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riciclaggio

Operazione “Andrea Doria”: confiscati beni per oltre 140 milioni a 5 imprenditori legati alla ‘ndrangheta

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Attraverso società cartiere, depositi commerciali e broker fittizi, il gruppo criminale controllava l’intera filiera generando crediti fiscali inesistenti e proventi illeciti reinvestiti nelle attività economiche. Reggio Calabria – Un patrimonio immenso – oltre 140 milioni di euro – è stato confiscato dalla Guardia di Finanza a cinque imprenditori calabresi coinvolti in un vasto sistema di … Leggi tutto

Camorra, reati fiscali per arricchire i clan: undici arresti tra Roma, Napoli e gli Emirati

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L’operazione di Gdf e Polizia, coordinata dagli uffici di Milano e Palermo della Procura europea, è una prosecuzione del blitz che a novembre portò in galera 47 persone. Milano – Associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al cosiddetto “lavaggio dell’IVA intracomunitaria”, al riciclaggio, al reimpiego ed all’autoriciclaggio dei relativi proventi, con l’aggravante del metodo … Leggi tutto

Frode fiscale e riciclaggio a Solofra: 7 arresti e sequestri per 19 milioni di euro

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Operazione della Guardia di Finanza, nel mirino il settore conciario. Avellino – Nella giornata odierna, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Avellino, sono state eseguite 7 nuove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti, richiesti dalla Procura della Repubblica, rappresentano un ulteriore passo nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Guardia di … Leggi tutto

Sequestrati beni per 600mila euro al pregiudicato di Canicattì legato alla “stidda”

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Operazione della polizia, nel mirino azienda, veicoli e terreni. L’uomo è stato condannato per riciclaggio, estorsione aggravata e detenzione ai fini di spaccio di droga. Agrigento – I poliziotti della Questura di Agrigento hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione patrimoniale finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure … Leggi tutto

Riciclaggio di denaro tramite criptovalute, sequestrati 9 milioni di dollari a Milano

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Individuato un wallet digitale creato con documenti falsi e tecniche di deepfake: furto di criptovalute per decine di milioni di euro. Milano – I Finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno eseguito un sequestro preventivo fino alla concorrenza di oltre 9 milioni di dollari, nell’ambito di … Leggi tutto

Bancarotta e riciclaggio: due aziende sequestrate nel Napoletano. 5 gli indagati

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Secondo le indagini, avrebbero sottratto dal patrimonio dell’impresa fallita autoveicoli, liquidità, oltre al complesso dei beni aziendali. Napoli – Un decreto di sequestro preventivo ha colpito due società di Marano di Napoli nel settore della ristorazione, bar e pasticceria e le cinque persone che le amministrano. Il provvedimento eseguito della Guardia di Finanza giunge al … Leggi tutto

Trovato morto l’imprenditore Alessio Agostini: era ai domiciliari per l’inchiesta “Sciabolata”

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Alessio Agostini

Il 42enne era indagato per riciclaggio e spaccio. Il corpo scoperto dai familiari nella sua casa di Trento. L’ipotesi principale è il suicidio. Trento – È stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Suffragio, a Trento, Alessio Agostini, 42 anni, noto imprenditore nel settore della ristorazione e figura centrale dell’inchiesta “Sciabolata”, maxi-operazione della … Leggi tutto

Operazione contro il riciclaggio: arrestato promotore dell’associazione criminale

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carabiniere carabinieri

Il 55enne di Pontecorvo era sfuggito alla maxi operazione del 30 maggio: ora è ai domiciliari. Frosinone – È stato arrestato nella tarda serata del 5 giugno il 55enne di Pontecorvo ritenuto promotore e organizzatore di un’associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni. L’uomo era l’ultimo ricercato dopo la … Leggi tutto

Due italiani arrestati per riciclaggio milionario

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L’imprenditore bresciano ed il suo socio padovano sarebbero responsabili di riciclaggio, frode fiscale e sottrazione fraudolenta di imposte. Cremona – Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani: uno residente in Austria e domiciliato in provincia di Padova, l’altro un … Leggi tutto

Arrestato tunisino ricercato per riciclaggio internazionale di denaro

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A Bari, grazie all’”alert alloggiati”. Bari – Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino tunisino ricercato per riciclaggio internazionale di denaro. Ieri su disposizione della Sala Operativa della Questura di Bari, una Volante del Commissariato di P.S. di Putignano è intervenuta presso una struttura ricettiva di Castellana Grotte (BA). L’intervento ha avuto luogo a seguito … Leggi tutto

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