Due indagati per bancarotta, truffa e autoriciclaggio. Fondi trasferiti anche in Lituania: la Finanza blocca conti e beni. Bergamo – I militari della Guardia di Finanza stanno eseguendo misure cautelari in diversi Stati sulla base di un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo nei confronti di … Leggi tutto
La donna, di 42 anni, è stata rintracciata in un appartamento nel quartiere tra la Trionfale e Pineta Sacchetti. Roma – Era ricercata dal Lussemburgo per la sua attiva partecipazione in una maxi frode a livello internazionale la donna arrestata dalla polizia di Stato, rintracciata nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione delle autorità lussemburghesi, dello … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle sequestrano conti, immobili e macchinari dopo una vasta inchiesta su società in difficoltà. Treviso – All’esito di articolate attività investigative coordinate dalla locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando provinciale hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso fino a concorrenza dell’importo di circa 4,7 milioni di euro dal … Leggi tutto
Misure cautelari e interdittive dopo la scoperta di un sistema illecito tra reati fiscali e distrazione di fondi. Roma – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale veliterno – Ufficio del giudice per le indagini preliminari – con … Leggi tutto
I proventi delle attività illegali venivano riciclati attraverso due società in numerose operazioni di compravendita immobiliare Roma – Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei Comandi Provinciali di Viterbo, Grosseto, L’Aquila, Rieti e Sassari, ha eseguito un’ordinanza applicativa di confisca nei confronti di un soggetto condannato per i reati … Leggi tutto
Nei confronti di un pluripregiudicato per i reati di rapina a mano armata, porto illegale di armi, riciclaggio e ricettazione. Bari – I carabinieri hanno eseguito un decreto di confisca definitiva, emesso dalla Corte di Appello III Sezione Penale di Bari, su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nei confronti dell’imprenditore Fratepietro Carmine, 47enne, pluripregiudicato … Leggi tutto
Un arresto e sequestri di beni per oltre un milione di euro. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei rappresentanti di una società del settore edilizio. Trani – La Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere ed un decreto di sequestro preventivo per equivalente, con indagini … Leggi tutto
Le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato un fitto sistema di società cartiere; in 13 sotto misure cautelari. Avellino – AI termine di una articolata attività d’indagine, militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Solofra, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del Gip del tribunale di Avellino, che ha disposto l’applicazione di 13 … Leggi tutto
Ricettazione, riciclaggio ed infedele dichiarazione sono i reati contestati dalle Fiamme gialle al titolare della società che conta cinque sedi. Napoli – Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, emessi dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica, per … Leggi tutto
Scoperta l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per 67 milioni di euro ed Iva evasa per oltre 7 milioni di euro. Monza Brianza – Militari del Comando Provinciale della guardia di finanza hanno dato esecuzione a provvedimenti di sequestro preventivo per circa 800mila euro, emessi dal Gip presso il Tribunale del capoluogo su richiesta della … Leggi tutto