Eseguite 5 misure cautelari personali nei confronti di 7 soggetti, per reati tributari e fallimentari. Disposto contestualmente il sequestro preventivo per 10 milioni di euro e una impresa del settore agricolo. Vibo Valentia – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione, nella mattinata odierna, … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza ha permesso di smascherare un imprenditore ravennate per frode fiscale e autoriciclaggio. Ravenna – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza hanno proceduto alla confisca di tre immobili siti nel comune di Russi per un valore stimato di 420.000 euro, in esecuzione del decreto di confisca di prevenzione emesso … Leggi tutto
Scoperte anomalie nei flussi finanziari: le indagini si concentrano sulle imprese sospettate di nascondere un segreto incredibile. Livorno – Prosegue incessantemente l’attività delle Fiamme gialle nella provincia finalizzata ad individuare e intercettare le frodi nel comparto delle “agevolazioni fiscali”, in particolare per quanto riguarda i “bonus facciate” (il cd. “110”) e l’efficientamento energetico. Il Comando … Leggi tutto
A seguito di una segnalazione dell’INPS, è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla frode previdenziale. Bologna – L’articolato sistema fraudolento è stato ideato da due consulenti che, avvalendosi di ben 17 conniventi datori di lavoro, avevano escogitato un vero e proprio tariffario per predisporre falsa documentazione attestante rapporti lavorativi … Leggi tutto
Le indagini sulle presunte truffe aggravate hanno portato un imprenditore agli arresti domiciliari e sequestri preventivi per più di un milione di euro. Si serviva di società nel settore del trapianto dei capelli dislocate in Turchia. Macerata – I finanzieri della tenenza di Camerino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza contro truffatori de evasori: sequestrati beni per 30 milioni di euro e indagati 4 soggetti in diverse province italiane. Verona – I Finanzieri del Comando Provinciale, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del tribunale su richiesta della locale Procura della Repubblica, di beni riconducibili ad una … Leggi tutto
È il filone veneziano di un’inchiesta relativa a una truffa aggravata ai danni dello Stato da parte di una società che aveva fraudolentemente ottenuto incentivi pubblici finalizzati a promuovere l’energia rinnovabile da fotovoltaico. Un raggiro da 65 milioni di euro. Venezia – I giudici contabili della Corte dei conti della città lagunare, con sentenza n. … Leggi tutto
Smantellato un complesso sistema criminale di un’impresa oristanese gestita da cinesi che emetteva fatture per operazioni inesistenti. Oristano – Le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Oristano hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un’impresa oristanese riconducibile a soggetti di etnia cinese, sistematicamente dedita all’evasione fiscale mediante l’utilizzo di fatture … Leggi tutto
I responsabili della gestione del deposito commerciale, utilizzavano una vera e propria contabilità parallela, decifrata dagli investigatori, per tenere traccia dei quantitativi di carburante. Oltre 3,2 milioni di litri di gasolio agevolato sarebbero stati immessi sul “mercato nero” dell’autotrazione. Foggia – 13 misure cautelari nei confronti di un gruppo criminoso dedito alle frodi sui prodotti … Leggi tutto
Le indagini hanno scoperto un inganno ai danni dei familiari di una vittima di incidente stradale, ma anche un debito pregresso mai onorato con il fisco. Sondrio – I finanzieri del Comando Provinciale della guardia di Finanza, nell’ambito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di obbligo di dimora … Leggi tutto