La Corte di Appello conferma le pene inflitte e rende definitive le misure patrimoniali scattate dopo l’indagine della Guardia di Finanza. Rieti – I finanzieri, al termine di un’articolata attività di polizia giudiziaria e patrimoniale, hanno dato esecuzione ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per traffico di sostanze stupefacenti e successivi reati … Leggi tutto
In un altro tipo di riciclaggio, quello del denaro sporco, nonostante le direttive antiriciclaggio e le autorità di vigilanza, i Paesi europei sono in pole position. Per il riciclo l’Europa ha fallito gli obiettivi prefissati. Tale metodo è una delle idee basilari per trasformare i rifiuti in risorse, riportando i materiali di scarto nelle fasi … Leggi tutto
Le indagini fiscali della GdF portano alla scoperta di trasferimenti illeciti: colpiti conti, immobili e quote societarie. Roma – I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal Tribunale di Velletri, all’esito di un’indagine per riciclaggio che coinvolge otto persone residenti nei comuni di Velletri, Latina e Cisterna di Latina. Il … Leggi tutto
Bloccati 70mila euro e beni per circa 800mila euro tra immobili e aziende. Denaro fatto transitare all’estero e poi rientrato in Italia. Bari – I finanzieri del Comando Provinciale stanno dando esecuzione a un decreto emesso dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale che dispone il sequestro preventivo d’urgenza finalizzato alla confisca: Il provvedimento si … Leggi tutto
Scoperto un sistema di “underground banking”, atto a consentire il trasferimento di denaro al di fuori dei circuiti bancari ufficiali. Napoli – Militari del nucleo speciale polizia valutaria della guardia di finanza hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip, nei confronti di cinque persone, indagate a vario titolo per … Leggi tutto
Il soggetto, già ai domiciliari, è finito in carcere dopo la conferma della Cassazione. Contestati reati di riciclaggio, usura, estorsioni e sfruttamento della prostituzione. Bologna – Alle prime luci dell’alba i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno tratto in arresto un soggetto di origine calabrese, residente a Bologna, ritenuto contiguo … Leggi tutto
Smantellato un gruppo responsabile di truffa aggravata e riciclaggio, sequestrati contanti, auto e gioielli. Trani – A seguito dell’attività della polizia di Stato, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura di Trani, ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 7 … Leggi tutto
Sequestri per oltre 5 milioni di euro: così il sodalizio avrebbe trasformato il denaro illecito in vincite mai avvenute. Aosta – La Guardia di Finanza, su delega di questa Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro, emessa dal G.I.P., nei confronti di 33 indagati, a vario titolo, per i reati di associazione … Leggi tutto
I due, un romano ed un calabrese, lavoravano per la criminalità organizzata riciclando beni acquisiti illegalmente e intestandosi aziende in maniera fittizia. Roma – Personale della Divisione Anticrimine – Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali – della Questura ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale capitolino – Sezione Misure di Prevenzione – divenuto definitivo all’esito … Leggi tutto
Fatture false, riciclaggio e società schermate hanno generato beni per milioni ora sequestrati dopo un’ampia attività investigativa. Roma – I finanzieri dei comandi di Roma e di Frosinone, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, stanno eseguendo il provvedimento emesso, su proposta del Procuratore Capo della Repubblica di Cassino – Dottor Carlo Fucci, … Leggi tutto