Arrestato dalla Gdf, è indagato per riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico. Reggio Calabria – E’ stato catturato nella Locride, dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza, un uomo inseguito da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Trento. L’indagato si era sottratto alla cattura nello scorso mese di … Leggi tutto
Due aziende di Monza e Bergamo commerciavano bevande attraverso una rete di società cartiere. Emesse fatture false per 39 milioni. Treviso – Commerciavano bevande importate dall’estero grazie a una rete di società “cartiere”, costruita ovviamente allo scopo di evadere il fisco, che faceva capo ad altre due società, con sede in provincia di Monza-Brianza e … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf la rete gestita da un imprenditore già condannato in primo grado. I reati tributari hanno fruttato oltre 3 milioni di euro. Pistoia – Sette persone sono state arrestate e due aziende sono state sequestrate stamani dalle Fiamme Gialle. Le accuse sono, a vario titolo, di evasione fiscale, emissione di fatture false, … Leggi tutto
L’uomo in passato era già stato condannato anche per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Bari – Acquisiva ingenti somme di denaro e le investiva in varie attività economiche (salone da parrucchiere con centro benessere, bar e profumeria) o per l’acquisto di immobili e terreni, il tutto intestato ai congiunti. Un uomo di Andria è stato quindi segnalato … Leggi tutto
Sei le persone indagate e tre quelle arrestate per peculato e riciclaggio. L’impiegata infedele è stata poi licenziata dalle Poste. Roma – Un’organizzazione che si appropriava di buoni fruttiferi postali (B.F.P.) intestati a soggetti deceduti oppure a persone in vita ma giacenti da anni è stata individuata dai finanzieri che, in esecuzione di un’ordinanza emessa … Leggi tutto
Soldi provenienti da una frode fiscale: i finanzieri smantellano un’organizzazione che coinvolge 18 società. Milano – I finanzieri del Comando provinciale Milano, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso nei confronti di numerose persone fisiche e società ubicate in Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria. L’articolata … Leggi tutto
I provvedimenti sono stati presi a seguito della condanna definitiva di sette persone per reati tributari, reati contro il patrimonio e reati contro l’amministrazione della giustizia. Treviso – Le Fiamme gialle, su delega della Procura della Repubblica presso il locale tribunale, hanno dato esecuzione a sette distinti provvedimenti di confisca di beni, per un importo … Leggi tutto
I finanzieri hanno scoperto una banda di criminali che sfruttava le fragilità psicologiche di numerosi anziani per sottrarre oltre un milione di euro alle vittime indifese. Varese – I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale emessa dal tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura nei confronti di 3 soggetti che si … Leggi tutto
Duro colpo alla contraffazione: la Guardia di finanza difende i consumatori da prodotti contraffatti e pericolosi offerti a prezzi irrisori ma che fanno un enorme danno al mercato legale. Salerno – La Guardia di finanza del comando provinciale, nell’ambito di un’attività di servizio finalizzata alla tutela del settore dei beni e dei servizi, ha sottoposto … Leggi tutto
Eseguite misure cautelari personali nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di reati fallimentari, tributari e di autoriciclaggio. Napoli – In particolare i militari della Compagnia di Casalnuovo hanno eseguito una prima misura cautelare, consistente nel divieto di esercitare l’attività di impresa, nei confronti di 3 persone fisiche a seguito di accertamenti … Leggi tutto