Nel corso degli oltre 300 controlli eseguiti, i militari hanno applicato sanzioni per 334mila euro e sequestrato titoli per altri 245mila euro. Trieste – Stretta della Gdf sulla regolarità dei flussi monetari lungo la fascia confinaria: oltre 300 i controlli sulla circolazione della valuta, che hanno portato alla scoperta di illecite movimentazioni per complessivi 5,5 … Leggi tutto
Piacenza – Due società sono finite nel mirino delle Fiamme Gialle e l’Agenzia delle Dogane piacentine, per la mancanza dei requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali del gasolio commerciale. Una scoperta fatta in seguito di controlli incrociati nelle rispettive banche dati – in ottemperanza al protocollo d’intesa sottoscritto tra le Istituzioni nell’aprile del 2023 – … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf una società operante nel settore dei trasporti e della logistica: sottratti al fisco quasi 6 milioni. Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria (convenzionalmente denominata “Operazione family affair”) svolta nei confronti di un sodalizio criminale, legato da vincoli di parentela, che, attraverso la … Leggi tutto
Macerata – Le Fiamme gialle di Civitanova Marche hanno smascherato un meccanismo fraudolento ideato da un imprenditore edile di nazionalità inglese, titolare di una ditta con sede nel maceratese, basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti, riguardanti l’esecuzione di lavori edili mai effettuati, e sul successivo utilizzo dei relativi crediti d’imposta indebitamente maturati in capo … Leggi tutto
In corso 40 perquisizioni. Tra le accuse: indebita percezione di denaro pubblico e appalti irregolari. Pavia – La Guardia di Finanza ha arrestato il presidente e il direttore generale dell’Asm di Pavia (società multiservizi di cui è maggiore azionista il Comune), Manuel Elleboro e Giuseppe Maria Chirico, oltre a un un progettista e Rup (Responsabile … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha sequestrato due auto e quattro polizze assicurative appartenenti ad Alessandra Giudicessa, una delle due sorelle gemelle protagoniste del film “Come un gatto in tangenziale”. ROMA – “Come un gatto in tangenziale”, il noto film comico di Antonio Albanese e Paola Cortellesi, non era una fiction a sentire la Guardia di … Leggi tutto
Un cittadino pakistano aveva organizzato una macchina di riciclaggio per extracomunitari spedendo i proventi illegali nei Paesi d’origine: la tecnica utilizzata è quella del money transfer. Vicenza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività in materia di tutela del mercato dei capitali, hanno concluso un controllo in materia di … Leggi tutto
Un elicottero, denaro gioielli e opere d’arte sono state sequestrate “all’architetto di Putin” per reati tributari Brescia – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, hanno eseguito, su ordinanza del G.I.P., un sequestro preventivo – diretto e per equivalente – nei confronti di Lanfranco Cirillo … Leggi tutto