobili e conti a un uomo accusato di riciclaggio e condannato in primo grado per associazione mafiosa. Milano – La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo emesso dal Tribunale nei confronti di un soggetto imputato per riciclaggio e reati tributari aggravati da fini mafiosi. Il soggetto era già … Leggi tutto
Sono 19 le misure cautelari. Le indagini della GdF hanno rivelato che il gruppo richiedeva finanziamenti a nome di società fittizie, utilizzando falsi operai per simulare l’attività. Brescia – Per convincere le banche dell’operatività delle aziende per cui venivano richiesti i finanziamenti, i membri del gruppo allestivano una vera e propria messinscena: simulavano attività con … Leggi tutto
Dopo 10 anni si conclude la vicenda giudiziaria dell’artista di “Un posto al Sole”. Gli avvocati annunciano battaglia per il risarcimento. Roma – Alberto Gimignani, attore di “Distretto di polizia”, “La Piovra” “Un Posto al Sole” e tante altre fiction e film come “La Famiglia” di Ettore Scola” “Ricordati di me “di Gabriele Muccino e “Cado … Leggi tutto
Sei le persone indagate. Attraverso una vorticosa giostra di falsi documenti, il professionista avrebbe dirottato le somme incassate dai clienti per accordi mai stipulati verso conti correnti intestati a complici. Ascoli – Un avvocato e un commerciante sono finiti in carcere questa mattina in relazione alle ipotesi di reato di autoriciclaggio e riciclaggio di somme … Leggi tutto
Stroncato un sodalizio che commercializza ingenti quantitativi evadendo Iva e accise. 15 gli indagati. Catania – Commercializzavano su vasta scala in Sicilia ingenti quantitativi di gasolio agevolato a uso agricolo evadendo Iva e accise. A scovare il sodalizio 45 finanzieri del Comando Provinciale di Catania, che hanno sottoposto a misure cautelari personali e reali e … Leggi tutto
In manette Gaetano e Giovanni Fontana, giudicati colpevoli di associazione mafiosa. La sentenza per il processo nato dall’inchiesta “Mani in pasta” che nel maggio 2020 portò a 89 arresti. Palermo – Gaetano e Giovanni Fontana, due esponenti di spicco della famiglia dell’Acquasanta, facente parte del mandamento mafioso della Resuttana, storico quartiere di Palermo, sono stati … Leggi tutto
Filippo Vernassa accusato di usura e tentativo di estorsione nell’indagine che ha portato in carcere l’imprenditore Omar Mohamed. Bologna – L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Bologna ha portato alla luce un vasto giro di riciclaggio di denaro legato ad attività illecite, coinvolgendo sedici indagati, tra cui Filippo Vernassa, noto gestore e direttore artistico … Leggi tutto
Il 44enne avrebbe avuto accesso a finanziamenti per 700mila euro presentando bilanci gonfiati e credenziali contraffatte con un prestanome. Brescia – Oltre ad utilizzare i finanziamenti garantiti per mantenere un tenore di vita elevato, in maniera sistematica e vorticosa, movimentava le somme tra conti corrente personali e dei suoi prestanome, riciclandoli con l’acquisto ed il leasing … Leggi tutto