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riciclaggio

Bufera sull’Azienda ospedaliera di Catanzaro: 13 misure cautelari per truffa e falso, 5 medici nei guai

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Arresti domiciliari per medici e funzionari del servizio intramoenia. Sequestrato oltre un milione di euro. Scoperto sistema illecito di visite e interventi privati con soldi in contanti. Catanzaro – Maxi operazione congiunta di Guardia di Finanza e Carabinieri NAS a Catanzaro, dove sono state eseguite 13 misure cautelari personali e 9 sequestri patrimoniali nei confronti … Leggi tutto

Maxi sequestro a Verona: beni per 4 milioni requisiti a clan albanese del narcotraffico

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Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e autorità albanesi. Sigilli a immobili, quote societarie e conti: smascherato il reimpiego in Italia dei profitti della droga. Verona – Una vasta operazione internazionale coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona e dalla Procura Speciale SPAK di Tirana ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 4 … Leggi tutto

Camorra e riciclaggio: 766mila euro “ripuliti” con il 10 e Lotto, sette arresti a Caivano

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carabinieri

Clan del Parco Verde e del Bronx sotto indagine: usavano una ricevitoria per trasformare i soldi dello spaccio in vincite legali. Sequestrati beni per oltre 150mila euro. Napoli – Un sofisticato sistema di riciclaggio e autoriciclaggio del denaro illecito della camorra è stato smascherato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, al termine … Leggi tutto

Frode e bancarotta nel commercio di rottami a Concesio: sequestrati 2 milioni

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La Guardia di Finanza smaschera un sistema di bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio: beni di lusso e trasferimenti milionari verso conti esteri. Brescia – Una ditta individuale a conduzione familiare con sede a Concesio (Brescia), attiva nella compravendita di rottami ferrosi, è finita al centro di un’indagine della Guardia di Finanza per gravi reati fallimentari. L’operazione, … Leggi tutto

Operazione “Andrea Doria”: confiscati beni per oltre 140 milioni a 5 imprenditori legati alla ‘ndrangheta

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Attraverso società cartiere, depositi commerciali e broker fittizi, il gruppo criminale controllava l’intera filiera generando crediti fiscali inesistenti e proventi illeciti reinvestiti nelle attività economiche. Reggio Calabria – Un patrimonio immenso – oltre 140 milioni di euro – è stato confiscato dalla Guardia di Finanza a cinque imprenditori calabresi coinvolti in un vasto sistema di … Leggi tutto

Camorra, reati fiscali per arricchire i clan: undici arresti tra Roma, Napoli e gli Emirati

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L’operazione di Gdf e Polizia, coordinata dagli uffici di Milano e Palermo della Procura europea, è una prosecuzione del blitz che a novembre portò in galera 47 persone. Milano – Associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al cosiddetto “lavaggio dell’IVA intracomunitaria”, al riciclaggio, al reimpiego ed all’autoriciclaggio dei relativi proventi, con l’aggravante del metodo … Leggi tutto

Frode fiscale e riciclaggio a Solofra: 7 arresti e sequestri per 19 milioni di euro

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Operazione della Guardia di Finanza, nel mirino il settore conciario. Avellino – Nella giornata odierna, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Avellino, sono state eseguite 7 nuove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti, richiesti dalla Procura della Repubblica, rappresentano un ulteriore passo nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Guardia di … Leggi tutto

Sequestrati beni per 600mila euro al pregiudicato di Canicattì legato alla “stidda”

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Operazione della polizia, nel mirino azienda, veicoli e terreni. L’uomo è stato condannato per riciclaggio, estorsione aggravata e detenzione ai fini di spaccio di droga. Agrigento – I poliziotti della Questura di Agrigento hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione patrimoniale finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure … Leggi tutto

Riciclaggio di denaro tramite criptovalute, sequestrati 9 milioni di dollari a Milano

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Individuato un wallet digitale creato con documenti falsi e tecniche di deepfake: furto di criptovalute per decine di milioni di euro. Milano – I Finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno eseguito un sequestro preventivo fino alla concorrenza di oltre 9 milioni di dollari, nell’ambito di … Leggi tutto

Bancarotta e riciclaggio: due aziende sequestrate nel Napoletano. 5 gli indagati

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Secondo le indagini, avrebbero sottratto dal patrimonio dell’impresa fallita autoveicoli, liquidità, oltre al complesso dei beni aziendali. Napoli – Un decreto di sequestro preventivo ha colpito due società di Marano di Napoli nel settore della ristorazione, bar e pasticceria e le cinque persone che le amministrano. Il provvedimento eseguito della Guardia di Finanza giunge al … Leggi tutto