Un dirigente per anni avrebbero stornato denaro dell’Ente su carte di credito personali intestate ai familiari che poi provvedevano a “ripulire” le somme. Bari – Blitz dei finanzieri nel capoluogo pugliese, ma anche a Torino, Cremona e Lodi, per dare esecuzione ad una serie di sequestri per un valore complessivo di 400mila euro ai danni … Leggi tutto
Rintracciato anche un quinto complice che durante il blitz dei militari nel cortile di un’abitazione di Ardea era riuscito a dileguarsi. Roma – Riciclaggio: i carabinieri di Anzio hanno arrestato quattro uomini tra i 20 e i 42 anni in flagranza di reato e uno in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Durante … Leggi tutto
Da Caserta sigilli a 25 immobili tra Puglia, Lazio, Toscana, Lombardia e Sicilia; numerose autovetture storiche e di lusso e conti correnti. Caserta – Dopo una complessa indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza casertana, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono state emesse cinque ordinanze cautelari per … Leggi tutto
Smantellata un’associazione a delinquere responsabile di frodi fiscali e truffe sui fondi legati alla pandemia. Pescara – Un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, su delega della Procura della Repubblica locale, ha portato alla luce un complesso sistema criminale riconducibile a un’associazione a delinquere. I reati ipotizzati includono l’emissione di fatture false, … Leggi tutto
Irregolarità nel deposito e smaltimento dei rifiuti: tre persone denunciate, comminate sanzioni per oltre 10mila euro. Cuneo – Il personale della Polizia stradale di Torino, Alessandria, Cuneo e Verbania ha svolto una serie di accertamenti sul territorio finalizzati al contrasto del riciclaggio di autoveicoli e dei pezzi di ricambio di provenienza illecita, nonché alla repressione … Leggi tutto
Le indagini dei militari di Bagheria (Palermo) hanno svelato il disegno della donna, incaricata da un facoltoso imprenditore italo-americano di occuparsi del figlio disabile. Palermo – Confisca di beni per oltre due milioni di euro eseguita dalla Finanza nei confronti di una donna condannata in via definitiva per il reato di autoriciclaggio, mentre è stata … Leggi tutto
L’uomo, di Trinitapoli, è finito nel mirino delle Fiamme Gialle: possedeva immagini con minorenni in atteggiamenti sessuali espliciti. Barletta – Aveva numerosi video e immagini a contenuto pedopornografico che ritraevano minori in atteggiamenti sessualmente espliciti. I Finanzieri del Comando Provinciale hanno denunciato un 30enne di Trinitapoli, incensurato, per il possesso del materiale in questione. Le … Leggi tutto
La Gdf ha concluso 9 ispezioni antiriciclaggio segnalando 3 soggetti alla magistratura. Perugia – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha intensificato nel 2024 i controlli volti a prevenire e reprimere attività legate al riciclaggio di denaro. Nove ispezioni mirate hanno portato all’identificazione di violazioni significative, sanzioni per oltre 540mila euro e … Leggi tutto
Sequestrate due società coinvolte in attività illecite. Alessandria – In un’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Alessandria, tre persone residenti in provincia di Pavia sono state arrestate con accuse di estorsione, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture false. Le indagini, coordinate dalla Procura della … Leggi tutto
Inchiesta tra Milano, Varese e Palermo su false fatturazioni per 1,3 miliardi. Duecento gli indagati e 400 le società coinvolte. Disposto il sequestro di beni e valori per oltre mezzo miliardo. Varese – Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, … Leggi tutto