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riciclaggio

Frode fiscale e riciclaggio a Solofra: 7 arresti e sequestri per 19 milioni di euro

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Operazione della Guardia di Finanza, nel mirino il settore conciario. Avellino – Nella giornata odierna, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Avellino, sono state eseguite 7 nuove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti, richiesti dalla Procura della Repubblica, rappresentano un ulteriore passo nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Guardia di … Leggi tutto

Sequestrati beni per 600mila euro al pregiudicato di Canicattì legato alla “stidda”

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Operazione della polizia, nel mirino azienda, veicoli e terreni. L’uomo è stato condannato per riciclaggio, estorsione aggravata e detenzione ai fini di spaccio di droga. Agrigento – I poliziotti della Questura di Agrigento hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione patrimoniale finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure … Leggi tutto

Riciclaggio di denaro tramite criptovalute, sequestrati 9 milioni di dollari a Milano

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Individuato un wallet digitale creato con documenti falsi e tecniche di deepfake: furto di criptovalute per decine di milioni di euro. Milano – I Finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno eseguito un sequestro preventivo fino alla concorrenza di oltre 9 milioni di dollari, nell’ambito di … Leggi tutto

Bancarotta e riciclaggio: due aziende sequestrate nel Napoletano. 5 gli indagati

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Secondo le indagini, avrebbero sottratto dal patrimonio dell’impresa fallita autoveicoli, liquidità, oltre al complesso dei beni aziendali. Napoli – Un decreto di sequestro preventivo ha colpito due società di Marano di Napoli nel settore della ristorazione, bar e pasticceria e le cinque persone che le amministrano. Il provvedimento eseguito della Guardia di Finanza giunge al … Leggi tutto

Trovato morto l’imprenditore Alessio Agostini: era ai domiciliari per l’inchiesta “Sciabolata”

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Alessio Agostini

Il 42enne era indagato per riciclaggio e spaccio. Il corpo scoperto dai familiari nella sua casa di Trento. L’ipotesi principale è il suicidio. Trento – È stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Suffragio, a Trento, Alessio Agostini, 42 anni, noto imprenditore nel settore della ristorazione e figura centrale dell’inchiesta “Sciabolata”, maxi-operazione della … Leggi tutto

Operazione contro il riciclaggio: arrestato promotore dell’associazione criminale

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carabiniere carabinieri

Il 55enne di Pontecorvo era sfuggito alla maxi operazione del 30 maggio: ora è ai domiciliari. Frosinone – È stato arrestato nella tarda serata del 5 giugno il 55enne di Pontecorvo ritenuto promotore e organizzatore di un’associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni. L’uomo era l’ultimo ricercato dopo la … Leggi tutto

Due italiani arrestati per riciclaggio milionario

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L’imprenditore bresciano ed il suo socio padovano sarebbero responsabili di riciclaggio, frode fiscale e sottrazione fraudolenta di imposte. Cremona – Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani: uno residente in Austria e domiciliato in provincia di Padova, l’altro un … Leggi tutto

Arrestato tunisino ricercato per riciclaggio internazionale di denaro

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A Bari, grazie all’”alert alloggiati”. Bari – Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino tunisino ricercato per riciclaggio internazionale di denaro. Ieri su disposizione della Sala Operativa della Questura di Bari, una Volante del Commissariato di P.S. di Putignano è intervenuta presso una struttura ricettiva di Castellana Grotte (BA). L’intervento ha avuto luogo a seguito … Leggi tutto

Traffico illecito di auto di lusso a Cassino: sequestrati beni per oltre 800 mila euro

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finanza auto di lusso

Maxi operazione della Finanza: stroncato sodalizio criminale operante nel Frusinate ma con ramificazioni in tutta Italia e all’estero. Frosinone – Maxi operazione a Cassino contro il traffico illecito di auto di lusso: sequestro di beni per oltre 800 mila euro. All’alba di oggi, 30 maggio, i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, insieme al Nucleo di … Leggi tutto

Operazione Moby Dick, arrestato a Malpensa un latitante accusato di maxi frode da 600 milioni di euro

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L’uomo finito in manette è ritenuto dagli inquirenti una delle figure apicali di una sorta di multinazionale del crimine. Milano – È stato arrestato all’aeroporto di Milano Malpensa un uomo di 45 anni, ricercato dal 14 novembre 2024 per un mandato d’arresto europeo nell’ambito dell’operazione Moby Dick, condotta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con … Leggi tutto