La Gdf ha ricostruito il sistema fraudolento posto in essere dal 2020 al 2023. Giro d’affari per oltre 1 milione e 750mila euro. Parma – Arresti domiciliari per un cittadino residente nella provincia di Parma per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e di auto-riciclaggio. Il provvedimento è stato emesso … Leggi tutto
L’operazione “Raptor” ha visto impegnati 50 carabinieri. Gli indagati sono accusati di far parte di una associazione a delinquere. Barletta – Sgominata una “banda” accusata di una serie di episodi di furto, rapina e riciclaggio. Sei gli arrestati. Circa 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – coadiuvati in fase esecutiva dallo Squadrone Eliportato Carabinieri … Leggi tutto
Europol ed Eurojust hanno provveduto a chiuderla: utilizzata per droga e riciclaggio. C’è un arrestato del clan Tornese-Padovano. Roma – Smantellata una piattaforma online di comunicazione crittografata utilizzata in tutto il mondo dalla criminalità organizzata: si chiamava Ghost e e Europol ed Eurojust, insieme alle forze dell’ordine e alle autorità giudiziarie di tutto il mondo, … Leggi tutto
Blitz della Guardia di finanza contro una complessa organizzazione truffaldina che rilasciava titoli di studio e professionali senza nessun valore legale. Bari – I finanzieri di Bari e Brindisi hanno arrestato 9 persone, indagate unitamente ad altri 30 soggetti, per associazione per delinquere, truffa aggravata, falso materiale, corruzione e autoriciclaggio. L’odierna operazione costituisce l’epilogo di … Leggi tutto
La coppia e tre familiari sono indagati per bancarotta fraudolenta. Sequestrato dalla Gdf un parco macchine di pregio. Palermo – I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure interdittive con cui il Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura, ha disposto il divieto, per la durata di un anno, di esercitare … Leggi tutto
Nella perquisizione il 43enne, con migliaia di like ai suoi video, è stato denunciato per ricettazione, riciclaggio e alterazione di marchi. Caserta – Ua pistola rubata nel 2009, munizioni e un tesoro tra contanti (in parte nascosti dietro una parete in cartongesso) e orologi: tanto c’era in casa del tiktoker Domenico Ferraro, 43 anni e migliaia … Leggi tutto
L’uomo in carcere da aprile con l’accusa di far parte dell’organizzazione “Stato Islamico dell’Iraq e del Levante – Provincia di Khorasan”. Roma – Un cittadino tagiko di 32 anni, S.I. è stato raggiunto in carcere da un’ordinanza di custodia cautelare per concorso nel riciclaggio di autovetture e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi … Leggi tutto
Denunciata insieme a due clienti che si erano prestate, consapevolmente ad agevolare la truffa. Forlì – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, all’esito di un’attività d’indagine per il contrasto del riciclaggio e dell’abusivismo finanziario, hanno individuato movimentazioni finanziarie illecite per oltre 125 mila euro in una tabaccheria di Forlì. … Leggi tutto
Coinvolto imprenditore veronese agli arresti domiciliari nel Mantovano: volume d’affari superiore a 15 milioni di euro. Brescia – Ndrangheta, nei guai otto società dei settori agricolo, ippico, estrattivo ma soprattutto turistico e della ristorazione tra Mantova e Brescia, con un volume d’affari di 15 milioni. Secondo la Dia di Brescia, che indaga nell’ambito dell’operazione Glicine-Acheronte … Leggi tutto
Nei guai una società e tre persone fisiche, pizzicati dalla guardia di finanza. Bari – I Finanzieri della Tenenza di Putignano e i Carabinieri della locale Stazione stanno dando esecuzione, nelle province di Bari e Roma, ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso Tribunale di Bari, di beni immobili, disponibilità finanziarie e … Leggi tutto