Un gruppo di imprenditori romani, tramite fatture false e società fittizie, ha immesso sul mercato prodotti hi-tech a prezzi stracciati. Sequestrati beni per 17 milioni di euro. Bolzano – Ricorrendo alla sistematica emissione e all’utilizzo di fatture false, un gruppo di imprenditori con base operativa a Roma ha realizzato una frode fiscale pari a circa … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza sotto la direzione della Procura Europea: fatture false per 128 milioni, 27 milioni di IVA evasa. Ravenna – È la più grande frode carosello mai scoperta in provincia di Ravenna. La Guardia di Finanza ha eseguito due sequestri preventivi per un valore complessivo di 40 milioni di euro nei confronti … Leggi tutto
La Guardia di Finanza esegue arresti e sequestro di 5 milioni di euro in un’indagine coordinata dalla Procura Europea su indebita percezione di finanziamenti pubblici e autoriciclaggio. Milano – I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria stanno eseguendo un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano, che dispone la custodia cautelare in carcere per due … Leggi tutto
La merce – principalmente abbigliamento, calzature e accessori – veniva sdoganata in Bulgaria, Ungheria o Grecia, per poi essere commercializzata direttamente in Italia, con un giro di fatture false tra società fittizie. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP di Firenze, finalizzato alla confisca di beni per oltre … Leggi tutto
Tra gli indagati ci sono imprenditori e professionisti, oltre a funzionari di un Comune. L’operazione della Polizia rappresenta il primo risultato dell’azione ispettiva della Procura europea sui fondi giunti da Bruxelles. Frosinone – Arresti e sequestri in ordine all’assegnazione di appalti pubblici finanziati dal PNRR e per l’accoglienza dei migranti. L’operazione condotta dalla polizia rappresenta … Leggi tutto
Vasta operazione dei finanzieri nell’ambito di un’indagine su frodi in danno del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. L’intervento delle Fiamme gialle è stato coadiuvato dalla Procura europea Ufficio di Roma. Bari – A seguito di una complessa attività d’indagine condotta dai finanzieri della Sezione Operativa Navale di Manfredonia, coadiuvati dalla Procura … Leggi tutto
I finanzieri, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura Europea, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di € 2.085.810,96, disposta dal Gip del Tribunale di Verona nei confronti di una azienda leader nel settore vitivinicolo. Milano – Le indagini coinvolgono complessivamente 3 persone e 2 società e sono svolte dal … Leggi tutto