Scoperto un sistema di fatture false e somministrazione illecita di manodopera: indagate 29 persone fisiche e giuridiche e sequestrati beni per oltre 30 milioni di euro. Aversa – Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e delegate al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, il giudice per le indagini … Leggi tutto
Denunciate cinque persone, segnalati due soggetti giuridici e disposto il sequestro preventivo per oltre 3 milioni di euro. Catanzaro – Nell’ambito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, svolta dai militari del Comando Provinciale e coordinata dalla Procura della Repubblica sono stati acquisiti rilevanti elementi e fonti di prova concretizzanti gravi indizi circa la sussistenza di … Leggi tutto
Gasolio per risaldamento miscelato con quello di autotrazione, danni all’erario per 10 milioni di euro: sequestrati quattro automezzi, auto e orologi di lusso. Pescara – “Red Gold” è il nome dell’operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale coordinata dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, che ha consentito di ricostruire … Leggi tutto
Società “esterovestite” con sede legale in Francia ma gestite dai tre indagati: imposte evase per oltre 8 milioni di euro. Barletta, Andria, Trani – Il giudice per le Indagini Preliminari presso il tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche … Leggi tutto
Indagate sette persone e tre società: crediti fiscali falsi generati con lavori mai completati. Bloccati immobili e conti. Napoli – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo d’urgenza per oltre 10,5 milioni di euro, emesso dalla Procura della Repubblica di Nola e convalidato dal Gip, nei … Leggi tutto
Ricostruito il sistema per eludere la giustizia e ripulire denaro: sigilli ad aziende e quote societarie da 2 milioni di euro. Napoli – La Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del tribunale civile e penale ha disposto il sequestro di due compendi aziendali, con sedi a Mugnano di Napoli (NA) e Pastorano (CE), gestiti … Leggi tutto
Dodici indagati accusati di associazione a delinquere e falsi bilanci; confiscate ville, auto di lusso e conti correnti. Biella – Il Nucleo di polizia economico finanziaria, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Toscana, della Basilicata e della Calabria, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro … Leggi tutto
Operazione “Clean Shot”: sequestrati oltre 10 milioni di inneschi e 314 mila munizioni, denunciato il trasportatore. Ancona – Un carico di dimensioni eccezionali contenente milioni di detonatori e centinaia di migliaia di munizioni è stato sequestrato al porto nell’ambito dell’operazione “Clean Shot”, condotta congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. … Leggi tutto
Sproporzione tra redditi dichiarati e beni posseduti: nel mirino un imprenditore legato alle cosche ‘ndranghetiste. Catanzaro – La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di beni finalizzato alla confisca, emesso dal tribunale, Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un imprenditore di Mandatoriccio (CS) attivo nei settori della distribuzione di … Leggi tutto
La DIA blocca beni, ville di lusso, società e conti correnti, ricostruendo anni di traffico di droga, estorsioni e affari illeciti. Roma – La Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo con il supporto dei militari del Comando Provinciale dei carabinieri e della Guardia di Finanza, un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal tribunale – Sezione Misure di … Leggi tutto