Un’indagine complessa, durata 2 anni e chiamata “Nova Gorica”, ha permesso di sgominare una rete di personaggi, di nazionalità italiana, albanese ed egiziana, che avevano strutturato un sistema collaudato dedito alla ricettazione, al riciclaggio internazionale di macchine operatrici e auto di alta gamma trafugate nel Nord Italia. A conferma della bontà della ricostruzione investigativa al … Leggi tutto
Effettuati interventi nei confronti di soggetti sottoposti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Nello specifico, due professionisti giuridico-contabili hanno dimostrato condotte idonee a pregiudicare l’efficacia del presidio antiriciclaggio. Lucca – Il comando provinciale prosegue le attività di polizia economico-finanziaria nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, attraverso attività ispettive con … Leggi tutto
Il solito giro di soldi sporchi dietro le gare clandestine. Da anni e anni i clan mafiosi gestiscono il racket dei cavalli da corsa bloccando le strade etnee. Il comparto illecito, intanto, ingrassa e dilaga. Catania – Cavalli da corsa e fantini pronti a tutto pur di vincere. No, non è la cronaca di una … Leggi tutto
Stanati i beni di un imprenditore che aveva celato per ben 8 anni enormi quantità di denaro in Liechtenstein. Tale somma, che supera i 5 milioni di euro, era stata sottratta al Fisco italiano. Nuoro – I militari del Gruppo della città sarda hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore della Baronia … Leggi tutto
Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 45enne italiano e al sequestro per un valore superiore a 28 milioni di euro. Ordita una frode “carosello” che ha visto il riciclaggio dei proventi illeciti di un’attività informatico-elettronica. Piacenza – Tra il 4 ed il 9 maggio – all’esito di un’indagine coordinata dalla procura europea … Leggi tutto
Portata a termine un’operazione volta a contrastare il riciclaggio e il finanziamento di attività criminali nello scalo aeroportuale Guglielmo Marconi. Bologna – Prosegue, senza soluzione di continuità, l’attività di contrasto al trasferimento illegale di valuta, attuata, attraverso uno strutturato piano d’azione, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nell’ambito dello scalo … Leggi tutto
Eseguiti tre decreti di sequestro preventivo per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture inesistenti e riciclaggio. Evasi quasi cinque milioni di euro. Salerno – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo campano, su disposizione della procura della Repubblica di … Leggi tutto
Con l’operazione Auriga è stato sgominato un sodalizio criminale con ramificazioni in Puglia e in altre zone della Penisola, finalizzato al traffico internazionale di droga, provenienti dall’Albania, nonché al riciclaggio dei relativi proventi illeciti. Tutti i nomi degli arrestati. Matera – Nel contesto di una più vasta indagine sul riciclaggio e il narcotraffico, avviata dalla … Leggi tutto
Duro colpo al traffico internazionale di sostanze stupefacenti: smantellata organizzazione criminale operante in varie zone d’Italia. Firenze – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e del Servizio Centrale Investigazione criminalità organizzata (S.C.I.C.O.) stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia, con … Leggi tutto
Smantellata un’organizzazione criminale internazionale dedita al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico. Disposte numerose misure cautelari in carcere e sequestri per milioni di euro. L’operazione ha visto l’impiego di agenti infiltrati, 27 i Paesi coinvolti. Trento – Nella mattinata odierna, finanzieri del Comando provinciale della città – coadiuvati da personale dello S.C.I.C.O. e da numerosi … Leggi tutto