I sospettati avrebbero utilizzato una società non operativa con sede in Repubblica Ceca per emettere fatture false per attività inesistenti. Benevento – La Guardia di Finanza ha posto tre individui agli arresti domiciliari a seguito di un’indagine condotta dalla Procura Europea (EPPO) di Napoli su una frodi riguardante un impianto per la produzione di pellet. … Leggi tutto
Operazione della Gdf: i prodotti venivano ciclicamente venduti tra le società coinvolte senza mai raggiungere i consumatori finali. Como – Un sofisticato sistema di evasione dell’Iva basato sulla commercializzazione di prodotti elettronici, in particolar modo Apple AirPods, che venivano ciclicamente venduti tra le società coinvolte nella frode senza mai raggiungere i consumatori finali. Le Fiamme Gialle dei Comandi … Leggi tutto
Operazione della Gdf e della polizia tra il capoluogo ligure, Roma e Benevento. Nel mirino anche imprenditori e dipendenti di azienda. Genova – La Guardia di Finanza e la polizia stanno eseguendo perquisizioni tra Genova, Roma e Benevento, nell’ambito di una operazione che vede coinvolti dirigenti pubblici e titolari di imprese per peculato, corruzione e truffa … Leggi tutto
Su di lui un mandato di arresto internazionale per i reati di evasione, furto, frode e falsificazione di documenti. Reggio Calabria – Un albanese di 30 anni, ricercato su mandato del paese d’origine, è stato arrestato dai poliziotti di Siderno (Rc) mentre si stava allontanando da un albergo nei pressi di Corso della Repubblica. L’uomo … Leggi tutto
Si vuole fare chiarezza, nel pubblico interesse, sull’intera questione dei 112 milioni di euro di fondi europei del PNRR chiesti per l’opera. Trieste – La Law Commission dell’Agenzia “International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T.” ha desecretato un proprio dossier d’indagine riservato “per fare chiarezza, nel pubblico interesse, sull’intera questione dei 112 … Leggi tutto
Sono indagati per omessa dichiarazione, occultamento e/o distruzione di scritture contabili, e dichiarazione infedele. Bisceglie – Tre imprenditori sono finiti nei guai per frode fiscale. I finanzieri della Compagnia di Trani hanno eseguito ai loro danni il sequestro di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 8 milioni di euro e notificato una … Leggi tutto
Tra titolari di agenzie d’affari e esponenti della polizia locale di Crocetta del Montello: accusati di falsità ideologica e materiale. Treviso – Un sistema collaudato e fraudolento ideato da sei brasiliani, operanti da diversi anni in Italia e titolari di altrettante agenzie di disbrigo pratiche, per assegnare illecitamente la cittadinanza ai connazionali. A smascherarli, i … Leggi tutto
Indagine della Gdf di Ferrara: gli amministratori avrebbero eluso i dazi anti dumping. Eseguito un sequestro di beni per 2,4 milioni di euro. Ferrara – L’acciaio arrivava dalla Cina e non dalla Corea del Sud, come avrebbero dichiarato due società di Varese e Ferrara per eludere i dazi anti dumping. Al termine delle indagini, condotte … Leggi tutto
Operazione della Gdf di Torino: sequestrate oltre 8 tonnellate di merce già confezionata e pronta per la vendita. Torino – Operazione “Via dei semi” della Guardia di Finanza di Torino: i militari hanno portato a termine un’importante attività investigativa per contrastare le frodi agroalimentari, a tutela del “Made in Italy”. L’operazione ha messo in luce … Leggi tutto
La Gdf ha ricostruito il sistema fraudolento posto in essere dal 2020 al 2023. Giro d’affari per oltre 1 milione e 750mila euro. Parma – Arresti domiciliari per un cittadino residente nella provincia di Parma per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e di auto-riciclaggio. Il provvedimento è stato emesso … Leggi tutto