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Macerata

Stabilimento balneare: i ricavi finiscono sotto la sabbia

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evasione fiscale Macerata il giornale popolare

Durante le operazioni è emerso che i ricavi reali dell’attività dello stabilimento balneare erano significativamente superiori rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. Macerata – Nell’ambito del costante monitoraggio degli asset societari degli stabilimenti balneari insistenti lungo la costa maceratese, finalizzato tra l’altro ad intercettare tempestivamente eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale provinciale, … Leggi tutto

“Lavaggio” di denaro passando per San Marino fino in California

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ilgiornalepopolare confisca

Operazione a contrasto delle condotte di riciclaggio di proventi derivanti da attività criminose. Sono state denunciate 3 persone ed eseguito il sequestro di beni per 720.000 euro, mentre una società è stata segnalata per “responsabilità amministrativa”. Macerata – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo marchigiano, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno … Leggi tutto

Il cane Hanima non gli dà tregua, il giovane è costretto a cedere

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droga

La Guardia di Finanza rafforza i servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti di droga, portando avanti un’azione decisa nei confronti dei criminali. Doppio arresto nel giro di poche ore: presi un italiano, grazie al cane Hanima, e un senegalese. Macerata – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare … Leggi tutto

Con i parrucchini “turchi” un imprenditore truffa Italia e UE

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truffa milionaria il giornale popolare

Le indagini sulle presunte truffe aggravate hanno portato un imprenditore agli arresti domiciliari e sequestri preventivi per più di un milione di euro. Si serviva di società nel settore del trapianto dei capelli dislocate in Turchia. Macerata – I finanzieri della tenenza di Camerino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari … Leggi tutto

Macerata – Truffa “smishing”: ragazza sottrae soldi a una società sportiva

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ilgiornalepopolare smishing

Un ingegnoso raggiro è stato portato alla luce dagli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale e delle Comunicazioni ai danni di una società sportiva. Macerata – La Polizia di Stato ha denunciato una ragazza di 28 anni per il reato di truffa e sequestrato il conto corrente a questa intestato perché beneficiario … Leggi tutto

Macerata – Società inesistenti intascano i fondi post-pandemia. Frode da 20 milioni

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Un alto numero di imprese operanti soprattutto nel distretto industriale del tessile e dell’abbigliamento, sono state smascherate come soggetti percettori di fondi statali che non spettavano loro. Macerata – Conclusa, dai finanzieri del Gruppo di Macerata, un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di una serie di … Leggi tutto

Macerata – Superbonus chiama supertruffa

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Il superbonus 110% ha ingolosito molti criminali che, grazie a raggiri, mettono le mani sui soldi statali. L’operazione “110 Plus” ha permesso di eseguire 7 ordinanze di misure cautelari. Macerata – Un’attività operativa sinergica dei Finanzieri della Tenenza di Camerino, che stavano indagando su presunte truffe in materia di superbonus 110%, unitamente ai carabinieri del … Leggi tutto

Macerata – Capodanno o piano d’invasione? Montagna di botti sequestrata nei negozi gestiti da cinesi

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Nei magazzini di 5 esercizi commerciali è stata trovata un’impressionante quantità di materiale pirotecnico illegale. Il totale della merce sequestrata ammonta a 830mila pezzi. Macerata – Con l’approssimarsi delle festività natalizie, le operazioni di controllo economico del territorio poste in essere dai finanzieri del Comando Provinciale di Macerata sono state incentrate, oltre che sulla lotta … Leggi tutto

Macerata – Sequestrati beni mobili e immobili per sei milioni di euro a noto imprenditore

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Sono stati sequestrati numerosi beni personali e finanziari all’imprenditore Giancarlo Iorio Gnisci. In passato avrebbe avuto legami con Cosa Nostra. Macerata – A carico dell’imprenditore è stato disposto il sequestro ai fini della confisca di beni per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro. Il provvedimento proposto dal procuratore della Repubblica e dal … Leggi tutto