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guardia di finanza

ARERA e Guardia di Finanza: nel 2024 accertati oltre 8 milioni di euro di irregolarità nel settore energetico

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Controlli serrati su call center, bonus sociali e incentivi: rafforzata la tutela dei clienti in difficoltà e la trasparenza del mercato libero dell’energia. Roma – Nel 2024, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha intensificato le attività di vigilanza nel settore energetico, portando alla luce … Leggi tutto

Bancarotta e riciclaggio: due aziende sequestrate nel Napoletano. 5 gli indagati

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Secondo le indagini, avrebbero sottratto dal patrimonio dell’impresa fallita autoveicoli, liquidità, oltre al complesso dei beni aziendali. Napoli – Un decreto di sequestro preventivo ha colpito due società di Marano di Napoli nel settore della ristorazione, bar e pasticceria e le cinque persone che le amministrano. Il provvedimento eseguito della Guardia di Finanza giunge al … Leggi tutto

Lavoro nero e scontrini non emessi nel Tarantino: scovati altri 9 impiegati “fantasma”

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Proseguono i controlli della Guardia di Finanza nei comuni di Martina Franca, Mottola, Palagiano, Massafra, Grottaglie, San Giorgio Ionico e Manduria. TARANTO – Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, nell’ambito del costante presidio economico del territorio, hanno individuato 9 lavoratori “in nero”, impiegati senza le previste tutele … Leggi tutto

Scoperta maxi frode fiscale da 4,8 milioni a Sassari: società “cartiera” riconducibile a gruppo cinese

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Operazione della Guardia di Finanza: sequestri e perquisizioni in tre province. Denaro trasferito all’estero per eludere i controlli. Oristano – A seguito di precedenti attività investigative condotte nel territorio oristanese, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Oristano, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, hanno individuato un … Leggi tutto

Affitti brevi abusivi: scoperti oltre 100mila euro di redditi non dichiarati

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Controlli della Finanza in Puglia su 68 strutture ricettive in vista della stagione estiva. Barletta – Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani ha intensificato l’attività di controllo sul territorio, avviando un piano straordinario a contrasto delle locazioni turistiche abusive, ovvero effettuate in assenza di contratto e senza … Leggi tutto

Smantellata maxi truffa finanziaria: sottratti 3 milioni di euro a 200 investitori

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Denunciati 15 falsi broker siciliani nell’ambito dell’operazione “Panormus”. Utilizzate 36 società fittizie estere per ingannare investitori in tutta Europa. A processo i 4 organizzatori. Pordenone – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno smascherato un’articolata organizzazione criminale dedita alla realizzazione di truffe finanziarie, che ha colpito oltre 200 ignari investitori in Italia e in … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: sequestro da oltre 300mila euro a imprenditore edile nel Palermitano

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L’indagato avrebbe sistematicamente distratto beni e risorse della società in procedura fallimentare a favore di una nuova impresa “di comodo”. PALERMO – I Finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore della vendita di materiali per l’edilizia, indagato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. A carico dell’uomo anche … Leggi tutto

Lavoro nero, scontrini e canone Rai: commercianti al setaccio della Gdf di Perugia

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L’attività di controllo delle Fiamme Gialle ha portato alla scoperta di 63 lavoratori irregolari. A Foligno chiuso un laboratorio di pasticceria. PERUGIA – Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno, sono stati eseguiti 561 controlli in tutta la provincia per verificare il rispetto dell’obbligo di emissione di documenti fiscali. In 228 casi sono state rilevate … Leggi tutto

Camorra, sequestrato patrimonio da 42 milioni di euro a imprenditore legato al clan Puca

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Attualmente detenuto, l’indagato gestiva, tramite prestanome, una rete societaria finalizzata alla realizzazione di operazioni immobiliari speculative. Napoli – Sequestro di un ingente patrimonio, del valore complessivo di quasi 42 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore campano di 63 anni, già condannato con sentenza definitiva per concorso esterno in associazione camorristica e trasferimento fraudolento … Leggi tutto

Trovato morto l’imprenditore Alessio Agostini: era ai domiciliari per l’inchiesta “Sciabolata”

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Alessio Agostini

Il 42enne era indagato per riciclaggio e spaccio. Il corpo scoperto dai familiari nella sua casa di Trento. L’ipotesi principale è il suicidio. Trento – È stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Suffragio, a Trento, Alessio Agostini, 42 anni, noto imprenditore nel settore della ristorazione e figura centrale dell’inchiesta “Sciabolata”, maxi-operazione della … Leggi tutto