Fatture false, usato un regime fiscale agevolato destinato ai venditori porta a porta, con un’aliquota del 18% invece del 43%. Barletta – l Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) di Trani ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare per due persone già indagate per reati tributari in forma associata. Il provvedimento, richiesto dalla Procura … Leggi tutto
Il sodalizio, composto da imprenditori e professionisti, gestiva 19 imprese edili esecutrici di lavori di ristrutturazione fittizi: 107 le persone coinvolte. Palermo – Frodi sui bonus edilizi, i finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a una misura cautelare reale, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, … Leggi tutto
Continua l’inchiesta della Procura di Milano: nei guai anche e il colosso Kuehne+Nagel Srl. L’ipotesi di reato è frode fiscale. Milano – Maxi-sequestro da oltre 33 milioni di euro a Milano: il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito due provvedimenti preventivi d’urgenza nei confronti di Iperal Supermercati e Kuehne+Nagel Srl, colosso … Leggi tutto
Buona parte delle risorse proveniva da conti correnti aperti in Croazia, dove venivano dirottate somme sottratte al fisco italiano, per poi essere reinvestite in Italia attraverso operazioni finanziarie illecite. Bologna – Maxi confisca antimafia: sigilli a immobili e conti per 4,4 milioni di euro. All’esito di una complessa operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Direzione … Leggi tutto
Nel mirino della Procura di Rovigo e delle Fiamme Gialle le aziende della bassa padovana erano operanti nella realizzazione di edifici. Padova – Decreto di sequestro del gip di Rovigo, finalizzato alla confisca di beni e disponibilità finanziarie pari a 4,8 milioni di euro, nei confronti di sette società aventi sede nel territorio della bassa … Leggi tutto
A Chieti: la frode basata sulla sostituzione di persona. Identificati i responsabili e sequestrate 21 carte di credito. Chieti – La Guardia di Finanza di Chieti ha smascherato una sofisticata truffa basata sulla sostituzione di persona per l’apertura di conti correnti online. I responsabili, acquisendo illecitamente copie di documenti e indirizzi email di ignari cittadini … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto una frode fiscale in un’azienda tessile cinese. Chiusa l’attività per gravi violazioni di sicurezza e fisco. Varese – La Guardia di Finanza di Varese, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha scoperto una frode fiscale legata a un’opificio di recente costituzione, riconducibile a un soggetto di … Leggi tutto
Centinaia di dipendenti, assunti formalmente da aziende prive di reale operatività, erano impiegati presso le sedi operative di una società committente. Napoli – Nell’ambito di attività di indagine in materia di somministrazione illecita di manodopera, dirette dalla Procura di Napoli Nord e delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, il gip ha disposto un sequestro preventivo … Leggi tutto
Scoperta un’ingente frode in materia di crediti d’imposta. Segnalate alla Procura di Sassari quattro persone fisiche e una società. Sassari – Scoperta dalle Fiamme Gialle una significativa frode in materia di crediti d’imposta legati al Superbonus 110%. I finanzieri di Alghero, hanno svolto una serie di investigazioni, esaminando documentazione tecnica e amministrativa di una società … Leggi tutto
La Finanza ha scoperto una frode carosello nel commercio di profumi Cartier. Sequestrati beni per 530 mila euro. Como – Le Fiamme Gialle di Como, sotto il coordinamento della locale Procura, hanno eseguito un sequestro preventivo per un totale di circa 530 mila euro nei confronti di due società operanti nel commercio di profumi e … Leggi tutto