Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dell’ingente patrimonio accumulato per nome e conto di organizzazione criminale transnazionale dedita al riciclaggio e traffico di droga. Brescia – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a seguito di una complessa e articolata attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei giorni scorsi, hanno … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ricostruisce la filiera del falso grazie anche alla collaborazione con la Banca d’Italia. Taranto – Operazione della Guardia di Finanza contro il fenomeno del falso nummario nella provincia di Taranto: sequestrate 116 banconote contraffatte, per un valore complessivo di oltre 4.500 euro. Le indagini, coordinate dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, … Leggi tutto
Operazione congiunta Polizia di Frontiera e Frontex a Genova: fermata un’Audi rubata in Svezia e ritargata diretta in Tunisia, sequestrati 90mila euro. Genova – Gli agenti della Polizia di Frontiera di Genova, in collaborazione con Frontex, hanno messo a segno giovedì 24 luglio un’importante operazione di contrasto al traffico internazionale di veicoli rubati destinati al … Leggi tutto
Secondo le indagini avrebbero permesso ad un indagato di gestire numerosi conti correnti intestati a prestanome. Roma – Quattro dipendenti bancari sono stati raggiunti da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di esercitare imprese bancarie o uffici direttivi relativi a imprese bancarie e creditizie per la durata di 12 mesi. Secondo le indagini … Leggi tutto
Arresti domiciliari per medici e funzionari del servizio intramoenia. Sequestrato oltre un milione di euro. Scoperto sistema illecito di visite e interventi privati con soldi in contanti. Catanzaro – Maxi operazione congiunta di Guardia di Finanza e Carabinieri NAS a Catanzaro, dove sono state eseguite 13 misure cautelari personali e 9 sequestri patrimoniali nei confronti … Leggi tutto
Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e autorità albanesi. Sigilli a immobili, quote societarie e conti: smascherato il reimpiego in Italia dei profitti della droga. Verona – Una vasta operazione internazionale coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona e dalla Procura Speciale SPAK di Tirana ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 4 … Leggi tutto
Clan del Parco Verde e del Bronx sotto indagine: usavano una ricevitoria per trasformare i soldi dello spaccio in vincite legali. Sequestrati beni per oltre 150mila euro. Napoli – Un sofisticato sistema di riciclaggio e autoriciclaggio del denaro illecito della camorra è stato smascherato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, al termine … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera un sistema di bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio: beni di lusso e trasferimenti milionari verso conti esteri. Brescia – Una ditta individuale a conduzione familiare con sede a Concesio (Brescia), attiva nella compravendita di rottami ferrosi, è finita al centro di un’indagine della Guardia di Finanza per gravi reati fallimentari. L’operazione, … Leggi tutto
Attraverso società cartiere, depositi commerciali e broker fittizi, il gruppo criminale controllava l’intera filiera generando crediti fiscali inesistenti e proventi illeciti reinvestiti nelle attività economiche. Reggio Calabria – Un patrimonio immenso – oltre 140 milioni di euro – è stato confiscato dalla Guardia di Finanza a cinque imprenditori calabresi coinvolti in un vasto sistema di … Leggi tutto
L’operazione di Gdf e Polizia, coordinata dagli uffici di Milano e Palermo della Procura europea, è una prosecuzione del blitz che a novembre portò in galera 47 persone. Milano – Associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al cosiddetto “lavaggio dell’IVA intracomunitaria”, al riciclaggio, al reimpiego ed all’autoriciclaggio dei relativi proventi, con l’aggravante del metodo … Leggi tutto