Gdf in campo su delega della Procura che ha accolto le richieste dei magistrati ucraini: l’uomo d’affari è indagato a Kiev per corruzione e frode. Firenze – Sigilli della Gdf a immobili e quote societarie per un valore di circa 41 milioni di euro, parte dell’immensa fortuna accumulata da un magnate russo, Alekszej Fedoricsev, dai militari … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza che hanno scoperto orecchini e collane non sicure del valore complessivo 260mila euro. Pescara – Oltre 400 mila articoli di bigiotteria, tra cui orecchini, ciondoli, piercing e collane, per un valore complessivo di circa 260mila euro, che non erano sicuri. I prodotti erano privi di un packaging adeguato e delle … Leggi tutto
Nel mirino della Guardia di Finanza per truffe ed evasione: i militari hanno sequestrato al titolare dell’attività anche 165mila euro. Torino – Confiscati 165mila in via preventiva ad un soggetto dedito a truffe ed evasione fiscale. Secondo le indagini della Guardia di Finanza l’uomo durante la pandemia da Covid19, attraverso la sua ditta, si proponeva sul mercato quale interlocutore … Leggi tutto
Blitz della Gdf con l’operazione “Ghost Ace”: 6 gli arrestati tra Calabria, Lombardia, Campania e Lazio. Scoperte oltre 270 società cartiere. Asti – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione Ghost Ace, sotto la guida della Procura ieri hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo impeditivo di crediti fiscali per un valore … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme Gialle sulle bevande alcoliche provenienti dall’Est Europa: maxi evasione da oltre 11 milioni di euro. Treviso – Avrebbero importato illegalmente oltre un milione di litri di alcol etilico, prelevato dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Serbia e introdotto in Italia, spacciandolo per liquido igienizzante, biocida, lavavetri, disinfettante o con altri nomi di fantasia. Questo … Leggi tutto
Sequestri preventivi milionari e restrizioni ai domiciliari per i due maggiori indagati. Altri provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di 17 persone fisiche e 7 persone giuridiche. Varese – A conclusione dell’operazione di polizia economico-finanziaria convenzionalmente denomitata “easy car”, i finanzieri del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica … Leggi tutto
Sotto indagine due società che avrebbero ottenuto un profitto illecito con una fornitura alla struttura Commissariale Nazionale. Brescia – In piena emergenza Covid avrebbero fornito alla struttura Commissariale Nazionale ben 165 milioni di mascherine non conformi ai requisiti di legge. Per una società per azioni e una Srl, operanti nella provincia lombarda, questo avrebbe comportato un profitto presumibilmente illecito … Leggi tutto
Otto società nel mirino della Gdf: hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per 130 milioni di euro. Sei gli indagati. Viterbo – Frode fiscale, otto società emettono fatture per operazioni inesistenti per un valore di 130 milioni di euro: Iva dovuta di quasi 30 milioni di euro. Lo hanno scoperto i militari del comando provinciale della Guardia … Leggi tutto
La Gdf ha sequestrato il carburante contenuto in due cisterne e ha denunciato il conducente per sottrazione al pagamento delle accise. Taranto – Mille litri di gasolio di contrabbando nascosti in un’autoambulanza dismessa sono stati scovati dalle Fiamme Gialle che non hanno potuto fare a meno di notare il veicolo che procedeva a bassa velocità … Leggi tutto
L’uomo sarebbe l’amministratore di una delle società cartiere utilizzate in una maxi frode internazionale scoperta dalla Guardia di finanza. Varese – Per un’evasione da 50 milioni di euro, i finanzieri del comando provinciale hanno arrestato l’amministratore di una delle società cartiere utilizzate per una maxi frode transnazionale. L’arresto dopo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del di Busto Arsizio su … Leggi tutto