I finanzieri su disposizione della Procura hanno eseguito due decreti di confisca. E’ partito tutto dalle denunce dei dipendenti. Avellino – Nuovo sequestro per i corsi di formazione fantasma all’Alto Calore Servizi spa, l’azienda del pubblico servizio idrico integrato per la Provincia Irpina. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha notificato e dato … Leggi tutto
Coinvolte 3 cooperative ”cartiere” nel milanese e un’impresa locale nel sistema di fatture false e occultamento d’impiego di manodopera. Lodi – Maxi frode fiscale da oltre 5 milioni scoperta dai finanzieri del comando provinciale che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale. La confisca milionaria costituisce il profitto … Leggi tutto
Scoperta dai carabinieri associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e estorsione. Roma – Dalle prime luci dell’alba, tra la Capitale e Napoli i carabinieri della Compagnia Cassia, con il personale dei comandi territorialmente competenti, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria nonché con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri Carabinieri … Leggi tutto
Nei guai il legale rappresentante della società sportiva. In corso perquisizioni della Guardia di Finanza Siena – Una somma di 350mila euro per realizzare corsi di formazione per i dipendenti, che però non sono mai stati svolti: questa è l’ipotesi di reato per cui la Guardia di Finanza di Siena ha messo nel mirino la … Leggi tutto
Truffa al servizio sanitario da 350mila euro “usando” i disabili: nel mirino della Gdf due società fornitrici. Frosinone – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frosinone hanno concluso un’operazione che ha consentito di scoprire una truffa ai danni dell’A.S.L. di Frosinone, posta in essere da due società fornitrici (una operante a Frosinone e l’altra in … Leggi tutto
Evasi 1,7 milioni di IVA e contestato il mancato versamento di oltre 400mila euro di contributi previdenziali e assistenziali. Grosseto – Maxi evasione fiscale scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto. In questo caso, a finire sotto la lente dei finanzieri è stata una società agricola che in pochi anni ha occultato … Leggi tutto
Frode nelle pubbliche forniture: i tre hanno patteggiato. Perugia – Tre persone, rispettivamente legale rappresentante e soci di 2 autofficine di Città di Castello (Perugia) sono state condannate per frode nelle pubbliche forniture ai danni di una società a totale partecipazione pubblica, operante nel settore della raccolta rifiuti nell’alto Tevere. Secondo gli inquirenti, tra il … Leggi tutto
Scoperta dai finanzieri la maxi frode che ha coinvolto società accusate di truffa aggravata. Confiscati beni per oltre 2 milioni di euro. Roma – Beni mobili e immobili sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Civitavecchia, su richiesta della … Leggi tutto
La Guardia di Finanza scopre le irregolarità nelle richieste di sussidio e smantella l’ennesima frode a tutela della spesa pubblica. Taranto – Le Fiamme Gialle tarantine e i colleghi della Tenenza di Castellaneta hanno smantellato l’ennesima frode nella percezione del “Reddito di cittadinanza”. Nove le persone denunciate, per una truffa da oltre 107mila euro. Gli accertamenti … Leggi tutto
Stretta della Gdf sull’e-commerce: quasi il 47% del volume delle transazioni occultato all’erario, soprattutto nel tessile e nell’elettronica. Pescara – Sono più di 850 gli operatori economici, perlopiù stranieri, scoperti dalla Guardia di Finanza per aver effettuato, senza dichiararlo al Fisco, vendite irregolari di beni a consumatori privati, attraverso i canali dei colossi del marketplace. La … Leggi tutto