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guardia di finanza

“Ultimo brindisi” in odore di mafia, 10 arresti e sequestri [VIDEO]

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Maxi-evasione fiscale nel commercio delle bevande: regista della truffa il figlio incensurato di un esponente di spicco del clan dei Santapaola. Catania – Operazione “Ultimo brindisi”. Arrestate 10 persone per associazione a delinquere finalizzata all’evasione dell’Iva e alla bancarotta fraudolenta. Un volume d’affari superiore a cento milioni di euro nel settore della commercializzazione delle bevande, frodando il … Leggi tutto

Operazione antifrode a Caserta, sequestrati distributori con gasolio adulterato

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Oltre 12mila litri scovati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane della Campania in tre attività dopo gli screening chimici. Caserta – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane della Campania e ai finanzieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito controlli nei confronti di diversi impianti di distribuzione stradale di carburante presenti sul territorio casertano, selezionati dopo una mirata … Leggi tutto

La Spezia – Bancarotta fraudolenta, nei guai una coppia: sequestrati 610mila euro

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La Spezia – La Guardia di finanza di La Spezia ha eseguito un sequestro preventivo di 610mila euro circa nei confronti di due coniugi, finiti nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte relativa alla gestione della società da loro costituita, attiva nel settore … Leggi tutto

Brindisi – Cosmetici, abiti e accessori pericolosi o contraffatti, maxi sequestro e 12 denunce in Puglia

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Brindisi –Oltre un milione e 260mila prodotti non sicuri o contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri a Brindisi, Mesagne, Francavilla Fontana, Fasano, Ostuni, Carovigno, Ceglie Messapica e San Pietro Vernotico. Tra questi cosmetici, accessori per abbigliamento, utensili per la cucina, articoli di bigiotteria e capi di abbigliamento, risultati non conformi alle previsioni del “Codice del … Leggi tutto

Siracusa – Finanzieri scoprono estetista abusiva, scatta il sequestro

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Siracusa – Svolgeva la sua attività abusivamente, in un locale ricavato all’interno di un’abitazione privata. Sequestro delle Fiamme Gialle che hanno scoperto una stanza dotata di tutte le attrezzature utili per lo svolgimento della professione estetica (lettino, macchina scaldacera, macchina per pulizia viso, lampada illuminazione trattamento estetico, smerigliatrice per unghie, vari smalti, rossetti e matite), … Leggi tutto

Napoli: maxi frode fiscale da 9 milioni, sequestro per azienda prodotti alimentari

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Nei guai la Galtrading srl: la Gdf ha scoperto l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2021.  Napoli – Maxi frode fiscale dal valore di oltre 9 milioni di euro, con un sequestro nei confronti di un’azienda a Sant’Antonio Abate. Nei guai la ‘Galtrading srl’, società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. In … Leggi tutto

Sorvegliato speciale e strozzino, scatta il sequestro a Rimini

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Vittima dell’uomo nel mirino dei finanzieri un imprenditore a cui veniva applicato un tasso di interesse annuo del 93,17%. Rimini – Era già stato condannato per bancarotta fraudolenta, truffa, commercio di prodotti contraffatti, furto e ricettazione, ed era sorvegliato speciale ma continuava a fare lo strozzino. A mettere la parola “fine” alla presunta attività di … Leggi tutto

Pescara – Arrestato pusher con carico di droga, a pizzicarlo il fiuto di “Esco”

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Pescara – Arrestato un giovane spacciatore dai militari del Comando Provinciale di Pescara. Sequestrato un chilo di marijuana e hashish, che avrebbe fruttato sul mercato della droga circa 8.000 euro.  L’attività info-investigativa della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo adriatico, condotta nell’ambito del piano d’azione “Drug Market” contro il traffico di sostanze … Leggi tutto

Gallipoli – Scoperto e sequestrato un distributore abusivo di carburante

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Lecce – Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale di Lecce e volti a contrastare le frodi connesse alla commercializzazione di prodotti petroliferi, nei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia Gallipoli hanno scoperto un distributore abusivo di carburante per autotrazione, utilizzato per il rifornimento di mezzi aziendali e privati.  Le verifiche eseguite dalle Fiamme Gialle … Leggi tutto

Società per azioni nel mirino della Gdf: l’Erario recupera 1 milione e mezzo di euro

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La verifica delle Fiamme gialle ha evidenziato nei conti dell’azienda delle irregolarità di fiscalità internazionale nel periodo dal 2016 al 2019. Livorno – I finanzieri hanno sottoposto a verifica fiscale una società per azioni del territorio e trovato irregolarità in materia di fiscalità internazionale nell’ambito del cosiddetto transfer pricing. Il transfer pricing costituisce un fondamentale … Leggi tutto