Due uomini sono accusati di guidare un’organizzazione transnazionale dedita a frodi fiscali e riciclaggio attraverso società fittizie. Roma – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica capitolina, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti romani, gravemente indiziati, a vario titolo, dei … Leggi tutto
È stato ricostruito un articolato sistema di società e rapporti commerciali, il quale comprendeva 15 imprese cartiere. Firenze – Per delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro per un valore complessivo di circa 2 … Leggi tutto
Le indagini hanno svelato una rete di società usate per gestire manodopera e riciclare denaro attraverso false fatture e passaggi bancari. Ravenna – I finanzieri del Comando Provinciale di Ravenna hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo “d’urgenza” emesso dalla locale Procura della Repubblica, avente ad oggetto liquidità, beni mobili o immobili nella … Leggi tutto
Un’operazione internazionale sostenuta da Europol ha portato a sei arresti e perquisizioni, al termine di un’indagine avviata nel 2021. Centinaia di migliaia di banconote in euro contraffatte, di alta qualità, immesse in circolazione in Germania e Spagna: è quanto emerso dall’indagine che ha portato allo smantellamento di una rete criminale legata alla Camorra, attiva nella … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha smantellato un’associazione a delinquere legata agli affari immobiliari e agricoli. Catanzaro – Nella mattinata odierna, i militari del comando provinciale Catanzaro, unitamente al servizio centrale Investigazione criminalità organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza, stanno dando esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro preventivo, emessa … Leggi tutto
I capitali illeciti sarebbero stati retrocessi per rientrare nella piena disponibilità dei soci e degli amministratori di fatto della compagine. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, fino alla concorrenza di oltre 800.000 euro, in esecuzione … Leggi tutto
Stangata definitiva sul riciclaggio dei proventi illeciti dell’ex boss della Mala del Brenta. Sotto chiave immobili, orologi d’oro e contanti. Venezia – Per delega del tribunale, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine svolta con la Procura della Repubblica di Venezia, militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto … Leggi tutto
Un giro illegale di metalli preziosi in totale evasione fiscale è stato scoperto dalle Fiamme Gialle. Trovate anche armi non denunciate. Arezzo – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Nucleo polizia economico finanziaria, nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, hanno effettuato il sequestro di oltre 1,2 Kg di oro puro … Leggi tutto
I carabinieri hanno individuato il casolare usato come punto d’appoggio: sequestrati contanti, targhe clonate, 48 orologi e un SUV rubato. Ferrara – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana, con la collaborazione dei colleghi di Cento (FE), hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare e personale, emesso dalla Procura … Leggi tutto
Svelato il meccanismo criminale che agevolava l’espansione economica della malavita attraverso attività commerciali fittizie. Roma – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento emesso, su proposta della Procura della Repubblica di Roma, dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del locale Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro … Leggi tutto