Scoperto dalla Gdf giro di fatture false per 7 milioni. Per 8 degli indagati si parla di associazione per delinquere. Lecce – I Finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo hanno proceduto al sequestro preventivo di denaro e beni per circa mezzo milione di euro connessi all’indebita percezione di contributi per bonus edilizi riferibili ad inesistenti … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto il meccanismo fraudolento nella promozione dell’efficienza energetica in Italia, entrato in vigore nel 2005. Brescia – Truffa milionaria ai danni dello Stato: una società bresciana nel mirino della Guardia di Finanza. Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Brescia, la detta società – riconosciuta come … Leggi tutto
Maxi operazione nei confronti dei soggetti e 39 società: le accuse vanno dall’associazione a delinquere all’autoriciclaggio. Terni – Maxi operazione della Guardia di finanza in corso, con l’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e 39 società. I sequestri – disposti dalla Procura della Repubblica umbra, guidata da Alberto Liguori … Leggi tutto
Operazione della Gdf denominata “Alveare” ha portato alla confisca di 54 milioni di euro, ha coinvolto 64 persone fisiche e 28 società. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale, sotto la direzione della Procura ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip che ha disposto misure cautelari personali, inclusi arresti (in carcere e ai domiciliari) … Leggi tutto
Rimini – Sequestro di valori mobiliari e immobiliari da sei milioni di euro eseguito dalla Guardia di finanza nei confronti di cinque società. Sigilli a diverse autovetture, saldi di conti corrente e cinque unità immobiliari, di cui una di recente ristrutturazione, tra Rimini e Bologna, di proprietà di sei persone ritenute responsabili di una complessa … Leggi tutto
Sequestro di 15mila litri di miscela illecita, 7 depositi e 4 autobotti. Le accuse, dalla truffa aggravata al riciclaggio, alla ricettazione. Asti – Operazione “Brown oil” contro lo stoccaggio clandestino di gasolio, che vede 27 indagati a vario titolo. I militari della Guardia di Finanza, sotto la guida della Procura, hanno dato esecuzione ad un … Leggi tutto
In manette l’amministratore per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Milano – Frode fiscale, truffa ai danni, dell’Unione europea, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Queste le accuse nei confronti dell’amministratore di una società con sede a Roma, arrestato giovedì dai finanzieri di Milano su delega della procura europea. La Guardia di finanza ha provveduto anche a un sequestro … Leggi tutto
Monza – Una maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro con 6 milioni di euro di imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Monza, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del proprietario della catena Aumai shopping, residente in provincia di Brescia. … Leggi tutto
Forlì – Scoperto un maxi-giro milionario di fatture false nel distretto calzaturiero, attraverso operazioni inesistenti per oltre 8,6 milioni di euro. Nei guai un imprenditore cinese al vertice di una ditta ‘fantasma’ che solo formalmente era collocata a San Mauro Pascoli. Un’indagine molto articolata quella dei finanzieri che chiama in causa circa 150 aziende sparse … Leggi tutto
Roma – I finanzieri hanno arrestato un imprenditore indagato per auto-riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, false comunicazioni sociali e frode fiscale. E’ stato inoltre disposto il sequestro preventivo di beni a lui riferibili pari a circa 6 milioni di euro. Le indagini hanno consentito di tracciare una serie di … Leggi tutto