Nel paradiso fiscale delle isole Bahamas: la lotta contro l’evasione svela un intricato percorso di denaro illecito. Treviso – Le Fiamme Gialle del comando provinciale della città veneta hanno rintracciato alle isole Bahamas parte dei proventi dell’evasione fiscale realizzata da una società trevigiana, grazie all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da un soggetto giuridico … Leggi tutto
Non c’è tregua per grandi e piccoli evasori. Nella rete dei finanzieri sono caduti supermercati, pub e agenzie di consulenza. A stento tenevano i libri contabili. Brindisi – Le Fiamme gialle della Compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza economico-finanziaria … Leggi tutto
I finanzieri portano alla luce il gigantesco inganno finanziario, con cifre nascoste e transazioni sospette. Imperia – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza, a seguito di una campagna di controlli economico-finanziari finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro “nero”, hanno eseguito 20 ispezioni fiscali nei confronti di una pluralità di imprese edilizie … Leggi tutto
Una sessantina di uomini sono riusciti a mettere in piedi una rete fraudolenta di trasferimenti illeciti di denaro, gestita direttamente online. Eludevano i controlli inviando piccole somme di denaro distribuite nell’arco della giornata. Per loro sanzioni che possono arrivare sino a 5 milioni di euro. Macerata – Operazione del gruppo a tutela e prevenzione dell’utilizzo … Leggi tutto
Un giro illecito di falsi documenti doganali e falsi controlli sanitari della merce che avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. La ditta colpevole addebitava costi di procedure mai eseguite in ambito doganale. I militari hanno sequestrato 2.011 bollette doganali e 2.095 finte fatture. Genova – Proseguono le complesse indagini delegate dalla locale procura della … Leggi tutto
Con il boom dei turisti in visita alla Reggia sono aumentati i venditori ambulanti privi di autorizzazioni. I militari hanno sequestrato prodotti contraffatti pronti per essere venduti in violazione delle ordinanze sindacali. Caserta – Il comando provinciale della Guardia di Finanza ha intensificato l’attività di controllo economico del territorio, con il precipuo obiettivo di garantire … Leggi tutto
I sei imprenditori vendevano nei loro negozi cosmetici altamente nocivi per la salute. I militari hanno eseguito un sequestro a livello nazionale dei prodotti incriminati e denunciato gli autori del reato. Teramo – Sequestrati oltre 50.000 prodotti cosmetici contenenti una sostanza nociva per la salute e denunciati alla locale autorità giudiziaria 6 soggetti di origine … Leggi tutto
Non aveva mai aggiornato i libri contabili né dichiarato i guadagni allo Stato. Un imprenditore è stato denunciato dopo che sono emersi ammanchi per oltre 20 milioni generati da due attività commerciali. Foggia – I finanzieri della compagnia di Cerignola hanno scoperto una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro nell’importazione di autoveicoli dall’estero. … Leggi tutto
Con l’arrivo della bella stagione sono iniziate le vendite abusive di prodotti falsificati. I militari hanno già sequestrato 500 prodotti e più di 5mila euro di guadagni illeciti. Livorno – In concomitanza con l’avvio della stagione estiva e la conseguente significativa affluenza di turisti nel litorale della provincia tutti i reparti della Guardia di Finanza … Leggi tutto
Il professionista non ha mai dichiarato i soldi delle parcelle. Denaro che stoccava in pacchetti di plastica sigillati e che consegnava al proprio figlio. Sequestrati immobili e contanti. Bari – I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro di prevenzione avente per oggetto beni del valore di oltre … Leggi tutto