Inchiesta della Finanza su bancarotta e riciclaggio: sequestrati immobili e quote societarie tra Napoli, Massa Lubrense e Crotone. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie. Il provvedimento, … Leggi tutto
L’imprenditore Antonio Passarelli avrebbe riciclato montagne di denaro sporco dei clan, reinvestendolo in settori strategici come quello immobiliare. Napoli – Un tesoro da 294 milioni di euro è stato confiscato ad Antonio Passarelli, figura chiave nel riciclaggio di denaro per conto di alcuni dei più noti clan della camorra. La confisca di primo grado, disposta … Leggi tutto
Avvalendosi di numerosi prestanome e della collaborazione di professionisti bolognesi, hanno amministrato di fatto 7 imprese. Bologna – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno smascherato e disarticolato un complesso sistema evasivo messo in atto da 3 imprenditori cinesi operanti nelle province di Bologna e Firenze. Questi, avvalendosi di numerosi prestanome e della collaborazione di professionisti … Leggi tutto
L’operazione della Gdf ha permesso di individuare una frode fiscale attuata da una rete di imprese operanti nell’hinterland milanese. Milano – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 16 milioni di euro, emesso dal gip su richiesta della Procura, per reati … Leggi tutto
Gli immobili sarebbero riconducibili al responsabile di un noto Dipartimento di Studi. Palermo – Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza di Palermo, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito il sequestro di tre immobili di lusso situati a Roma, Milano e Palermo, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro. Gli … Leggi tutto
Per anni ha eluso il fisco dichiarando di essere nullatenente mentre guidava auto di lusso, indossava abiti firmati e possedeva orologi di pregio. Pistoria – Per quasi vent’anni ha vissuto nel lusso grazie ai proventi di numerose truffe e fallimenti pilotati, senza mai dichiarare nulla al fisco. Sulla carta nullatenente, nella realtà guidava auto di … Leggi tutto
Intensificati i controlli Pisa – Il Comando Provinciale di Pisa ha intensificato i controlli presso i “Compro Oro” presenti nella provincia, per verificare il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita. Molti i soggetti in difficoltà … Leggi tutto
Decreto di sequestro eseguito dalle Fiamme Gialle: 62mila euro, che l’indagato aveva depositato su un conto corrente a lui intestato. Bolzano – Per oltre tre anni ha rivestito un incarico dirigenziale in un’azienda bolzanina operante nel settore della consulenza amministrativa. Proprio in ragione dell’esperienza maturata e del rapporto fiduciario instaurato con la proprietà, l’uomo era … Leggi tutto
E’ stato intercettato grazie al sistema ‘alert alloggiati’ che segnala la presenza di persone ricercate nelle strutture ricettive. Roma – Arrestato nella Capitale un 35enne colombiano, membro di una rete globale di riciclaggio di denaro e traffico di droga attiva nel Distretto Orientale di New York per oltre 10 anni. Il gruppo, guidato da cittadini … Leggi tutto
Reati tributari, riciclaggio e bancarotta fraudolenta: l’operazione dei finanzieri di Frosinone interessa 14 regioni e vede impegnati 200 militari. Frosinone – È in corso una vasta operazione condotta dai finanzieri di Frosinone, con il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha per oggetto le sponsorizzazioni nell’ambito delle competizioni sportive. L’attività interessa 14 regioni e 37 … Leggi tutto