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Con i parrucchini “turchi” un imprenditore truffa Italia e UE

truffa milionaria il giornale popolare

Le indagini sulle presunte truffe aggravate hanno portato un imprenditore agli arresti domiciliari e sequestri preventivi per più di un milione di euro. Si serviva di società nel settore del trapianto dei capelli dislocate in Turchia. Macerata – I finanzieri della tenenza di Camerino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari … Leggi tutto

Partite Iva “apri e chiudi”: imprese cinesi incassavano e sparivano

frode fiscale Oristano il giornale popolare

Smantellato un complesso sistema criminale di un’impresa oristanese gestita da cinesi che emetteva fatture per operazioni inesistenti. Oristano – Le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Oristano hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un’impresa oristanese riconducibile a soggetti di etnia cinese, sistematicamente dedita all’evasione fiscale mediante l’utilizzo di fatture … Leggi tutto

Gruppo criminale italo-albanese, frode da capogiro ai danni dello Stato

ilgiornalepopolare edilizia

Un’enorme frode ha condotto alla disposizione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, per reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di enti pubblici, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Asti – In corso nel contempo l’esecuzione di un decreto di … Leggi tutto

Attività agricole paravento per illeciti: il trionfo delle “cagnotte”

ilgiornalepopolare matera

Questo infatti è il nome lucano delle “mazzette”. Le indagini hanno fatto emergere un complesso e strutturato meccanismo che, secondo l’ipotesi accusatoria, intendeva sottrarre alla futura confisca i proventi delle condotte delittuose. In 9 sono indagati Matera – In data odierna, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Potenza, e … Leggi tutto

Riciclaggio di denaro sporco per extracomunitari, giro da 10 milioni

Un cittadino pakistano aveva organizzato una macchina di riciclaggio per extracomunitari spedendo i proventi illegali nei Paesi d’origine: la tecnica utilizzata è quella del money transfer. Vicenza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività in materia di tutela del mercato dei capitali, hanno concluso un controllo in materia di … Leggi tutto

Chieti – Fisco sotto attacco: imprenditore usa l’attività per riciclare soldi

Una società di lavorazione di manufatti in ferro e alluminio è stata smascherata dalla Guardia di Finanza per evasione fiscale milionaria. Chieti – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha svolto un’attività di ispezione per contrastare l’evasione fiscale, scaturita da un’indagine sulla società di capitali che opera nel settore della lavorazione di manufatti in … Leggi tutto

Europol: maxi-operazione in Andalusia, sequestri e 20 arresti

Le forze dell’ordine spagnole hanno sequestrato beni per oltre 5,5 milioni di euro; i criminali avevano costruito un’infrastruttura per la produzione di droga. Europol – Un’indagine congiunta sostenuta da Europol ha portato all’arresto di 20 sospetti riciclatori di denaro e trafficanti di droga. L’operazione è stata guidata dalla Guardia Civil spagnola, con il supporto della … Leggi tutto

Milano – A 70 anni come Bonnie & Clyde: rubano beni per 3 milioni di euro

I due, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, si sono visti sequestrare diverse unità immobiliari e relative pertinenze. Milano – La Polizia di Stato ha dato esecuzione a due decreti di Sequestro di Prevenzione ai sensi del D Lgs 159/2011 emessi, su richiesta del Questore, dal Tribunale – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione … Leggi tutto

Asti – Truffa dei camper: te ne compro uno e ti pago con un assegno falso

Quattro cittadini italiani avevano ideato un raggiro servendosi del commercio dei camper. Attraverso questo traffico emettevano assegni circolari falsi grazie ai quali si accaparravano i veicoli. Asti – I poliziotti della Squadra mobile di Asti, con l’operazione “Camper Delivery 2022”, hanno scoperto un’organizzazione criminale dedita alla truffa dei camper di lusso e al riciclaggio. L’indagine … Leggi tutto

Napoli – Nemmeno la cultura si salva. Truffa per rubare i fondi statali

Le Fiamme Gialle della città partenopea hanno eseguito misure cautelari personali e sequestro di beni ai danni di 9 persone ritenute responsabili di truffa aggravata servendosi del Bonus Cultura. Napoli – Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e della Compagnia di … Leggi tutto