Maxi operazione della Guardia di finanza di Catania in 9 province, nel mirino la gestione del lavoro somministrato Catania – Operazione della Guardia di finanza di Catania finalizzata al contrasto della somministrazione fraudolenta di manodopera, delle frodi fiscali e del riciclaggio dei proventi illeciti. Oltre 140 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di … Leggi tutto
Pescara – In un caso, il negozio al dettaglio nel pescarese ed il centro di stoccaggio a Civitanova Marche (MC); nell’altro, un uomo in fuga che getta via migliaia di etichette del noto marchio Colmar. In totale, sono oltre 60 mila i prodotti contraffatti e finiti sotto sequestro grazie alle indagini eseguite dalle Fiamme Gialle … Leggi tutto
In manette l’amministratore per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Milano – Frode fiscale, truffa ai danni, dell’Unione europea, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Queste le accuse nei confronti dell’amministratore di una società con sede a Roma, arrestato giovedì dai finanzieri di Milano su delega della procura europea. La Guardia di finanza ha provveduto anche a un sequestro … Leggi tutto
Torino – Quattordici persone arrestate e beni sequestrati per un valore di oltre 15 milioni di euro. Questo il bilancio di un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Matera e Torino, coordinata dalla Procura Europea (Eppo). Le indagini, durate anni, hanno svelato un complesso sistema di frode dell’Iva e autoriciclaggio legato al commercio di oli lubrificanti … Leggi tutto
Attraverso una rete di professionisti e società fittizie compravano e rivendevano immobili per 39 milioni di euro. Milano – I Finanzieri di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, relativo a beni immobili e conti bancari riconducibili a 2 amministratori di fatto di un … Leggi tutto
Reggio Calabria – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, nei confronti di cinque persone residenti nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, ritenute responsabili, allo stato del procedimento, del reato di concorso in frode in pubbliche … Leggi tutto
Frosinone – Quattro residenti nella provincia di Frosinone sono stati arrestati, indagati a vario titolo per associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale e truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio, appropriazione indebita ed altro. Il provvedimento costituisce l’epilogo di complesse e articolate investigazioni, anche di natura bancaria eseguita su vari conti correnti e depositi bancari … Leggi tutto
Operazione della Gdf di Venezia coordinata dalla Procura europea. La truffa riguarda l’Italia e altri Paesi della Ue. Sigilli a ville, supercar e depositi in criptovalute. Venezia – Decapitata dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura europea, un’organizzazione criminale che tramite svariati prestanome e con l’ausilio di quattro professionisti, ha posto in essere … Leggi tutto
Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’indagine nei confronti di una società nel Comune di Torrenova, beneficiaria illegittima di ingenti fondi strutturali, cofinanziati dalla Regione Sicilia e dall’Unione Europea. Le Fiamme Gialle hanno denunciato un imprenditore per malversazione ai danni dello Stato. Di qui il provvedimento di sequestro preventivo di beni – … Leggi tutto
Brescia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali, nell’ambito di un’indagine – coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia – sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al “Bonus Super-Ace” hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di oltre 32 milioni … Leggi tutto