Con l’operazione Cheap Ink è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 650mila euro emesso dal procuratore europeo delegato alla sede di Venezia nei confronti di un imprenditore indiziato di numerosi reati fiscali. Bolzano – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del capoluogo della provincia autonoma hanno eseguito un decreto di … Leggi tutto
Un’indagine incisiva della Guardia di Finanza e dell’INPS rivela un’ampia evasione fiscale nel settore delle lavoratrici domestiche. Aosta – La Guardia di finanza e la Direzione regionale dell’INPS hanno sviluppato una mirata analisi a livello locale che ha consentito di individuare numerose posizioni riferite a lavoratori domestici (cd. “badanti”) in regola con il rapporto di … Leggi tutto
Stanati i beni di un imprenditore che aveva celato per ben 8 anni enormi quantità di denaro in Liechtenstein. Tale somma, che supera i 5 milioni di euro, era stata sottratta al Fisco italiano. Nuoro – I militari del Gruppo della città sarda hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore della Baronia … Leggi tutto
Un’indagine condotta su una società esercente l’attività di noleggio sci ha evidenziato la sistematica evasione di una parte dei ricavi condotta grazie alla modifica di un programma di software gestionale. Bolzano – Nell’ambito dei controlli fiscali svolti nei confronti delle imprese operanti nel comparto turistico, la Compagnia della Guardia di Finanza di Bressanone ha individuato … Leggi tutto
Eseguite mirate attività di controllo su oltre 200 aziende di cui 70 avviate da meno di 6 mesi. L’iniziativa ha portato alla chiusura di 111 Partite Iva. Prato – Continua senza sosta l’attività di polizia economico-finanziaria posta in essere dai finanzieri del Comando provinciale della città toscana, volta alla prevenzione e al contrasto dell’uso illecito … Leggi tutto
Contestata a un 50enne ravennate la mancata dichiarazione al Fisco di redditi illeciti conseguiti nel periodo 2017-2021 per un ammontare complessivo di 650.000 euro, quali proventi di centinaia di truffe commesse sull’intero territorio nazionale a danno di oltre 500 vittime. Ravenna – Per la contestazione fiscale le Fiamme Gialle, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente, … Leggi tutto
Nel corso di approfonditi e mirati controlli sulla fiscalità transfrontaliera, i militari sono riusciti nell’intento di recuperare oltre 2 milioni di euro di capitali detenuti all’estero e non dichiarati al Fisco italiano per sottoporli a tassazione. Sondrio – Nei giorni scorsi i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza della provincia lombarda hanno concluso … Leggi tutto
Scoperta una palestra che ha evaso il Fisco dichiarandosi finta “associazione sportiva” e denunciato un medico collaboratore senza la prescritta autorizzazione dell’ASL di appartenenza. Avellino – I finanzieri del Comando provinciale irpino, a seguito di una verifica fiscale intrapresa nei confronti di una Associazione sportiva dilettantistica operante in provincia hanno scoperto che quest’ultima – allo … Leggi tutto
Una società operante nel settore dell’industria ascensoristica avrebbe omesso di presentare adeguate dichiarazioni fiscali relative a due anni. È stato pertanto eseguito un sequestro preventivo di 2,5 milioni di euro. Bari – I militari della tenenza di Gioia del Colle, coordinati dal I Gruppo, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un … Leggi tutto
Chiesto il rinvio a giudizio per 22 dirigenti. Sono stati restituiti al Fisco 123 milioni di euro. In totale saranno 29 ad andare a processo tra manager e aziende. Milano – Nell’ambito di attività di indagine coordinata dalla procura della Repubblica e condotta con ilsupporto dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, è stata presentata … Leggi tutto