Il puntuale monitoraggio di diverse società cooperative ha permesso di demolire un complesso sistema di frode fiscale attuato in forma associativa, tra la fine del 2015 e il 2022. Como – La Guardia di finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha sequestrato le disponibilità patrimoniali appartenenti a un sodalizio criminoso dedito alla commissione di molteplici … Leggi tutto
Dopo una complessa indagine, la Guardia di Finanza applica una sentenza implacabile: confisca di beni per oltre 390 mila euro e condanna a 3 anni di reclusione per frode fiscale da oltre 4 milioni di euro. Milano – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto
L’indagine fiscale ha condotto alla scoperta di una frode che poggiava su finte operazioni di acquisto effettuate attraverso società italiane fittizie e una società svizzera. Como – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti di 5 persone fisiche e 4 persone giuridiche, per complessivi € … Leggi tutto
La guardia di finanza ha scoperto una fitta attività fraudolenta ad opera di un consorzio attivo nel settore della riqualificazione energetica ed edilizia, con interventi ammessi al superbonus. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica, i militari del nucleo di polizia economico- finanziaria di Napoli e del gruppo di Cassino della guardia di finanza … Leggi tutto
Sono riusciti a sottrarre alle tasse oltre 4,2 milioni di euro attraverso un’articolata e insospettabile finta fatturazione. Ma le fiamme gialle hanno messo fine alla mega truffa. Arezzo – La guardia di finanza di San Giovanni Valdarno ha scoperto una rilevante frode fiscale, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ad opera … Leggi tutto
I finanzieri portano alla luce il gigantesco inganno finanziario, con cifre nascoste e transazioni sospette. Imperia – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza, a seguito di una campagna di controlli economico-finanziari finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro “nero”, hanno eseguito 20 ispezioni fiscali nei confronti di una pluralità di imprese edilizie … Leggi tutto
Hanno evaso il Fisco indisturbati per 5 anni, emettendo fatture per attività mai esistite. Addirittura, una delle aziende coinvolte ha truffato lo Stato fingendo rapporti di lavoro dipendente e accedendo all’indennità di disoccupazione. L’intervento dei militari ha messo fine all’imbroglio. Brindisi – I militari della compagnia di Ostuni hanno individuato un giro di fatture per … Leggi tutto
Svelata una complessa frode fiscale che coinvolge il gigante della grande distribuzione Esselunga legata alla presunta somministrazione illecita di manodopera, con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Milano – I finanzieri del comando provinciale stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla procura della Repubblica, nei confronti di Esselunga, società leader … Leggi tutto
Denunciati 14 individui e scoperta una massiccia evasione fiscale nonché truffe nel noleggio di veicoli senza conducente. La società operava nel settore turistico. Chieti – Il comando provinciale della Guardia di Finanza, nell’approssimarsi della stagione estiva, ha pianificato mirati interventi di polizia economico-finanziaria nei confronti di imprese operanti nel comparto turistico. Nel dettaglio, la tenenza … Leggi tutto
È stata scoperta una frode da parte di un’azienda operante nel commercio di macchine operatrici stradali. Accertato un giro di fatture false per 16 milioni di euro. Create società “filtro” ad hoc in Paesi dell’Est Europa. Alessandria – I militari della Compagnia di Novi Ligure, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria, coordinata … Leggi tutto