Operazione “Tax free cars” della Guardia di Finanza: i responsabili avrebbero sottratto al Fisco circa 10 milioni di euro. Cosenza – Sequestro eseguito dai finanzieri di denaro, beni mobili e immobili per un valore di circa 5 milioni di euro nei confronti di una società e tre persone fisiche per reati fiscali. L’operazione, denominata “tax … Leggi tutto
Attiva tra Palermo, Agrigento e Catania, l’organizzazione ha sottratto al pagamento delle imposte 11 milioni di litri di prodotto petrolifero. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Gip presso il Tribunale di Termini Imerese su richiesta … Leggi tutto
Nei guai una ditta del Macrolotto di Prato, attiva nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature: danno erariale da 750mila euro. Prato – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Prato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha individuato un traffico illecito di merce di provenienza cinese, operato da una ditta … Leggi tutto
All’arrivo della polizia c’erano 76 turisti danesi a cena: il sospetto della mancata comunicazione all’autorità di ps per incassare contanti. Bolzano – Soggiorni in nero per incassare contanti. Nei guai è finito un hotel di Bressanone scovato con un controllo amministrativo congiunto, condotto dagli agenti della polizia di stato del commissariato di P.S. di Bressanone … Leggi tutto
Operazione della Gdf. L’impresa, priva di beni strumentali, dipendenti e una sede reale, emetteva fatture per operazioni inesistenti. Napoli – Questa mattina, a seguito di un’articolata indagine diretta dalla procura di Napoli Nord e condotta dalla guardia di finanza di Giugliano in Campania, è stato eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore … Leggi tutto
Emanazione delle cosche reggine, l’organizzazione gestiva un sistema di fatturazioni inesistenti a livello internazionale con la complicità di imprenditori lombardi. Brescia – Reati tributari commessi da un’associazione a delinquere di matrice ndranghetista originaria della Provincia di Reggio Calabria ma attiva nel Bresciano. Questo lo scenario svelato da un’inchiesta della Procura di Brescia che oggi ha … Leggi tutto
Fatture false e crediti fittizi: oltre 400 le aziende coinvolte in tutta Italia. Sequestrati beni e crediti per oltre 70 milioni di euro. Reggio Emilia – Blitz dei finanzieri di Reggio Emilia che hanno disarticolato un’associazione a delinquere protagonista di imponenti frodi fiscali: circa 400 le aziende coinvolte, di cui 40 fittizie con il ruolo … Leggi tutto
I finanzieri di Solofra hanno analizzato i movimenti di una società scoprendo transazioni commerciali con soggetti economici non operativi. Avellino – Blitz della Guardia di Finanza nel polo conciario avellinese. A seguito di un’attività di verifica fiscale condotta dai militari della Compagnia di Solofra, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria l’amministratore di una società operante nel … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno eseguito i controlli fiscali nei confronti delle imprese che tra il 2022 e il 2024 hanno operato senza i requisiti. Treviso – Erano aziende ma solo sulla carta. Nell’era delle truffe attraverso la costituzione strumentale di nuovi soggetti giuridici nel settore del commercio di autoveicoli usati, le Fiamme Gialle del Comando … Leggi tutto
Ordinanza cautelare in carcere eseguita dalla Gdf nei confronti dell’uomo originario di Carpi, residente in Romania e iscritto all’AIRE. Milano – Ordinanza cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore originario di Carpi, residente in Romania e iscritto all’AIRE. I finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito l’ordinanza e contestualmente, … Leggi tutto