L’organizzazione era attiva su scala internazionale e gestiva un grosso flusso di denaro illecito tra contanti e criptovalute. Padova – Al termine di una complessa attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, le Fiamme Gialle dei Comandi Provinciali di Venezia e Padova, dalla tarda serata di ieri, stanno dando esecuzione a una ordinanza di … Leggi tutto
Sequestri per oltre 40 milioni e 17 misure cautelari: nel sistema illecito coinvolti anche imprenditori italiani. Padova – Scoperta e sequestrata una banca clandestina gestita da un’associazione a delinquere di matrice cinese dedita al riciclaggio dei proventi dell’evasione fiscale, usura e abusiva attività bancaria e finanziaria. 200 finanzieri impiegati nel dare esecuzione a 17 misure … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smantella un sistema illecito di trasferimenti di denaro verso la Cina: movimentati 16,5 milioni di euro. Verona – La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito un sequestro preventivo di 250mila euro nei confronti di due cittadini cinesi, accusati di aver gestito un vero e proprio circuito di finanza clandestina. L’operazione, … Leggi tutto