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riciclaggio

Sgominata associazione criminale che operava lungo l’asse Roma-Viterbo

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Dopo meticolose attività info-investigative le Fiamme Gialle stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di indagati e persone giuridiche a vario titolo facenti parte di un’organizzazione malavitosa. Roma – Su delega della Procura della Repubblica capitolina-Direzione Distrettuale Antimafia, Finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma e di Viterbo stanno eseguendo due distinte ordinanze applicative di misure cautelari … Leggi tutto

Confiscato patrimonio da 38 milioni a imprenditore edile

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finanza

Operazione della Guardia di Finanza e Procura di Napoli: i beni sono stati sequestrati per legami con clan camorristici e riciclaggio di proventi illeciti. Napoli – Militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca emesso dalla Sezione per l’Applicazione delle misure diprevenzione del … Leggi tutto

Imprenditore agricolo beccato con le mani nella marmellata dalle Fiamme gialle

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Frode, riciclaggio e truffe che sono culminate con la confisca dei beni dell’imprenditore s-pregiudicato che da anni incassava proventi illeciti frutto dei reati commessi. Enna – I finanzieri del Comando Provinciale, a seguito di un’indagine delegata dalla Procura Europea (EPPO) – sede di Palermo – hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni pari a … Leggi tutto

Maxi operazione contro il riciclaggio internazionale

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Milano, maxi operazione internazionale contro il riciclaggio di proventi della droga

Fermi e sequestri per oltre 17 milioni di euro grazie alla cooperazione tra Guardia di Finanza italiana e Gendarmeria francese. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO) stanno eseguendo provvedimenti di fermo, perquisizione e sequestro nei confronti di soggetti indagati per associazione per delinquere e … Leggi tutto

Salerno – Vasta operazione antimafia con arresti e sequestri

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I numerosi indagati dovranno rispondere di reati che vanno dall’associazione di stampo mafioso al furto, ricettazione, riciclaggio di auto di grossa cilindrata. Salerno – Dalle prime ore dell’alba, la Squadra Mobile ed i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica – … Leggi tutto

Scoperta “banca clandestina” a Verona: sequestrati 250mila euro a due cinesi

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La Guardia di Finanza smantella un sistema illecito di trasferimenti di denaro verso la Cina: movimentati 16,5 milioni di euro. Verona – La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito un sequestro preventivo di 250mila euro nei confronti di due cittadini cinesi, accusati di aver gestito un vero e proprio circuito di finanza clandestina. L’operazione, … Leggi tutto

Sequestrati 700mila euro a falso albanese nababbo

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Macerata, maxi controlli contro prodotti contraffatti e pericolosi

Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dell’ingente patrimonio accumulato per nome e conto di organizzazione criminale transnazionale dedita al riciclaggio e traffico di droga. Brescia – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a seguito di una complessa e articolata attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei giorni scorsi, hanno … Leggi tutto

Sequestrate 116 banconote false per un valore di oltre 4.500 euro a Taranto

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La Guardia di Finanza ricostruisce la filiera del falso grazie anche alla collaborazione con la Banca d’Italia. Taranto – Operazione della Guardia di Finanza contro il fenomeno del falso nummario nella provincia di Taranto: sequestrate 116 banconote contraffatte, per un valore complessivo di oltre 4.500 euro. Le indagini, coordinate dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, … Leggi tutto

Colpo al traffico internazionale di veicoli rubati verso il Nord Africa: due denunce

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Operazione congiunta Polizia di Frontiera e Frontex a Genova: fermata un’Audi rubata in Svezia e ritargata diretta in Tunisia, sequestrati 90mila euro. Genova – Gli agenti della Polizia di Frontiera di Genova, in collaborazione con Frontex, hanno messo a segno giovedì 24 luglio un’importante operazione di contrasto al traffico internazionale di veicoli rubati destinati al … Leggi tutto

Omettevano i controlli antiriciclaggio: quattro dipendenti bancari nei guai

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Secondo le indagini avrebbero permesso ad un indagato di gestire numerosi conti correnti intestati a prestanome. Roma – Quattro dipendenti bancari sono stati raggiunti da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di esercitare imprese bancarie o uffici direttivi relativi a imprese bancarie e creditizie per la durata di 12 mesi. Secondo le indagini … Leggi tutto